監(jiān)事報(bào)告熱門9篇

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監(jiān)事報(bào)告(篇1)

1、重要提示

本年度報(bào)告摘要來(lái)自年度報(bào)告全文，投資者欲了解詳細(xì)內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)仔細(xì)閱讀同時(shí)刊載于深圳證券交易所網(wǎng)站等中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定網(wǎng)站上的年度報(bào)告全文。

公司簡(jiǎn)介

2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和股東變化

(1)主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

公司是否因會(huì)計(jì)政策變更及會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正等

(2)前10名股東持股情況表

(3)以方框圖形式披露公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系

3、管理層討論與分析

20xx年，在國(guó)內(nèi)酒店業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，房地產(chǎn)市場(chǎng)調(diào)控繼續(xù)從嚴(yán)，勞動(dòng)力成本持續(xù)上漲的外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，公司通過(guò)采取強(qiáng)化內(nèi)部管理與培訓(xùn)，完善內(nèi)部控制制度建設(shè)，創(chuàng)新經(jīng)營(yíng)與發(fā)展模式等手段，取得了持續(xù)發(fā)展：公司營(yíng)業(yè)收入有所增長(zhǎng)，資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)新模式的探索取得成功，對(duì)外投資保持了適度規(guī)模?？偠灾?，20xx年公司圓滿完成既定經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，創(chuàng)新了發(fā)展戰(zhàn)略，是發(fā)展與創(chuàng)新并舉的一年。

一、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)與分析

20xx年度上市公司合并報(bào)表實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入164,512.68萬(wàn)元，比上年163,480.30萬(wàn)元增加1,032.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.63%;母公司所有者享有的凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)10,209.13萬(wàn)元，比上年同期12,286.45萬(wàn)元減少2,077.32萬(wàn)元，下降16.91%。扣除非經(jīng)常性損益后，公司20xx年實(shí)現(xiàn)經(jīng)常性損益5,131.21萬(wàn)元，比上年7,968.08萬(wàn)元減少-2,836.79萬(wàn)元，下降35.60%，公司20xx年每股收益為0.14元。截止20xx年12月31日，公司總資產(chǎn)為67.12億元，比年初55.97億元增長(zhǎng)11.15億元。公司資產(chǎn)負(fù)債率為73.19%。

(一)營(yíng)業(yè)收入分析

公司20xx年實(shí)現(xiàn)收入164,512.68萬(wàn)元，比上年同期163,480.30萬(wàn)元增加1,032.38萬(wàn)元。其中：酒店業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入151,963.93萬(wàn)元，比上年141,624.30萬(wàn)元增長(zhǎng)10,339.63萬(wàn)元,增長(zhǎng)7.3%;其他行業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5,964.90萬(wàn)元，比上年6,250.81萬(wàn)元，減少285.91萬(wàn)元，下降4.57%; 房地產(chǎn)業(yè)上營(yíng)業(yè)收入8,440.33萬(wàn)元，比上年17,576.21萬(wàn)元，減少9,135.88萬(wàn)元，下降51.98%。

1、酒店業(yè)營(yíng)業(yè)收入分析

20xx年酒店業(yè)營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)10,339.63萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.30%。主要原因如下：

(1)瀟湘華天實(shí)現(xiàn)收入21,300.17萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)1,128.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.59%;

(2)世紀(jì)華天實(shí)現(xiàn)收入11,153.31萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)833.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.07%;

(3)長(zhǎng)春華天實(shí)現(xiàn)收入16,202.97萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)1,039.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.85%;

(4)本期減少的華天之星經(jīng)濟(jì)型酒店去年同期實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3,805.07萬(wàn)元;常德華天今年上半年進(jìn)行局部裝修，本年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3,003.48萬(wàn)元，同比減少748.07萬(wàn)元。

(5)20xx年以來(lái)新增合并的8家酒店星沙華天、銀城華天、湘潭華天、灰湯華天、邵陽(yáng)華天、竹園華天、衡陽(yáng)華天、紫薇華天合計(jì)增加營(yíng)業(yè)收入15,642.72萬(wàn)元。

2、房地產(chǎn)行業(yè)

20xx年結(jié)轉(zhuǎn)房產(chǎn)收入8,440.33萬(wàn)元，比去年同期17,576.21萬(wàn)元減少9,135.88萬(wàn)元，下降51.98%。本期房產(chǎn)收入主要為：華盾公司確認(rèn)收入5,091.36萬(wàn)元(去年同期12,069.05萬(wàn)元);中部華天城項(xiàng)目確認(rèn)銷售收入2,947.28萬(wàn)元。本期房地產(chǎn)收入減少主要是公司本期可供銷售的存量房減少。

3、其他行業(yè)(華天光電慣導(dǎo)、華天湘菜公司、華天物流公司三家)

20xx年其他行業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入5,964.90萬(wàn)元，比去年同期6,250.81萬(wàn)元減少285.91萬(wàn)元，下降4.57%。

(二)凈利潤(rùn)分析

20xx年母公司所有者享有的凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)10,209.13萬(wàn)元，比上年同期12,286.45萬(wàn)元，減少2,077.32萬(wàn)元，下降16.91%?？鄢墙?jīng)常性損益后，公司20xx年實(shí)現(xiàn)經(jīng)常性損益5,131.21萬(wàn)元，比上年7,968萬(wàn)元減少2,836.79萬(wàn)元，下降35.60%。

其中：20xx年公司酒店業(yè)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)12,227.55萬(wàn)元，比上年同期8,301萬(wàn)元增加3,926.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)47.30%。房地產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)-659.01萬(wàn)元，與上年同期-653.50萬(wàn)元基本持平。其他行業(yè)(華天光電慣導(dǎo)、華天湘菜公司、華天物流公司)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)712.78萬(wàn)元，去年同期1,067.50萬(wàn)元，同比減少354.72萬(wàn)元。

影響本期利潤(rùn)與上年同期差異的主要原因：(1)本期瀟湘華天公寓銷售實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)4,479萬(wàn)元，計(jì)入非經(jīng)常性損益;(2)公司20xx年度相繼新增的8家酒店受開(kāi)業(yè)前期市場(chǎng)拓展及開(kāi)業(yè)物資消化的影響，未完全扭虧為盈。20xx年，該8家酒店合計(jì)虧損2,945.95萬(wàn)元;(3)常德華天本期逐步進(jìn)行了局部裝修改造，開(kāi)放的營(yíng)業(yè)區(qū)域減少，本期利潤(rùn)同比下降462.88萬(wàn)元;(4)瀟湘華天遞延收益本年 2月攤銷完畢，遞延收益攤銷比上年減少1174.34萬(wàn)元;(5)華天之星上年轉(zhuǎn)讓收益確認(rèn)5400萬(wàn)元。

(三)影響本期主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的因素

1、公司主業(yè)酒店業(yè)規(guī)模擴(kuò)大，持續(xù)發(fā)展，部分酒店業(yè)績(jī)?cè)賱?chuàng)新高

20xx年度，瀟湘華天、世紀(jì)華天、長(zhǎng)春華天、株洲華天等酒店?duì)I業(yè)收入再創(chuàng)新高。武漢華天去年進(jìn)行了局部功能布局的改造，收入同比大幅度上升。

2、新增自營(yíng)酒店發(fā)展良好，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)穩(wěn)步上升

8家新增酒店正處于培育期，雖未盈利，但各新開(kāi)業(yè)酒店積極開(kāi)拓市場(chǎng)，經(jīng)營(yíng)收入呈逐步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，如星沙華天本年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4,147.45萬(wàn)元，同比減虧307.75萬(wàn)元，收入及利潤(rùn)指標(biāo)均超額完成經(jīng)營(yíng)任務(wù);湘潭華天本期完成營(yíng)業(yè)收入5,075.11萬(wàn)元，同比減虧417.54萬(wàn)元，發(fā)展態(tài)勢(shì)比較好。

3、公司托管酒店發(fā)展迅速

酒店管理公司托管業(yè)務(wù)不斷擴(kuò)大，本期托管收入實(shí)現(xiàn)3,179.83萬(wàn)元，比上年同期2,543.48萬(wàn)元增長(zhǎng)25.02%。目前管理公司簽訂托管合同的酒店32家，已實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)的托管酒店有29家，品牌輸出規(guī)模在不斷擴(kuò)大。托管業(yè)務(wù)未來(lái)將成為公司營(yíng)業(yè)收入及利潤(rùn)的重要組成部分。

4、資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)模式初見(jiàn)成效

本期，針對(duì)酒店行業(yè)重資產(chǎn)、投資大、收效慢的特點(diǎn)，公司為解決發(fā)展過(guò)程中的資金、利潤(rùn)問(wèn)題，推出了售后回租的資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)模式，并以瀟湘華天為試點(diǎn)。20xx年度，瀟湘華天銷售酒店公寓5885.54平米，實(shí)現(xiàn)銷售10893萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)4479萬(wàn)元。公司資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)模式的推行，將極其有利的盤活公司資產(chǎn)，改善公司現(xiàn)金流，提高公司的盈利能力，促進(jìn)公司在發(fā)展過(guò)程中資金與利潤(rùn)的有效循環(huán)，保證公司持續(xù)健康發(fā)展。

二、公司前期披露的發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)計(jì)劃在報(bào)告期內(nèi)的進(jìn)展情況

酒店主業(yè)方面，根據(jù)公司確定的自營(yíng)發(fā)展與品牌推廣“兩條腿走路”的發(fā)展思路，報(bào)告期內(nèi)新開(kāi)業(yè)自營(yíng)酒店2家，新托管酒店13家。通過(guò)進(jìn)一步推行精致服務(wù)、執(zhí)行嚴(yán)格管理，尋求經(jīng)營(yíng)管理上的創(chuàng)新，公司旗下成熟酒店的營(yíng)業(yè)收入穩(wěn)步增長(zhǎng)，20xx年新開(kāi)酒店經(jīng)過(guò)一年的培育期在20xx年已逐步走上正軌，公司20xx年酒店業(yè)營(yíng)業(yè)收入相對(duì)20xx年增長(zhǎng)7.55%。

房地產(chǎn)方面，公司對(duì)酒店與房地產(chǎn)業(yè)務(wù)混營(yíng)的子公司實(shí)施了酒店與房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的分立，以利于在來(lái)年靈活應(yīng)對(duì)房地產(chǎn)市場(chǎng)調(diào)控。

報(bào)告期內(nèi)，公司對(duì)資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)新模式進(jìn)行了探索，嘗試將直營(yíng)酒店部分房產(chǎn)按市場(chǎng)公允價(jià)格公開(kāi)出售給有關(guān)機(jī)構(gòu)、企業(yè)或個(gè)人，銷售出去的酒店資產(chǎn)仍由華天酒店承包經(jīng)營(yíng)管理，以發(fā)揮華天品牌與經(jīng)營(yíng)管理酒店的優(yōu)勢(shì)，使公司既可進(jìn)行日常經(jīng)營(yíng)也可進(jìn)行資本運(yùn)營(yíng)，實(shí)現(xiàn)“雙軌”運(yùn)行模式。子公司湖南國(guó)際金融大廈有限公司取得了試點(diǎn)成功，其酒店公寓實(shí)現(xiàn)銷售面積5,885.54平方米，銷售收入10,893萬(wàn)元，凈利潤(rùn)4,479.34萬(wàn)元。這一新的發(fā)展模式將成為盤活公司近90萬(wàn)平方米的優(yōu)質(zhì)酒店物業(yè)資產(chǎn)和提高資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)效率的發(fā)展方向。同時(shí)，公司也不排除繼續(xù)探索包括資產(chǎn)證券化等其他多種資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)模式的計(jì)劃。

20xx年，公司對(duì)外投資保持了適度規(guī)模。報(bào)告期內(nèi)公司在酒店主業(yè)方面的投資主要是永州華天大酒店項(xiàng)目，20xx年12月12日，第五屆董事會(huì)20xx年第六次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于設(shè)立永州華天大酒店管理有限責(zé)任公司的議案》，目前已投入1000萬(wàn)元設(shè)立了永州華天大酒店管理有限責(zé)任公司。其他對(duì)外投資包括由公司控股子公司湖南華天湘菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展股份有限公司投資300萬(wàn)元控股60%設(shè)立了湖南華天糧油有限公司;公司投資750萬(wàn)元參股25%設(shè)立了湖南銀河金谷商務(wù)服務(wù)有限公司。

報(bào)告期內(nèi)，公司基本達(dá)成了年初既定的發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，保持了穩(wěn)定的發(fā)展。

三、公司核心競(jìng)爭(zhēng)力分析

公司成立以來(lái)，目前已經(jīng)形成了由品牌影響力、滿意加驚喜的精致服務(wù)、嚴(yán)格的準(zhǔn)軍事化管理、“酒店、員工、顧客”三位一體的具有華天特色的企業(yè)文化以及領(lǐng)導(dǎo)者力量五個(gè)層次的要素構(gòu)成的核心競(jìng)爭(zhēng)力。公司品牌影響力的增強(qiáng)，推廣了華天特色的企業(yè)文化，增強(qiáng)了公司的凝聚力;滿意加驚喜的精致服務(wù)是公司品牌影響力拓展的有力支撐;嚴(yán)格的準(zhǔn)軍事化管理保證了公司精致服務(wù)所體現(xiàn)的核心價(jià)值的傳遞;具有華天特色的企業(yè)文化在準(zhǔn)軍事化管理這一剛性“底色”上，注入了更多人性化、柔性化元素，有效激發(fā)了員工內(nèi)在動(dòng)力，構(gòu)成了價(jià)值傳到的“變壓機(jī)制”。在公司領(lǐng)導(dǎo)者力量引領(lǐng)下，前述四個(gè)要素環(huán)環(huán)相扣，互為支撐，有效合成了公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力：

1、優(yōu)秀成熟的企業(yè)文化。經(jīng)過(guò)20xx年的企業(yè)文化沉淀及管理經(jīng)驗(yàn)水平的累積，公司行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)突顯：報(bào)告期內(nèi)，公司不僅成熟酒店發(fā)展穩(wěn)健，且新開(kāi)酒店培育期遠(yuǎn)低于市場(chǎng)同類水平，給公司帶來(lái)了良好的經(jīng)營(yíng)收益;

2、持續(xù)發(fā)展的品牌影響力。公司以自營(yíng)酒店為基礎(chǔ)，大力發(fā)展托管酒店，使得公司品牌快速擴(kuò)張;

3、銳意創(chuàng)新，雄才韜略的核心領(lǐng)導(dǎo)。公司在發(fā)展中，不僅聚集了一批有戰(zhàn)斗力、適應(yīng)企業(yè)文化的經(jīng)營(yíng)隊(duì)伍。尤其以公司董事長(zhǎng)陳紀(jì)明先生為核心的領(lǐng)導(dǎo)班子成員，嚴(yán)于律己，具備長(zhǎng)遠(yuǎn)的戰(zhàn)略眼光、良好的創(chuàng)新能力和豐富的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，這是企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的強(qiáng)大支撐。

4、經(jīng)過(guò)近幾年的沉淀，公司積累了近百萬(wàn)平米的自營(yíng)物業(yè)。由于公司良好的行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)力及品牌優(yōu)勢(shì)，使得該部分資產(chǎn)在與酒店的互動(dòng)中達(dá)到了較好的增值水平，形成了較高的資產(chǎn)利潤(rùn)空間。未來(lái)，公司將通過(guò)資本運(yùn)營(yíng)，體現(xiàn)該部分資產(chǎn)價(jià)值。

四、公司未來(lái)發(fā)展的展望

1、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局與發(fā)展趨勢(shì)

隨著我國(guó)旅游業(yè)的迅猛發(fā)展，對(duì)酒店的需求也將相應(yīng)的增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)酒店業(yè)發(fā)展前景廣闊，未來(lái)幾年將是酒店業(yè)加速發(fā)展的黃金時(shí)期。

在大批國(guó)際知名的酒店品牌繼續(xù)向中國(guó)的二三線城市擴(kuò)張的同時(shí)，國(guó)內(nèi)本土品牌也開(kāi)始崛起：綠地控股集團(tuán)推出了高端品牌鉑瑞和商務(wù)品牌鉑驪，萬(wàn)達(dá)集團(tuán)推出了萬(wàn)達(dá)文華，首旅推出奢侈酒店品牌安麓。國(guó)內(nèi)外高端酒店品牌同時(shí)向二、三線城市的進(jìn)軍，使得酒店市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈。同時(shí)，房地產(chǎn)市場(chǎng)的調(diào)控持續(xù)存在，勞動(dòng)力成本持續(xù)上漲也給公司的經(jīng)營(yíng)發(fā)展帶來(lái)了挑戰(zhàn)。公司通過(guò)強(qiáng)化管理和培訓(xùn)，創(chuàng)新經(jīng)營(yíng)發(fā)展模式等措施，繼續(xù)保持了作為國(guó)內(nèi)知名的酒店品牌的市場(chǎng)影響力。

2、公司發(fā)展戰(zhàn)略

(1)公司的對(duì)外擴(kuò)張仍然采取自營(yíng)綜合開(kāi)發(fā)和托管“兩條腿走路”的戰(zhàn)略，自營(yíng)發(fā)展保證了公司規(guī)模的穩(wěn)定發(fā)展，托管發(fā)展能促使公司品牌迅速地得以擴(kuò)張，公司品牌的影響力得以增強(qiáng)。在擴(kuò)張過(guò)程中，公司將更加重視管理與服務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)化。為此，公司控股子公司湖南華天國(guó)際酒店管理有限公司成立了品牌推廣部，規(guī)范了項(xiàng)目拓展標(biāo)準(zhǔn)管理與流程管理，完善了華天酒店業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系，成為了全國(guó)旅游標(biāo)準(zhǔn)化示范單位。

(2)我國(guó)旅游產(chǎn)業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的地位顯著提高，公司發(fā)展贏得了良好的機(jī)遇。根據(jù)公司未來(lái)戰(zhàn)略規(guī)劃，立足湖南、面向全國(guó)發(fā)展旅游高星級(jí)酒店將是公司長(zhǎng)期發(fā)展的主要方向。未來(lái)階段，公司將在運(yùn)作現(xiàn)有項(xiàng)目逐步走向成熟的基礎(chǔ)上，將以高星級(jí)酒店發(fā)展為核心，積極探索尋機(jī)縱深涉足文化旅游領(lǐng)域;同時(shí)加強(qiáng)酒店旅游產(chǎn)業(yè)的投資與管理、星級(jí)酒店的連鎖拓展與專業(yè)管理，在酒店旅游業(yè)務(wù)模式上創(chuàng)造核心競(jìng)爭(zhēng)能力。

公司將在發(fā)展“以高星級(jí)酒店為核心的城市休閑旅游綜合體”戰(zhàn)略模式上，繼續(xù)尋找投資價(jià)值高的項(xiàng)目，積極創(chuàng)造條件進(jìn)行酒店綜合體開(kāi)發(fā)，完善現(xiàn)有地產(chǎn)物業(yè)的運(yùn)作模式，規(guī)避現(xiàn)有房地產(chǎn)市場(chǎng)低谷期的風(fēng)險(xiǎn)，創(chuàng)新經(jīng)營(yíng)思路;

(3)針對(duì)酒店行業(yè)沉淀大量固定資產(chǎn)，資產(chǎn)流動(dòng)性不足，資金效率受限的情況，公司將繼續(xù)探索“重資本、輕資產(chǎn)”經(jīng)營(yíng)模式的創(chuàng)新改革。通過(guò)對(duì)部分酒店資產(chǎn)保留經(jīng)營(yíng)權(quán)、按市場(chǎng)價(jià)格對(duì)外出售所有權(quán)的方式盤活酒店沉淀資產(chǎn)。在此基礎(chǔ)上，將探索多種形式的資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)的新模式。

(4)公司將繼續(xù)推動(dòng)信息技術(shù)在公司的市場(chǎng)開(kāi)發(fā)方面的運(yùn)用，提供公司的信息化水平。未來(lái)將完成華天酒店信息系統(tǒng)的升級(jí)改造、E華天網(wǎng)站的全面改版、餐飲點(diǎn)菜運(yùn)營(yíng)管理系統(tǒng)開(kāi)發(fā)工作，新上人事、財(cái)務(wù)等管理系統(tǒng)，建成自主產(chǎn)權(quán)的酒店管理系統(tǒng)。

(5)公司對(duì)酒店與房地產(chǎn)業(yè)務(wù)混營(yíng)的子公司實(shí)施了酒店與房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的分立，以利于在來(lái)年靈活應(yīng)對(duì)房地產(chǎn)市場(chǎng)調(diào)控。

3、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃

20xx年公司營(yíng)業(yè)收入經(jīng)營(yíng)目標(biāo)為18億元，歸屬于母公司所有者的目標(biāo)凈利潤(rùn)1.1億元。新投建項(xiàng)目2-3個(gè)，新托管酒店12家。為保證經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的實(shí)現(xiàn)，主要采取以下措施：通過(guò)以適度調(diào)高價(jià)格增厚在營(yíng)酒店利潤(rùn)，以“經(jīng)營(yíng)支幫促”降低后進(jìn)企業(yè)及新開(kāi)酒店的虧損;為應(yīng)對(duì)人力資源成本上升的影響，公司將強(qiáng)化對(duì)員工的培訓(xùn)，提升勞動(dòng)力的水平，使其與勞動(dòng)力價(jià)格相匹配;通過(guò)對(duì)酒店進(jìn)行裝修改造，硬件軟件一起抓，不斷提高服務(wù)品質(zhì)，提升顧客體驗(yàn)質(zhì)量;通過(guò)整合公司的營(yíng)銷力量，將連鎖酒店各自為政的單店?duì)I銷模式逐步轉(zhuǎn)變?yōu)榧瘓F(tuán)化營(yíng)銷，實(shí)現(xiàn)連鎖酒店的傳統(tǒng)營(yíng)銷模式與會(huì)員系統(tǒng)、預(yù)定系統(tǒng)、移動(dòng)客戶管理等系統(tǒng)組成的電子營(yíng)銷模式整合;以技能比武為契機(jī)，全面推進(jìn)服務(wù)提升大練兵。

4、公司未來(lái)發(fā)展的資金需求

20xx年，公司擁有的張家界華天城項(xiàng)目、益陽(yáng)銀城華天項(xiàng)目、邵陽(yáng)華天城項(xiàng)目、灰湯華天城項(xiàng)目、永州華天大酒店項(xiàng)目、北京浩搏基業(yè)項(xiàng)目仍然需要追加投資。同時(shí)，公司將繼續(xù)尋求合適的對(duì)外投資項(xiàng)目并應(yīng)對(duì)公司各酒店的日常經(jīng)營(yíng)和裝修改造，這三方面的資金需求總額約在20億元左右。

以上資金需求，公司將通過(guò)金融機(jī)構(gòu)貸款、供應(yīng)商提前供貨、項(xiàng)目滾動(dòng)開(kāi)發(fā)予以解決。同時(shí)，公司資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)的新模式也將給公司發(fā)展提供部分資金。

5、公司未來(lái)發(fā)展的風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)

(1)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)。隨著國(guó)內(nèi)外品牌加快對(duì)二、三線城市的進(jìn)入，喜來(lái)登、豪生、戴斯、萬(wàn)豪、希爾頓等品牌已與我司在市一級(jí)全面競(jìng)爭(zhēng)，錦江、首旅、通程、神農(nóng)等品牌也在市、縣一級(jí)積極擴(kuò)張，酒店業(yè)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。為應(yīng)對(duì)該風(fēng)險(xiǎn)，公司一是繼續(xù)保持適當(dāng)?shù)膶?duì)外擴(kuò)張速度，以提升公司的品牌影響力;二是從創(chuàng)新經(jīng)營(yíng)模式、強(qiáng)化人力資源培訓(xùn)、提升管理水平、整合市場(chǎng)營(yíng)銷力量、實(shí)現(xiàn)信息化營(yíng)銷與管理等多個(gè)方面全面提升公司的競(jìng)爭(zhēng)力。

(2)政策風(fēng)險(xiǎn)。20xx年歲末，中央提出的“八項(xiàng)規(guī)定、六項(xiàng)禁令”以及厲行節(jié)儉的精神，對(duì)高端酒店的公務(wù)接待消費(fèi)有一定影響;同時(shí)，20xx年2月20日國(guó)務(wù)院推出了房地產(chǎn)市場(chǎng)調(diào)控的“新國(guó)五條”，對(duì)房地產(chǎn)市場(chǎng)也產(chǎn)生一定影響。為應(yīng)對(duì)政策風(fēng)險(xiǎn)給公司經(jīng)營(yíng)帶來(lái)的不利影響，公司將采取以下應(yīng)對(duì)措施：一是在酒店業(yè)方面，除進(jìn)一步加強(qiáng)管理進(jìn)行內(nèi)部挖潛外，將創(chuàng)新服務(wù)產(chǎn)品，挖掘新的消費(fèi)市場(chǎng)，增強(qiáng)對(duì)商務(wù)、旅游市場(chǎng)的營(yíng)銷力度，創(chuàng)新?tīng)I(yíng)銷模式;二是在房地產(chǎn)方面，公司實(shí)施了酒店與房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的分立，以便于房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的資本運(yùn)作，同時(shí)開(kāi)發(fā)受房地產(chǎn)調(diào)控影響小的商業(yè)地產(chǎn)、旅游項(xiàng)目以規(guī)避調(diào)控風(fēng)險(xiǎn)。

4、涉及財(cái)務(wù)報(bào)告的相關(guān)事項(xiàng)

(1)與上年度財(cái)務(wù)報(bào)告相比，合并報(bào)表范圍發(fā)生變化的情況說(shuō)明

1. 報(bào)告期新納入合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍的子公司

(1)因同一控制下企業(yè)合并而增加子公司的情況說(shuō)明

根據(jù)本公司第五屆董事會(huì)第九次會(huì)議及公司20xx年第三次臨時(shí)股東大會(huì)有關(guān)決議，已經(jīng)公司與華天實(shí)業(yè)控股集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱華天集團(tuán))于20xx年7月10日簽訂的《產(chǎn)權(quán)交易合同》及其補(bǔ)充協(xié)議，本公司合計(jì)持有了紫東閣華天100%股權(quán)。由于本公司和紫東閣華天同受華天集團(tuán)最終控制且該項(xiàng)控制非暫時(shí)的，故該項(xiàng)合并為同一控制下企業(yè)合并。本公司已于20xx年7月30日向華天集團(tuán)支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款3,200.00萬(wàn)元，并于20xx年12月21日派出執(zhí)行董事,辦理了相應(yīng)的財(cái)產(chǎn)權(quán)交接手續(xù)，故自20xx年12月31日起將其納入合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍，并相應(yīng)調(diào)整了合并財(cái)務(wù)報(bào)表的比較數(shù)據(jù)。

(2) 因子公司企業(yè)分立而增加子公司的情況說(shuō)明

根據(jù)本公司第五屆董事會(huì)20xx年第四次臨時(shí)會(huì)議決議，本公司將4家兼營(yíng)房地產(chǎn)業(yè)務(wù)和酒店業(yè)務(wù)的子公司湖南灰湯溫泉華天城置業(yè)有限責(zé)任公司、張家界華天城置業(yè)有限責(zé)任公司、長(zhǎng)沙華盾實(shí)業(yè)有限公司、益陽(yáng)市資陽(yáng)商貿(mào)投資開(kāi)發(fā)有限公司通過(guò)派生分立的方式進(jìn)行分立，分立成房地產(chǎn)業(yè)務(wù)和酒店業(yè)務(wù)兩家公司，其中經(jīng)營(yíng)酒店業(yè)務(wù)公司為新設(shè)公司，分立前后股權(quán)結(jié)構(gòu)不變。本期通過(guò)派生分立新設(shè)的4家子公司分別為湖南灰湯華天城溫泉度假酒店管理有限責(zé)任公司、張家界華天酒店管理有限公司、長(zhǎng)沙華盾酒店管理有限責(zé)任公司、益陽(yáng)銀城華天酒店管理有限公司。截至資產(chǎn)負(fù)債表日,張家界華天酒店管理有限公司、長(zhǎng)沙華盾酒店管理有限責(zé)任公司、益陽(yáng)銀城華天酒店管理有限公司3家子公司已完成工商設(shè)立登記，并取得了工商行政管理部門頒發(fā)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照，湖南灰湯華天城溫泉度假酒店管理有限責(zé)任公司工商設(shè)立登記正在進(jìn)行中。

2. 報(bào)告期不再納入合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍的子公司

根據(jù)本公司與華天實(shí)業(yè)控股集團(tuán)有限公司于20xx年12月簽訂的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，本公司以1元將所持有的湖南華天家園物業(yè)有限公司100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給華天集團(tuán)。本公司已于20xx年12月31日收到該項(xiàng)股權(quán)轉(zhuǎn)讓款1元，并辦理了相應(yīng)的財(cái)產(chǎn)權(quán)交接手續(xù)，故報(bào)告期內(nèi)不再將其納入合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍。

監(jiān)事報(bào)告(篇2)

20xx年，監(jiān)事會(huì)按照年初確立的工作思路與目標(biāo)，不斷加強(qiáng)隊(duì)伍素質(zhì)建設(shè)，改進(jìn)工作方式、方法，通過(guò)日常監(jiān)督與專項(xiàng)檢查的形式，緊密結(jié)合公司實(shí)際工作，依托財(cái)務(wù)及其它報(bào)表信息進(jìn)行對(duì)比分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，注重協(xié)調(diào)落實(shí)，注重以服務(wù)代監(jiān)督，正確行使監(jiān)事會(huì)相關(guān)職能。

1、初步建立監(jiān)事會(huì)會(huì)議制度，加強(qiáng)監(jiān)事之間及與公司部門之間溝通協(xié)調(diào)。

20xx年，我們緊密聯(lián)系監(jiān)事會(huì)的其他兩名監(jiān)事，定期溝通交流公司有關(guān)情況，組織相關(guān)會(huì)議并與監(jiān)事會(huì)辦公室人員布置交流監(jiān)事會(huì)有關(guān)工作，結(jié)合董事會(huì)決議，落實(shí)了解相關(guān)事宜進(jìn)展情況。分別于2月24日、3月17日，就等問(wèn)題，分兩次聽(tīng)取了機(jī)動(dòng)部和財(cái)務(wù)部等相關(guān)人員匯報(bào)溝通。于9月17日，就公司經(jīng)濟(jì)糾紛處理情況進(jìn)行了了解，就監(jiān)事會(huì)的工作方向與著眼點(diǎn)，以及公司合同管理、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)等議題進(jìn)行了研究交流。

2、加強(qiáng)日常監(jiān)督，注重專項(xiàng)調(diào)查。

在董事會(huì)和經(jīng)理層各位領(lǐng)導(dǎo)的工作支持下，監(jiān)事會(huì)列席了董事會(huì)年度會(huì)議和每月議事會(huì)議，參加了公司的調(diào)度會(huì)及其它會(huì)議，了解了公司的一些情況。同時(shí)，通過(guò)各部門的相關(guān)報(bào)表的信息，幫助了日常監(jiān)督職能的發(fā)揮。全年出具各類調(diào)查分析報(bào)告27份，提出書(shū)面議案5項(xiàng)，對(duì)公司財(cái)務(wù)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理和內(nèi)部管控中存在的`問(wèn)題，提出了改進(jìn)意見(jiàn)。成立監(jiān)審辦以后，監(jiān)事會(huì)結(jié)合監(jiān)審辦工作性質(zhì)，積極參與了招投標(biāo)監(jiān)督和價(jià)格合同監(jiān)督，對(duì)促進(jìn)監(jiān)督視角前移，防止出現(xiàn)重大偏差起到積極作用。

3、認(rèn)真組織監(jiān)督檢查，強(qiáng)化協(xié)調(diào)落實(shí)。

不論公司安排和監(jiān)事會(huì)的工作要求，對(duì)于監(jiān)督檢查事項(xiàng)一律遵守公開(kāi)透明原則，實(shí)事求是認(rèn)真調(diào)查。20xx年，公司安排對(duì)鋼坯倒運(yùn)費(fèi)管理的調(diào)查，以及監(jiān)事會(huì)辦公室自己組織的軋輥采購(gòu)和墊木采購(gòu)執(zhí)行檢查、邊角料加工費(fèi)結(jié)算問(wèn)題調(diào)查、循環(huán)水處理費(fèi)用情況調(diào)查，還有倉(cāng)庫(kù)電纜、電阻器等物資積壓情況調(diào)查、內(nèi)部結(jié)算程序和招投標(biāo)管理調(diào)查等等，都是通過(guò)了解實(shí)際情況、掌握一手資料、與其他單位對(duì)比等一系列調(diào)查活動(dòng)，客觀反映問(wèn)題。同時(shí)要強(qiáng)化落實(shí)，一經(jīng)調(diào)查清楚，無(wú)論理解與否，都要督促相關(guān)部門進(jìn)行處理解決。以上調(diào)查事項(xiàng)，鋼坯倒運(yùn)和邊角料加工費(fèi)結(jié)算問(wèn)題有關(guān)部門已經(jīng)拿出處理意見(jiàn)初稿，其他事項(xiàng)已經(jīng)改進(jìn)落實(shí)。

4、創(chuàng)新工作機(jī)制，改進(jìn)監(jiān)事辦內(nèi)部管理。

監(jiān)事會(huì)在堅(jiān)持以財(cái)務(wù)監(jiān)督為中心同時(shí)，不斷改進(jìn)財(cái)務(wù)報(bào)表審核方法和物料平衡分析水平，每次報(bào)告著重點(diǎn)各有不同，逐步提高報(bào)告實(shí)用性和及時(shí)性。另外，通過(guò)創(chuàng)新工作思路，加強(qiáng)了公司基礎(chǔ)數(shù)據(jù)收集和轉(zhuǎn)換工作，建立監(jiān)事會(huì)內(nèi)部信息系統(tǒng)，了解公司內(nèi)部相關(guān)情況。通過(guò)建立了鐵鋼軋生產(chǎn)日?qǐng)?bào)轉(zhuǎn)換系統(tǒng)，及時(shí)了解各工作部生產(chǎn)技術(shù)指標(biāo)及其變化情況和工作動(dòng)態(tài);通過(guò)建立了每天各種物料進(jìn)、出廠數(shù)據(jù)和中間料磅單數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)，以及時(shí)掌握適時(shí)數(shù)據(jù)，核對(duì)偏差發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題和及時(shí)了解落實(shí)，增強(qiáng)了當(dāng)期監(jiān)督能力;通過(guò)建立了原輔料化驗(yàn)結(jié)果每月數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，以了解原料質(zhì)量波動(dòng)情況，并與統(tǒng)計(jì)、結(jié)算部門抽查核對(duì);通過(guò)每月搜集各部門商品銷售數(shù)據(jù)和盤點(diǎn)數(shù)據(jù)，對(duì)產(chǎn)品銷售和票據(jù)流轉(zhuǎn)、原輔料產(chǎn)品庫(kù)存進(jìn)行了有效監(jiān)督。以上數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換，按月編制成冊(cè)向主要領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。此外，建立了重大經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)、經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)報(bào)告系統(tǒng)，每月報(bào)送相關(guān)資料，改進(jìn)了合同登記和招標(biāo)監(jiān)督統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬。

5、密切關(guān)注董事會(huì)決議事項(xiàng)的落實(shí)。

了解和督促董事會(huì)決議是監(jiān)事會(huì)工作的一項(xiàng)職能，20xx年，通過(guò)聽(tīng)取匯報(bào)和調(diào)查了解等形式，對(duì)董事會(huì)決議進(jìn)行了督促了解，并通過(guò)考察提交了關(guān)于鋼渣處理的相關(guān)報(bào)告，對(duì)鋼渣加工費(fèi)進(jìn)行了測(cè)算，提出鋼渣合同后續(xù)處理意見(jiàn)。按照董事會(huì)的要求，社會(huì)化用工的改進(jìn)和00白灰質(zhì)量?jī)r(jià)格等問(wèn)題已經(jīng)基本解決，公司基礎(chǔ)管理工作得到加強(qiáng)，但鋼渣處理和00欠款追要問(wèn)題還未解決完畢，請(qǐng)公司抓緊時(shí)間處理落實(shí)。

監(jiān)事報(bào)告(篇3)

一、工作情況

20xx年度，監(jiān)事會(huì)在市司法局的關(guān)心和指導(dǎo)下，在律師代表和廣大律師的熱情支持、積極參與下，堅(jiān)持“全面關(guān)注、重點(diǎn)監(jiān)督”的八字工作方針，認(rèn)真履行監(jiān)督職責(zé)。本年度，監(jiān)事會(huì)建章立制探索落實(shí)“監(jiān)督者也要受監(jiān)督”的工作理念，首次向代表大會(huì)公示監(jiān)事履職情況，自覺(jué)接受廣大律師的監(jiān)督。

(一)著眼大局———全面關(guān)注市律協(xié)各項(xiàng)工作

20xx年度，監(jiān)事會(huì)全面關(guān)注協(xié)會(huì)的各項(xiàng)工作，全體監(jiān)事分工協(xié)作，列席了市律協(xié)15個(gè)專門委員會(huì)的所有工作會(huì)議，還開(kāi)展了各類活動(dòng)15項(xiàng)。監(jiān)事會(huì)走訪了四個(gè)區(qū)縣律工委，會(huì)見(jiàn)了上百人次的律師代表，傾聽(tīng)廣大律師對(duì)市律協(xié)工作的意見(jiàn)和建議。

全覆蓋列席理事會(huì)專委會(huì)等召開(kāi)的會(huì)議。列席會(huì)議是監(jiān)事會(huì)工作的重要方式之一，通過(guò)列席會(huì)議，監(jiān)事會(huì)能及時(shí)掌握理事會(huì)的工作動(dòng)態(tài)，實(shí)時(shí)進(jìn)行監(jiān)督。針對(duì)青年律師工作，監(jiān)事會(huì)建議應(yīng)加強(qiáng)青工委與區(qū)縣律工委的聯(lián)系;針對(duì)外事工作，監(jiān)事會(huì)建議應(yīng)輸送更多優(yōu)秀的青年律師赴境外培訓(xùn);針對(duì)宣傳工作，監(jiān)事會(huì)建議應(yīng)擴(kuò)大更多的宣傳工作覆蓋面;在特邀會(huì)員工作方面，監(jiān)事會(huì)建議應(yīng)對(duì)行業(yè)不同群體的不同訴求開(kāi)展有針對(duì)性的特色活動(dòng);在律工委方面，監(jiān)事會(huì)建議提供更多加強(qiáng)各區(qū)縣律工委互動(dòng)交流的機(jī)會(huì)。

每天專人查收“監(jiān)事長(zhǎng)信箱”，暢通聯(lián)系渠道。本屆監(jiān)事會(huì)自成立以來(lái)，每天有專人查收“監(jiān)事長(zhǎng)信箱”，目前收到的基本都是涉違紀(jì)投訴郵件，監(jiān)事會(huì)第一時(shí)間將這些投訴郵件轉(zhuǎn)交市律協(xié)紀(jì)律部，同時(shí)跟蹤案件的辦理情況。

重視與兄弟省市律協(xié)監(jiān)事會(huì)的橫向交流。監(jiān)事會(huì)本年度先后接待了到訪的北京、無(wú)錫、廣州三地的律協(xié)監(jiān)事會(huì)，就各自的經(jīng)驗(yàn)、體會(huì)和面臨的問(wèn)題進(jìn)行了坦誠(chéng)的交流，希望通過(guò)共同努力使監(jiān)事會(huì)制度在全國(guó)范圍內(nèi)得以推廣和完善。

(二)常抓不懈———監(jiān)督會(huì)費(fèi)收繳和使用情況

監(jiān)督會(huì)費(fèi)的收繳和使用始終是監(jiān)事會(huì)工作的重中之重。監(jiān)事會(huì)委派監(jiān)事列席市律協(xié)財(cái)務(wù)委員會(huì)會(huì)議，對(duì)預(yù)、決算等提出及時(shí)監(jiān)督建議。在本次代表大會(huì)召開(kāi)前，監(jiān)事會(huì)聘請(qǐng)審計(jì)師事務(wù)所對(duì)上一年度市律協(xié)的會(huì)費(fèi)收支情況進(jìn)行了全面審計(jì)。繼去年開(kāi)始的新嘗試后，監(jiān)事會(huì)今年依舊在審計(jì)工作完畢后約談審計(jì)人員，認(rèn)真聽(tīng)取他們對(duì)市律協(xié)年度會(huì)費(fèi)收支審計(jì)情況的意見(jiàn)和改進(jìn)建議。監(jiān)事會(huì)根據(jù)審計(jì)情況和審計(jì)人員的意見(jiàn)和建議，第一時(shí)間以《監(jiān)督建議書(shū)》的形式向理事會(huì)提出了改進(jìn)意見(jiàn)，監(jiān)事會(huì)建議理事會(huì)應(yīng)當(dāng)進(jìn)一步改進(jìn)和完善現(xiàn)有的財(cái)務(wù)制度，積極探索建立適合非營(yíng)利性、行業(yè)自律性社團(tuán)組織特點(diǎn)的財(cái)務(wù)制度。加強(qiáng)和重視財(cái)務(wù)工作，保證財(cái)務(wù)人員配備力量。理事會(huì)應(yīng)繼續(xù)重視經(jīng)費(fèi)管理以及經(jīng)費(fèi)使用效益，適時(shí)建立項(xiàng)目、課題等經(jīng)費(fèi)使用效益和研究成果質(zhì)量的后評(píng)估制度。

(三)重者恒重———重點(diǎn)推進(jìn)提案監(jiān)督工作

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，提案辦理工作是理事會(huì)完善工作、履行職責(zé)、服務(wù)律師的重要途徑。九屆二次代表大會(huì)后，監(jiān)事會(huì)即展開(kāi)了對(duì)提案辦理工作的監(jiān)督。監(jiān)事會(huì)仔細(xì)梳理了上次代表大會(huì)中收到的37份提案以及理事會(huì)對(duì)提案的答復(fù)情況，已采納的提案占30%;留作參考的提案占62%;暫不采納的提案占8%。這些提案內(nèi)容包括：會(huì)費(fèi)結(jié)構(gòu)調(diào)整、業(yè)務(wù)研究委員會(huì)建設(shè);行業(yè)建設(shè);老律師與青年律師工作;代表大會(huì)制度完善;會(huì)員福利，等等。

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為理事會(huì)20xx年提案辦理工作呈現(xiàn)以下三大特點(diǎn)：一是數(shù)量增加。九屆一次律師代表大會(huì)上共收到50余人次提出的的9份提案;二次代表大會(huì)上收到近百人次提出的37份提案。二是難度提升。代表提出的提案內(nèi)容涉及律師行業(yè)的方方面面，如“建立律師的誠(chéng)信體系”、“與政府有關(guān)部門制度性協(xié)調(diào)、拓寬律師業(yè)務(wù)領(lǐng)域”等。三是成效提高。理事會(huì)準(zhǔn)確把握提案建議初衷，及時(shí)采納了不少具有長(zhǎng)遠(yuǎn)性、可操作性的提案。為更好地了解提案代表的真實(shí)想法，監(jiān)事會(huì)分別從“已采納”、“留作參考”、“暫不采納”三種提案類型中選取了部分提案，邀請(qǐng)?zhí)岚割I(lǐng)銜代表參加專題座談會(huì)。座談中，律師代表們建議律師代表大會(huì)的提案工作應(yīng)當(dāng)制度化、規(guī)范化和程序化。同時(shí)，監(jiān)事會(huì)還就律師代表意見(jiàn)較為集中的提案，專門與會(huì)長(zhǎng)、秘書(shū)長(zhǎng)進(jìn)行了會(huì)商，直接轉(zhuǎn)達(dá)了律師代表們的意見(jiàn)，督促理事會(huì)重視提案辦理。該項(xiàng)工作得到了盛雷鳴會(huì)長(zhǎng)、萬(wàn)恩標(biāo)秘書(shū)長(zhǎng)的大力支持和積極回應(yīng)。

監(jiān)事會(huì)進(jìn)一步對(duì)理事會(huì)辦理提案工作提出了三方面建議：一是建議理事會(huì)完善提案辦理制度，規(guī)范提案辦理內(nèi)部運(yùn)行機(jī)制，抓好重點(diǎn)提案辦理工作。二是建議理事會(huì)在今后的提案辦理過(guò)程中更加注重與律師代表的溝通，尤其是針對(duì)部分前瞻性、系統(tǒng)性、一時(shí)辦理難度較大的提案，既要繼續(xù)跟蹤研究，也要實(shí)事求是地做好釋明工作，暢通雙向溝通交流的渠道。三是增強(qiáng)辦理工作的效能，切實(shí)采納落實(shí)提案中的合理建議。上述意見(jiàn)得到了理事會(huì)的高度重視，有些原本留作參考的提案，幾經(jīng)努力，已實(shí)際得到了圓滿解決。

(四)走近會(huì)員———堅(jiān)持調(diào)查研究廣聚智慧諫良策

20xx年度，監(jiān)事會(huì)調(diào)研工作呈現(xiàn)四大特點(diǎn)：

一是常態(tài)化。堅(jiān)持將調(diào)研工作納入監(jiān)事會(huì)的常項(xiàng)性工作，定計(jì)劃、定地點(diǎn)、定課題、定人員，監(jiān)事與秘書(shū)處公關(guān)部人員全體出動(dòng)，大家工作熱情高漲。

二是創(chuàng)新性。監(jiān)事會(huì)不僅注重收集會(huì)員的意見(jiàn)和建議，更主動(dòng)收集各區(qū)縣律工委創(chuàng)新工作的有益信息并予以推廣：黃浦區(qū)律工委積極組織好上海律師公會(huì)成立100周年紀(jì)念活動(dòng)和外灘金融法律論壇;長(zhǎng)寧區(qū)律工委充分利用東虹橋法律服務(wù)園區(qū)平臺(tái)，構(gòu)建區(qū)校合作項(xiàng)目;嘉定區(qū)律工委助推區(qū)政府購(gòu)買法律服務(wù)，扶持新執(zhí)業(yè)律師參與法律援助;虹口區(qū)律工委幫助律師深入?yún)⑴c舊區(qū)改造，舉辦區(qū)律師黨校專題培訓(xùn)。

三是求拓展。監(jiān)事會(huì)不斷拓展新的監(jiān)督渠道，20xx年度，監(jiān)事會(huì)舉行了針對(duì)行業(yè)特殊群體專題座談會(huì)。女律師較為關(guān)切：大齡女律師的婚戀問(wèn)題、女律師三期保護(hù)問(wèn)題;青年律師格外關(guān)心：案源開(kāi)拓困難、系統(tǒng)培訓(xùn)機(jī)制欠缺、健康保障及婚戀問(wèn)題;老律師更加關(guān)注：建立為老律師服務(wù)平臺(tái)，及時(shí)收集傳承滬上知名老律師資料問(wèn)題。監(jiān)事會(huì)監(jiān)督工作始終聚焦在會(huì)員的民生問(wèn)題上，監(jiān)事會(huì)監(jiān)督工作始終致力于推進(jìn)所有會(huì)員在執(zhí)業(yè)中收獲更多幸福、贏得更多尊嚴(yán)。

四是重實(shí)效。監(jiān)事會(huì)堅(jiān)持把調(diào)研過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的突出問(wèn)題，及時(shí)向理事會(huì)反饋并督促解決。如律師反映較集中的會(huì)費(fèi)結(jié)構(gòu)性調(diào)整、科學(xué)編制預(yù)算的問(wèn)題;加強(qiáng)對(duì)行業(yè)特殊群體老律師、女律師、青年律師以及患病律師的扶持和關(guān)愛(ài)的問(wèn)題。

二、對(duì)理事會(huì)、秘書(shū)處工作的評(píng)價(jià)和建議

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：理事會(huì)認(rèn)真完成了上一次代表大會(huì)確定的六大方面30余項(xiàng)工作，工作富有成效，成績(jī)有目共睹，尤其是：深入推進(jìn)了律師行業(yè)黨建工作，掀起律師行業(yè)創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)活動(dòng)的新高潮;以紀(jì)念上海律師公會(huì)成立100周年為契機(jī)，進(jìn)一步弘揚(yáng)了法治精神，提升了律師形象;注重制度維權(quán)，推出多項(xiàng)民生工程，減輕營(yíng)業(yè)稅改增值稅對(duì)律師業(yè)的影響;在全國(guó)范圍內(nèi)率先啟動(dòng)特邀會(huì)員工作;律師學(xué)院推進(jìn)課程改革;創(chuàng)新業(yè)務(wù)研究委員會(huì)活動(dòng)計(jì)分規(guī)則;青年律師工作獨(dú)特新穎;女律師工作豐富多彩。

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：秘書(shū)處較好地完成了理事會(huì)、監(jiān)事會(huì)以及各專門委員會(huì)、業(yè)務(wù)研究委員會(huì)交辦的服務(wù)工作，克服了任務(wù)繁重、人手緊缺等困難，是令人滿意、合格高效的秘書(shū)處。尤其需要指出的是，上海律師人數(shù)近年來(lái)不斷增加，市律協(xié)工作日益繁重，秘書(shū)處全體成員團(tuán)結(jié)一致，任勞任怨，務(wù)實(shí)推進(jìn)協(xié)會(huì)各項(xiàng)工作，發(fā)揮了不可或缺的作用。

三、工作思路

20xx年，監(jiān)事會(huì)仍將以律師代表大會(huì)賦予的職責(zé)，緊緊圍繞市律協(xié)新一年的工作要點(diǎn)開(kāi)展監(jiān)督工作，一如既往地重視會(huì)費(fèi)收繳和使用情況的監(jiān)督;一如既往地重點(diǎn)聚焦律師業(yè)民生和執(zhí)業(yè)環(huán)境的改善。

(一)學(xué)習(xí)黨的十八大精神，提升監(jiān)督工作的能力和實(shí)效

黨的十八大對(duì)律師工作提出了新的更高的要求，為律師事業(yè)的發(fā)展提供了新機(jī)遇。全體監(jiān)事將認(rèn)真學(xué)習(xí)深刻領(lǐng)會(huì)十八大報(bào)告中提出的一系列新思想、新觀點(diǎn)、新論斷，努力提高監(jiān)督能力。

(二)創(chuàng)新工作機(jī)制，不斷探索完善工作的方式方法

新的一年中，監(jiān)事會(huì)將走訪調(diào)研對(duì)象從律工委擴(kuò)展至律所和律師;每?jī)蓚€(gè)月依托東方律師網(wǎng)、《上海律師》雜志等平臺(tái)，匯報(bào)監(jiān)事會(huì)工作動(dòng)態(tài)，自覺(jué)接受廣大律師的監(jiān)督。

監(jiān)事報(bào)告(篇4)

我受康佳集團(tuán)股份有限公司（下稱"公司"）監(jiān)事會(huì)委托，向股東大會(huì)作《XX年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》，請(qǐng)予以審議。

報(bào)告期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)根據(jù)《公司法》、《公司章程》的規(guī)定，本著對(duì)全體股東負(fù)責(zé)的態(tài)度，認(rèn)真地履行了監(jiān)事會(huì)職能，積極開(kāi)展相關(guān)工作，對(duì)公司依法運(yùn)作情況和公司董事、高級(jí)管理人員履行職責(zé)情況進(jìn)行監(jiān)督，維護(hù)了公司及股東的合法權(quán)益，促進(jìn)了公司的規(guī)范化運(yùn)作。

現(xiàn)將年度監(jiān)事會(huì)工作情況報(bào)告如下：

一、監(jiān)事會(huì)工作情況

報(bào)告期內(nèi)，本公司監(jiān)事會(huì)共舉行了四次會(huì)議：第七屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議~第七屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議。會(huì)議經(jīng)審議，以投票表決的方式審議通過(guò)了如下事項(xiàng)：

（一）《年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；

（二）《年年度報(bào)告》；

（三）《年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》；

（四）《年第一季度報(bào)告》；

（五）《年半年度報(bào)告》；

（六）《年第三季度報(bào)告》。

二、監(jiān)事會(huì)獨(dú)立意見(jiàn)

年度，公司監(jiān)事會(huì)根據(jù)《公司法》、《證券法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，本著對(duì)股東負(fù)責(zé)的態(tài)度，認(rèn)真履行了監(jiān)事會(huì)的職能。監(jiān)事會(huì)成員列席了公司董事局會(huì)議，對(duì)公司重大決策和決議的形成，以及表決程序進(jìn)行了審查和監(jiān)督，對(duì)公司依法運(yùn)作情況進(jìn)行了檢查。

（一）公司依法運(yùn)作情況

年度，監(jiān)事會(huì)認(rèn)真履行《公司法》、《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)賦予的職權(quán)，通過(guò)調(diào)查、查閱相關(guān)文件資料、列席董事局會(huì)議、參加股東大會(huì)等形式，對(duì)公司依法運(yùn)作情況進(jìn)行監(jiān)督。

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：年度公司董事局運(yùn)作規(guī)范、決策程序合法，按照股東大會(huì)的決議要求，認(rèn)真執(zhí)行了各項(xiàng)決議。公司建立了較為完善的內(nèi)部控制制度。公司管理層依法經(jīng)營(yíng)，公司董事、高級(jí)管理人員在履行職責(zé)和行使職權(quán)時(shí)恪盡職守，以維護(hù)公司股東利益為出發(fā)點(diǎn)，未發(fā)現(xiàn)違反法律、法規(guī)、《公司章程》等規(guī)定或損害公司和股東利益的行為。

（二）檢查公司財(cái)務(wù)情況

報(bào)告期內(nèi)，監(jiān)事會(huì)對(duì)年度公司的財(cái)務(wù)狀況、財(cái)務(wù)管理等進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致、有效地監(jiān)督、檢查和審核。

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)內(nèi)控制度較健全，財(cái)務(wù)運(yùn)作規(guī)范，財(cái)務(wù)狀況良好，無(wú)重大遺漏和虛假記載。瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)公司年度財(cái)務(wù)報(bào)告進(jìn)行審計(jì)后，出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。該報(bào)告真實(shí)、客觀和公正地反映了公司年度的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。

（三）公司募集資金使用情況

本公司近三年內(nèi)無(wú)募集資金行為；本公司最近一次募集資金實(shí)際投入項(xiàng)目與承諾投資項(xiàng)目一致。

（四）公司收購(gòu)、出售資產(chǎn)情況

監(jiān)事會(huì)對(duì)公司收購(gòu)、出售資產(chǎn)的情況進(jìn)行檢查，認(rèn)為：報(bào)告期內(nèi)，在公司收購(gòu)、出售資產(chǎn)的交易中，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)內(nèi)幕交易，無(wú)損害股東的權(quán)益或造成公司資產(chǎn)流失的情況。

（五）對(duì)關(guān)聯(lián)交易的意見(jiàn)

監(jiān)事會(huì)對(duì)公司關(guān)聯(lián)交易情況進(jìn)行檢查，認(rèn)為：報(bào)告期內(nèi)，公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易均屬于公司正常經(jīng)營(yíng)需要，交易計(jì)劃已事先按照審批程序取得董事局會(huì)議或股東大會(huì)的批準(zhǔn)，交易行為遵照市場(chǎng)化原則，也履行了相關(guān)的批準(zhǔn)程序，符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，關(guān)聯(lián)交易價(jià)格公平、合理、公允，沒(méi)有損害公司和其他非關(guān)聯(lián)股東的利益。

（六）內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司現(xiàn)已建立了較完善的內(nèi)部控制體系，符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)要求以及公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理實(shí)際需要，并能得到有效執(zhí)行，內(nèi)部控制體系的建立對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理的各環(huán)節(jié)，起到了較好的風(fēng)險(xiǎn)防范和控制作用，保證了公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)的有序有效開(kāi)展，保護(hù)了公司資產(chǎn)的安全完整，維護(hù)了公司及股東的利益。

《年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》符合《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及其他相關(guān)文件的要求，自我評(píng)價(jià)報(bào)告真實(shí)、完整地反映了公司內(nèi)部的實(shí)際情況。

（七）建立和實(shí)施內(nèi)幕信息知情人管理制度情況

監(jiān)事會(huì)對(duì)報(bào)告期內(nèi)公司建立和實(shí)施內(nèi)幕信息知情人管理制度的情況進(jìn)行了核查，認(rèn)為：公司已根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的要求，建立了內(nèi)幕信息知情人管理制度體系，報(bào)告期內(nèi)公司嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)幕信息保密制度，嚴(yán)格規(guī)范信息傳遞流程，公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員和其他相關(guān)知情人嚴(yán)格遵守了內(nèi)幕信息知情人管理度，未發(fā)現(xiàn)有內(nèi)幕信息知情人利用內(nèi)幕信息買賣本公司股份的情況。

三、XX年工作計(jì)劃

XX年，公司監(jiān)事會(huì)將繼續(xù)積極適應(yīng)公司的發(fā)展需求，拓展工作思路，謹(jǐn)遵誠(chéng)信原則，加強(qiáng)監(jiān)督力度，以切實(shí)維護(hù)和保護(hù)公司及股東合法利益不受侵害為己任，忠實(shí)、勤勉地履行監(jiān)督職責(zé)，扎實(shí)做好各項(xiàng)工作，促進(jìn)公司更好更快地發(fā)展。XX年度監(jiān)事會(huì)的工作計(jì)劃主要有以下幾方面：

（一）按照公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步監(jiān)督促進(jìn)公司法人治理結(jié)構(gòu)的規(guī)范運(yùn)行，決策機(jī)構(gòu)的協(xié)調(diào)運(yùn)作。

（二）加強(qiáng)對(duì)公司投資、財(cái)產(chǎn)處置、收購(gòu)兼并、關(guān)聯(lián)交易等重大事項(xiàng)的監(jiān)督。

（三）加強(qiáng)監(jiān)事會(huì)自身建設(shè)，注重監(jiān)事人員業(yè)務(wù)素質(zhì)的提高。監(jiān)事會(huì)將繼續(xù)加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)，積極開(kāi)展工作交流，增強(qiáng)業(yè)務(wù)技能，創(chuàng)新工作方法，提高監(jiān)督水平。

XX年，監(jiān)事會(huì)將一如既往地支持配合公司董事局和經(jīng)營(yíng)班子依法開(kāi)展工作，充分發(fā)揮好監(jiān)督職能；維護(hù)股東利益，誠(chéng)信正直，勤勉工作，圓滿完成公司XX年的工作目標(biāo)和任務(wù)，促進(jìn)企業(yè)穩(wěn)健發(fā)展。

以上報(bào)告，請(qǐng)股東大會(huì)審議。

監(jiān)事報(bào)告(篇5)

近年來(lái)，監(jiān)事會(huì)的角色與重要性日益凸顯，成為法治社會(huì)中不可或缺的一環(huán)。監(jiān)事會(huì)的職責(zé)是監(jiān)督公司董事會(huì)以及高層管理人員的行為，旨在保障公司的利益和股東的權(quán)益。為了確保監(jiān)事會(huì)能夠有效行使職權(quán)，并更好地履行職責(zé)，本次監(jiān)事會(huì)進(jìn)行了一次自查，并撰寫(xiě)了一份詳細(xì)具體且生動(dòng)的自查報(bào)告。

本次自查以公司治理、監(jiān)事會(huì)的運(yùn)作和監(jiān)事會(huì)對(duì)公司管理層的監(jiān)督為核心內(nèi)容。首先，就公司治理而言，監(jiān)事會(huì)自查報(bào)告強(qiáng)調(diào)了公司章程和法定程序的完善性。通過(guò)內(nèi)部審核，監(jiān)事會(huì)發(fā)現(xiàn)公司章程在某些方面有待進(jìn)一步完善，并在報(bào)告中提出了相應(yīng)修訂意見(jiàn)，以確保章程更加適應(yīng)現(xiàn)代企業(yè)發(fā)展的需要。此外，監(jiān)事會(huì)還特別關(guān)注了公司董事會(huì)選舉程序的公正性，提出了建議，鼓勵(lì)公司在董事選舉中加強(qiáng)透明度和公平性，以確保股東的權(quán)益得到充分保障。

其次，監(jiān)事會(huì)自查報(bào)告詳細(xì)描述了監(jiān)事會(huì)的運(yùn)作情況。報(bào)告中指出，監(jiān)事會(huì)的工作應(yīng)當(dāng)以公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展為導(dǎo)向，依法履行監(jiān)督職責(zé)。監(jiān)事會(huì)要求其成員積極履職，對(duì)公司的內(nèi)部控制機(jī)制、財(cái)務(wù)報(bào)告等進(jìn)行仔細(xì)審查，確保公司的各項(xiàng)活動(dòng)合規(guī)有序。報(bào)告還特別提到了監(jiān)事會(huì)對(duì)公司決策的建議性作用，監(jiān)事會(huì)要求對(duì)公司的重大決策提出自己的意見(jiàn)，以確保決策的合理性和公司利益的最大化。

最后，監(jiān)事會(huì)自查報(bào)告重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)了監(jiān)事會(huì)對(duì)公司管理層的監(jiān)督作用。監(jiān)事會(huì)通過(guò)獨(dú)立調(diào)查或委任第三方機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)，對(duì)公司管理層履職情況進(jìn)行評(píng)估和監(jiān)督。監(jiān)事會(huì)自查報(bào)告列舉了幾個(gè)案例，說(shuō)明了監(jiān)事會(huì)在發(fā)現(xiàn)管理層違法違規(guī)行為時(shí)的果斷處理和糾正措施，這進(jìn)一步說(shuō)明監(jiān)事會(huì)對(duì)公司管理層的有效監(jiān)督。

在撰寫(xiě)自查報(bào)告的過(guò)程中，監(jiān)事會(huì)還對(duì)比了其他公司的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，對(duì)照了相關(guān)法律法規(guī)以及公司章程，從而得出了更為客觀且全面的自查結(jié)論。監(jiān)事會(huì)自查報(bào)告形成后，通過(guò)公司內(nèi)部公告和公司網(wǎng)站公示，以確保信息的透明度和公開(kāi)性。

監(jiān)事會(huì)自查報(bào)告的撰寫(xiě)不僅僅是一項(xiàng)例行工作，更是監(jiān)事會(huì)自覺(jué)加強(qiáng)自身建設(shè)，提升工作能力的具體體現(xiàn)。通過(guò)自查報(bào)告的撰寫(xiě)，監(jiān)事會(huì)進(jìn)一步明確了自己的監(jiān)督職責(zé)和權(quán)力，規(guī)范了工作程序和流程，提升了自身的監(jiān)督效能，以更好地保障公司的利益和股東的權(quán)益。

總之，監(jiān)事會(huì)自查報(bào)告是監(jiān)事會(huì)自我檢視、自我糾錯(cuò)和自我完善的有力工具。通過(guò)這份生動(dòng)詳細(xì)的報(bào)告，監(jiān)事會(huì)向全體股東和公司員工展示了其積極、嚴(yán)謹(jǐn)和責(zé)任的態(tài)度，進(jìn)一步增強(qiáng)了股東對(duì)公司管理層的信心，推動(dòng)了公司的可持續(xù)發(fā)展和良好治理。未來(lái)，監(jiān)事會(huì)將繼續(xù)加強(qiáng)自查工作，不斷完善和提升自身的監(jiān)督職能，為公司和股東利益的最大化貢獻(xiàn)更多力量。

監(jiān)事報(bào)告(篇6)

??現(xiàn)對(duì)經(jīng)營(yíng)班子一年來(lái)總體工作做以下評(píng)價(jià)。通過(guò)對(duì)公司董事及高級(jí)管理人員的監(jiān)督，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:公司董事會(huì)能夠嚴(yán)格按，照《公司法》、《公司章程》及其他有關(guān)法律法規(guī)和制度的要求，依法經(jīng)營(yíng)。公司重大經(jīng)營(yíng)決策合理，其程序合法有效，為進(jìn)一步規(guī)范運(yùn)作，提出了建立健全了各項(xiàng)內(nèi)部管理制度和內(nèi)部控制機(jī)制;公司董事、高級(jí)管理人員在執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)，均能認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)、《公司章程》和股東大會(huì)、董事會(huì)決議，忠于職守、兢兢業(yè)業(yè)、開(kāi)拓進(jìn)取。尚未發(fā)現(xiàn)和有舉報(bào)公司董事、高級(jí)管理人員在執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)、公司章程或損害公司股東、公司利益的行為。20xx年公司經(jīng)營(yíng)班子按照董事會(huì)決策部署，以抓好發(fā)展工作，促進(jìn)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和綜合管理水平逐步趨穩(wěn)向好。報(bào)告期內(nèi)，監(jiān)事會(huì)根據(jù)公司財(cái)務(wù)所提供的資料，通過(guò)審核會(huì)計(jì)報(bào)表、實(shí)施經(jīng)營(yíng)監(jiān)督與檢查，未發(fā)現(xiàn)重大違法行為，但也存在管理粗放、效益低下問(wèn)題，距離董事會(huì)要求和股東價(jià)值最大化要求有一定距離。

??（一）20xx年主要工作成績(jī)

??（1）主要經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)（略）

??（二）目前公司管理中存在的矛盾與問(wèn)題

??雖然20xx年公司總體工作取得一定成績(jī)，但是面對(duì)日益嚴(yán)峻的市場(chǎng)環(huán)境，依然存在許多矛盾和急需解決的問(wèn)題。

??（1）盈利能力一般。剔除所有檢測(cè)公司以外的因素影響后，公司凈利潤(rùn)為萬(wàn)元，毛利率為%，反映出公司盈利能力一般。20xx年公司共開(kāi)支業(yè)務(wù)招待費(fèi)萬(wàn)元，占公司業(yè)務(wù)收入的‰；開(kāi)支勞務(wù)費(fèi)萬(wàn)元，占公司成本費(fèi)用總額的%。公司應(yīng)及時(shí)審視成本費(fèi)用中的大額開(kāi)支，在對(duì)外經(jīng)營(yíng)擴(kuò)張的同時(shí)，注重做好成本控制，縮減不必要開(kāi)支，確保公司的持續(xù)成長(zhǎng)。

??（2）資產(chǎn)增值水平較高。20xx年檢測(cè)公司按人均50%發(fā)放了紅利，共開(kāi)支紅利費(fèi)用萬(wàn)元。分紅后，截至20xx年12月31日，檢測(cè)公司凈資產(chǎn)（所有者權(quán)益）為萬(wàn)元，較集資額萬(wàn)元，增值。

??（3）檢測(cè)公司人工成本較高。20xx年公司賬上支付的人工成本為萬(wàn)元（人工成本含勞務(wù)公司服務(wù)費(fèi)、五險(xiǎn)一金等），公司內(nèi)、外修勞務(wù)工計(jì)酬以計(jì)件為主，個(gè)人收入差異較大，高者月均收入可達(dá)以上，低者約左右；檢測(cè)站自聘的勞務(wù)工，個(gè)人收入差異不大，人均月收入約在左右。

??（三）基礎(chǔ)管理工作需要進(jìn)一步加強(qiáng)。圍繞成本利潤(rùn)目標(biāo)，公司職能部門基礎(chǔ)管理工作存在以下不足。

??（1）現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬應(yīng)日清月結(jié)?，F(xiàn)金日記賬與銀行存款日記賬應(yīng)該由出納人員每日根據(jù)相關(guān)憑證逐筆登記，每日結(jié)出余額，每月與銀行對(duì)賬單進(jìn)行核對(duì)，做到隨時(shí)發(fā)生隨時(shí)登記，日清月結(jié)，賬款相符。檢查中，我們發(fā)現(xiàn)出納人員未及時(shí)登記該兩本日記賬，且登記時(shí)系依據(jù)會(huì)計(jì)賬進(jìn)行登記，失去了對(duì)賬的意義。

??（2）進(jìn)一步加強(qiáng)成本費(fèi)用的預(yù)算管理，加強(qiáng)成本費(fèi)用的管理控制，改變成本管理粗放型，嚴(yán)格預(yù)算外資金（即銷售費(fèi)用）的審批流程和嚴(yán)格程序。應(yīng)建立超預(yù)算外資金五萬(wàn)元以上的應(yīng)由董事會(huì)集體研究決定。同時(shí)建立誰(shuí)審批誰(shuí)負(fù)責(zé)的資金使用跟蹤監(jiān)督制度。

??（3）應(yīng)進(jìn)一步嚴(yán)格財(cái)務(wù)部門發(fā)票收入與檢測(cè)部門實(shí)際檢測(cè)數(shù)量對(duì)賬的流程，避免虛報(bào)收入的情況。應(yīng)建立勞務(wù)派遣人員相應(yīng)的管理制度，做好勞務(wù)工薪酬績(jī)效管理的各項(xiàng)工作，保障勞務(wù)工其合法權(quán)利。盡快出臺(tái)公司績(jī)效管理辦法和20xx年度財(cái)務(wù)概預(yù)算計(jì)劃，落實(shí)好董事會(huì)議決議。

??（4）對(duì)重大投標(biāo)投資項(xiàng)目及相關(guān)設(shè)備的采購(gòu)要公開(kāi)、公證施實(shí)。項(xiàng)目的立項(xiàng)、招投標(biāo)、詢價(jià)等監(jiān)事會(huì)應(yīng)派人全過(guò)程參與、監(jiān)督；公司可參照局固定資產(chǎn)管理辦法、備用金管理辦法、工程修繕項(xiàng)目的合同管理規(guī)章制度等，結(jié)合實(shí)際，制定相關(guān)的管理辦法、管理制度并予以落實(shí)。

??（5）加強(qiáng)銷售費(fèi)用管理。公司已經(jīng)進(jìn)入微利時(shí)代，在這樣的形勢(shì)下，控制不合理的營(yíng)銷開(kāi)支，開(kāi)源節(jié)流已經(jīng)是勢(shì)在必行的了。粗放式的管理已經(jīng)不適應(yīng)激烈競(jìng)爭(zhēng)的要求，營(yíng)銷也一樣，需要向精細(xì)化營(yíng)銷的方向轉(zhuǎn)變。精細(xì)化營(yíng)銷著重于提高營(yíng)銷組織的效能，從銷售人員的配臵，營(yíng)銷策略的執(zhí)行，營(yíng)銷費(fèi)用的控制上下功夫。如果財(cái)務(wù)部門淪落為記賬部門，財(cái)務(wù)部門對(duì)銷售部門來(lái)說(shuō)，就只是一個(gè)報(bào)銷和走賬的工具而已。但形勢(shì)的發(fā)展要求提升財(cái)務(wù)部門職能，不僅做賬，而且要對(duì)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，因此需要逐漸健全財(cái)務(wù)制度。懂得財(cái)務(wù)不僅是財(cái)務(wù)部門的事，作為經(jīng)營(yíng)層，同樣要對(duì)下面幾個(gè)財(cái)務(wù)指標(biāo)特別敏感，重點(diǎn)監(jiān)控，分析總體銷售形勢(shì)的指標(biāo)。如銷售利潤(rùn)率、銷售增長(zhǎng)率、市場(chǎng)占有率等等。以上矛盾和問(wèn)題和不足需要公司在20xx年工作中進(jìn)一步提升理念和工作標(biāo)準(zhǔn)，完善配套措施去逐步落實(shí)，以全面提升公司經(jīng)營(yíng)管理能力和水平。

監(jiān)事報(bào)告(篇7)

各位股東代表、董事：

現(xiàn)將20xx年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告如下：

一、20xx年監(jiān)事會(huì)工作回顧

20xx年，監(jiān)事會(huì)按照《公司法》和《公司章程》賦予的監(jiān)督職責(zé)，不斷加強(qiáng)工作作風(fēng)建設(shè)，積極探索改進(jìn)工作方法，嚴(yán)格履行財(cái)務(wù)和經(jīng)營(yíng)監(jiān)督職責(zé)。主要做了以下工作：

(一)堅(jiān)持定期會(huì)議制度，加強(qiáng)內(nèi)部工作協(xié)調(diào)。20xx年，監(jiān)事會(huì)通過(guò)列席公司董事會(huì)議和經(jīng)營(yíng)班子會(huì)議，對(duì)公司財(cái)務(wù)、經(jīng)營(yíng)管理和公司內(nèi)部控制中存在的問(wèn)題及時(shí)提出了改進(jìn)意見(jiàn)。同時(shí)在監(jiān)事會(huì)內(nèi)部逐步完善工作機(jī)制，針對(duì)對(duì)董事會(huì)決策和公司財(cái)務(wù)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的深入研究，提出了審計(jì)報(bào)告和建議，從整體上增強(qiáng)了對(duì)公司依法經(jīng)營(yíng)情況的認(rèn)知、把握和監(jiān)督。

(二)加強(qiáng)監(jiān)督，開(kāi)展工作檢查。20xx年監(jiān)事會(huì)參與年檢站第二條檢測(cè)線項(xiàng)目詢價(jià)評(píng)定會(huì)議和聘任總經(jīng)理助理監(jiān)督工作及20xx年度審計(jì)工作。對(duì)公司管理水平和內(nèi)部控制制度提出五方面的改進(jìn)意見(jiàn)。

(三)完善監(jiān)事會(huì)工作機(jī)制。20xx年的監(jiān)事會(huì)工作堅(jiān)持以財(cái)務(wù)監(jiān)督為中心，圍繞公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)提出監(jiān)事會(huì)工作要點(diǎn)，召開(kāi)四次監(jiān)事會(huì)工作會(huì)議，提出公司經(jīng)營(yíng)和內(nèi)部管控規(guī)范建議。密切關(guān)注董事會(huì)會(huì)議決議的落實(shí)。

(四)檢查公司募集資金實(shí)際投向情況。報(bào)告期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)本公司使用募集資金的情況進(jìn)行監(jiān)督，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本公司認(rèn)真按照《募集資金使用管理制度》的要求管理和使用募集資金，募集資金實(shí)際投入項(xiàng)目與投入項(xiàng)目一致。報(bào)告期內(nèi)，公司未發(fā)生實(shí)際投資項(xiàng)目變更的情況。

(五)檢查公司財(cái)務(wù)的情況。監(jiān)事會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行了檢查，認(rèn)為公司的財(cái)務(wù)報(bào)告真實(shí)反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，審計(jì)報(bào)告真實(shí)合理，有利于股東對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)情況的正確理解。公司董事會(huì)編制的20xx年度報(bào)告真實(shí)、合法、完整地反映了公司的情況，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

二、監(jiān)事會(huì)對(duì)20xx年度公司運(yùn)作的獨(dú)立意見(jiàn)

現(xiàn)對(duì)經(jīng)營(yíng)班子一年來(lái)總體工作做以下評(píng)價(jià)。通過(guò)對(duì)公司董事及高級(jí)管理人員的監(jiān)督，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:公司董事會(huì)能夠嚴(yán)格按，照《公司法》、《公司章程》及其他有關(guān)法律法規(guī)和制度的要求，依法經(jīng)營(yíng)。公司重大經(jīng)營(yíng)決策合理，其程序合法有效，為進(jìn)一步規(guī)范運(yùn)作，提出了建立健全了各項(xiàng)內(nèi)部管理制度和內(nèi)部控制機(jī)制;公司董事、高級(jí)管理人員在執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)，均能認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)、《公司章程》和股東大會(huì)、董事會(huì)決議，忠于職守、兢兢業(yè)業(yè)、開(kāi)拓進(jìn)取。尚未發(fā)現(xiàn)和有舉報(bào)公司董事、高級(jí)管理人員在執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)、公司章程或損害公司股東、公司利益的行為。

20xx年公司經(jīng)營(yíng)班子按照董事會(huì)決策部署，以抓好發(fā)展工作，促進(jìn)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和綜合管理水平逐步趨穩(wěn)向好。報(bào)告期內(nèi)，監(jiān)事會(huì)根據(jù)公司財(cái)務(wù)所提供的資料，通過(guò)審核會(huì)計(jì)報(bào)表、實(shí)施經(jīng)營(yíng)監(jiān)督與檢查，未發(fā)現(xiàn)重大違法行為，但也存在管理粗放、效益低下問(wèn)題，距離董事會(huì)要求和股東價(jià)值化要求有一定距離。

(一)20xx年主要工作成績(jī)

主要經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)(略)

(二)目前公司管理中存在的矛盾與問(wèn)題

雖然20xx年公司總體工作取得一定成績(jī)，但是面對(duì)日益嚴(yán)峻的市場(chǎng)環(huán)境，依然存在許多矛盾和急需解決的問(wèn)題。

(1)盈利能力一般。剔除所有檢測(cè)公司以外的因素影響后，公司凈利潤(rùn)為萬(wàn)元，毛利率為%，反映出公司盈利能力一般。20xx年公司共開(kāi)支業(yè)務(wù)招待費(fèi)萬(wàn)元，占公司業(yè)務(wù)收入的‰;開(kāi)支勞務(wù)費(fèi)萬(wàn)元，占公司成本費(fèi)用總額的%。公司應(yīng)及時(shí)審視成本費(fèi)用中的大額開(kāi)支，在對(duì)外經(jīng)營(yíng)擴(kuò)張的同時(shí)，注重做好成本控制，縮減不必要開(kāi)支，確保公司的持續(xù)成長(zhǎng)。

(2)資產(chǎn)增值水平較高。20xx年檢測(cè)公司按人均50%發(fā)放了紅利，共開(kāi)支紅利費(fèi)用萬(wàn)元。分紅后，截至20xx年12月31日，檢測(cè)公司凈資產(chǎn)(所有者權(quán)益)為萬(wàn)元，較集資額萬(wàn)元，增值。

(3)檢測(cè)公司人工成本較高。20xx年公司賬上支付的人工成本為萬(wàn)元(人工成本含勞務(wù)公司服務(wù)費(fèi)、五險(xiǎn)一金等)，公司內(nèi)、外修勞務(wù)工計(jì)酬以計(jì)件為主，個(gè)人收入差異較大，高者月均收入可達(dá)以上，低者約左右;檢測(cè)站自聘的勞務(wù)工，個(gè)人收入差異不大，人均月收入約在左右。

(三)基礎(chǔ)管理工作需要進(jìn)一步加強(qiáng)。圍繞成本利潤(rùn)目標(biāo)，公司職能部門基礎(chǔ)管理工作存在以下不足。

(1)現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬應(yīng)日清月結(jié)?，F(xiàn)金日記賬與銀行存款日記賬應(yīng)該由出納人員每日根據(jù)相關(guān)憑證逐筆登記，每日結(jié)出余額，每月與銀行對(duì)賬單進(jìn)行核對(duì)，做到隨時(shí)發(fā)生隨時(shí)登記，日清月結(jié)，賬款相符。檢查中，我們發(fā)現(xiàn)出納人員未及時(shí)登記該兩本日記賬，且登記時(shí)系依據(jù)會(huì)計(jì)賬進(jìn)行登記，失去了對(duì)賬的意義。

(2)進(jìn)一步加強(qiáng)成本費(fèi)用的預(yù)算管理，加強(qiáng)成本費(fèi)用的管理控制，改變成本管理粗放型，嚴(yán)格預(yù)算外資金(即銷售費(fèi)用)的審批流程和嚴(yán)格程序。應(yīng)建立超預(yù)算外資金五萬(wàn)元以上的應(yīng)由董事會(huì)集體研究決定。同時(shí)建立誰(shuí)審批誰(shuí)負(fù)責(zé)的資金使用跟蹤監(jiān)督制度。

(3)應(yīng)進(jìn)一步嚴(yán)格財(cái)務(wù)部門發(fā)票收入與檢測(cè)部門實(shí)際檢測(cè)數(shù)量對(duì)賬的流程，避免虛報(bào)收入的情況。應(yīng)建立勞務(wù)派遣人員相應(yīng)的管理制度，做好勞務(wù)工薪酬績(jī)效管理的各項(xiàng)工作，保障勞務(wù)工其合法權(quán)利。盡快出臺(tái)公司績(jī)效管理辦法和20xx年度財(cái)務(wù)概預(yù)算計(jì)劃，落實(shí)好董事會(huì)議決議。

(4)對(duì)重大投標(biāo)投資項(xiàng)目及相關(guān)設(shè)備的采購(gòu)要公開(kāi)、公證施實(shí)。項(xiàng)目的立項(xiàng)、招投標(biāo)、詢價(jià)等監(jiān)事會(huì)應(yīng)派人全過(guò)程參與、監(jiān)督;公司可參照局固定資產(chǎn)管理辦法、備用金管理辦法、工程修繕項(xiàng)目的合同管理規(guī)章制度等，結(jié)合實(shí)際，制定相關(guān)的管理辦法、管理制度并予以落實(shí)。

(5)加強(qiáng)銷售費(fèi)用管理。公司已經(jīng)進(jìn)入微利時(shí)代，在這樣的形勢(shì)下，控制不合理的`營(yíng)銷開(kāi)支，開(kāi)源節(jié)流已經(jīng)是勢(shì)在必行的了。粗放式的管理已經(jīng)不適應(yīng)激烈競(jìng)爭(zhēng)的要求，營(yíng)銷也一樣，需要向精細(xì)化營(yíng)銷的方向轉(zhuǎn)變。精細(xì)化營(yíng)銷著重于提高營(yíng)銷組織的效能，從銷售人員的配臵，營(yíng)銷策略的執(zhí)行，營(yíng)銷費(fèi)用的控制上下功夫。如果財(cái)務(wù)部門淪落為記賬部門，財(cái)務(wù)部門對(duì)銷售部門來(lái)說(shuō)，就只是一個(gè)報(bào)銷和走賬的工具而已。但形勢(shì)的發(fā)展要求提升財(cái)務(wù)部門職能，不僅做賬，而且要對(duì)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，因此需要逐漸健全財(cái)務(wù)制度。懂得財(cái)務(wù)不僅是財(cái)務(wù)部門的事，作為經(jīng)營(yíng)層，同樣要對(duì)下面幾個(gè)財(cái)務(wù)指標(biāo)特別敏感，重點(diǎn)監(jiān)控，分析總體銷售形勢(shì)的指標(biāo)。如銷售利潤(rùn)率、銷售增長(zhǎng)率、市場(chǎng)占有率等等。以上矛盾和問(wèn)題和不足需要公司在20xx年工作中進(jìn)一步提升理念和工作標(biāo)準(zhǔn)，完善配套措施去逐步落實(shí)，以全面提升公司經(jīng)營(yíng)管理能力和水平。

三、20xx年監(jiān)事會(huì)工作要點(diǎn)

20xx年，公司面臨的困難和問(wèn)題依然不少，需要公司上下以更高的工作標(biāo)準(zhǔn)和積極有為的精神狀態(tài)開(kāi)展工作。監(jiān)事會(huì)將緊緊圍繞20xx年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，切實(shí)履行法律和《公司章程》賦予的監(jiān)督職責(zé)，維護(hù)股東利益。主要要做好以下工作：

(一)繼續(xù)探索、完善監(jiān)事會(huì)工作機(jī)制和運(yùn)行機(jī)制。按照《公司章程》規(guī)定，完善監(jiān)事會(huì)各項(xiàng)制度，加強(qiáng)與董事會(huì)工作溝通，堅(jiān)持以財(cái)務(wù)監(jiān)督為核心，完善大額度資金運(yùn)作的監(jiān)督管理，確保公司資產(chǎn)的保值增值。

(二)堅(jiān)持定期對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和資產(chǎn)管理情況、成本控制管理，財(cái)務(wù)規(guī)范化建設(shè)進(jìn)行檢查的制度，及時(shí)掌握公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況。積極參與招標(biāo)監(jiān)督檢查，開(kāi)展合同執(zhí)行情況監(jiān)督。掌握公司執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)和遵守公司章程、董事會(huì)決議、決定的情況，掌握公司的經(jīng)營(yíng)狀況。

(三)加強(qiáng)日常監(jiān)督工作，完善監(jiān)事會(huì)信息系統(tǒng)，監(jiān)事會(huì)不斷加大對(duì)董事和其他高級(jí)管理人員在履行職責(zé)，執(zhí)行決議和遵守。

監(jiān)事報(bào)告(篇8)

20xx年度，公司監(jiān)事會(huì)按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定，本著對(duì)全體股東負(fù)責(zé)的態(tài)度，認(rèn)真履行《公司法》和《公司章程》賦予的職責(zé)。報(bào)告期內(nèi)，監(jiān)事會(huì)共召開(kāi)七次會(huì)議，并列席了年度股東大會(huì)和董事會(huì)會(huì)議，認(rèn)真聽(tīng)取了公司在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、投資活動(dòng)和財(cái)務(wù)運(yùn)作等方面的情況，參與了公司重大事項(xiàng)的決策，對(duì)公司定期報(bào)告進(jìn)行審核，對(duì)公司經(jīng)營(yíng)運(yùn)作、董事和高級(jí)管理人員的履職情況進(jìn)行了監(jiān)督，促進(jìn)了公司規(guī)范運(yùn)作水平的提高。

一、監(jiān)事會(huì)工作情況

報(bào)告期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)共召開(kāi)七次會(huì)議，會(huì)議審議事項(xiàng)如下：

1、20xx年1月29日，公司以現(xiàn)場(chǎng)的形式召開(kāi)了第二屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于確認(rèn)公司最近三年（20xx年1月1日至20xx年12月31日）財(cái)務(wù)報(bào)表的議案》。

2、20xx年5月18日，公司以現(xiàn)場(chǎng)的形式召開(kāi)了第二屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于監(jiān)事會(huì)20xx年度工作報(bào)告的議案》、《關(guān)于20xx年度公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》、《關(guān)于繼續(xù)聘請(qǐng)中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司20xx年審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。

3、20xx年8月8日，公司以現(xiàn)場(chǎng)的形式召開(kāi)了第二屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于確認(rèn)公司最近三年及一期（20xx年1月1日至20xx年6月30日）財(cái)務(wù)報(bào)表的議案》。

4、20xx年10月24日，公司以現(xiàn)場(chǎng)的形式召開(kāi)了第二屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司20xx年第三季度季度報(bào)告及其正文的議案》。

5、20xx年11月17日，公司以現(xiàn)場(chǎng)及通訊相結(jié)合的形式召開(kāi)了第二屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于修改t;監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則>的議案》。

6、20xx年12月16日，公司以現(xiàn)場(chǎng)及通訊相結(jié)合的形式召開(kāi)了第二屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于以募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目自籌資金的議案》。

7、20xx年12月28日，公司以現(xiàn)場(chǎng)及通訊相結(jié)合的形式召開(kāi)了第二屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于以募集資金補(bǔ)充置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目自籌資金的議案》。

二、公司規(guī)范運(yùn)作情況

1、公司法人治理情況

報(bào)告期內(nèi)，公司股東大會(huì)和董事會(huì)嚴(yán)格依照國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》行使職權(quán)。會(huì)議的召集、召開(kāi)、表決和決議等程序合法合規(guī)。各位董事和高級(jí)管理人員盡職盡責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行股東大會(huì)和董事會(huì)決議，未發(fā)現(xiàn)違反法律、法規(guī)和公司章程或損害公司利益的行為。

報(bào)告期內(nèi)，經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)核準(zhǔn)，公司股票已于20xx年10月31日在上海證券交易所上市。公司根據(jù)本次發(fā)行上市的實(shí)際情況及《上市公司章程指引》的規(guī)定，修訂了《公司章程》以及《股東大會(huì)議事規(guī)則》、《董事會(huì)議事制度》、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》、《對(duì)外投資管理制度》、《關(guān)聯(lián)交易決策制度》、《公司內(nèi)幕信息知情人登記管理制度》、《公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員所持公司股份及其變動(dòng)管理規(guī)則》、《年報(bào)信息披露重大差錯(cuò)責(zé)任追究制度》等公司治理制度。

2、檢查公司財(cái)務(wù)狀況

報(bào)告期內(nèi)，監(jiān)事會(huì)對(duì)公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度的執(zhí)行情況進(jìn)行了認(rèn)真的檢查，強(qiáng)化了對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和財(cái)務(wù)成果的監(jiān)督。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司財(cái)務(wù)管理規(guī)范，內(nèi)控制度嚴(yán)格，未發(fā)現(xiàn)違規(guī)擔(dān)保，也不存在應(yīng)披露而未披露的擔(dān)保事項(xiàng)。

3、公司的關(guān)聯(lián)交易情況

報(bào)告期內(nèi)，監(jiān)事會(huì)對(duì)公司關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的履行情況進(jìn)行了監(jiān)督和核查，認(rèn)為公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易均按公平交易的原則進(jìn)行，定價(jià)公允，程序合規(guī)，不存在損害公司和關(guān)聯(lián)股東利益的行為。

4、公司的內(nèi)控規(guī)范工作情況

報(bào)告期內(nèi)，公司根據(jù)監(jiān)管部門對(duì)上市公司內(nèi)控規(guī)范的要求，繼續(xù)落實(shí)內(nèi)控規(guī)范工作方案，陸續(xù)組織實(shí)施了 20xx年度內(nèi)控規(guī)范工作；組織實(shí)施了控股子公司的財(cái)務(wù)收支情況和銷售與收款環(huán)節(jié)的內(nèi)控執(zhí)行情況的檢查工作，確保了控股子公司財(cái)務(wù)信息的真實(shí)、完整和準(zhǔn)確；組織實(shí)施了公司在建工程的監(jiān)督檢查工作，確保了公司在建工程的規(guī)范運(yùn)作。結(jié)合實(shí)際情況修改、補(bǔ)充、完善公司及控股子公司的管理，進(jìn)一步提高了公司及控股子公司的經(jīng)營(yíng)管理水平和風(fēng)險(xiǎn)防范能力，保護(hù)了股東權(quán)益，促進(jìn)了公司的可持續(xù)發(fā)展。

5、公司建立和實(shí)施內(nèi)幕信息知情人登記管理制度的情況

公司嚴(yán)格按照上市公司監(jiān)管的有關(guān)要求，為規(guī)范公司內(nèi)幕信息管理行為，加強(qiáng)公司內(nèi)幕信息保密工作，防范內(nèi)幕信息知情人員濫用知情權(quán)、泄露內(nèi)幕信息、進(jìn)行內(nèi)幕交易，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司信息披露管理辦法》、《關(guān)于上市公司建立內(nèi)幕信息知情人登記管理制度的規(guī)定》等法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件的規(guī)定及《公司章程》和《信息披露管理制度》等相關(guān)規(guī)定，制定內(nèi)幕信息知情人登記管理制度，有效防范內(nèi)幕信息泄露及利用內(nèi)幕信息進(jìn)行交易的行為。

經(jīng)核查，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：報(bào)告期內(nèi)，未發(fā)現(xiàn)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及其他內(nèi)幕信息相關(guān)人員利用內(nèi)幕信息或通過(guò)他人買賣公司股票的行為。

6、監(jiān)事會(huì)對(duì)定期報(bào)告的審核意見(jiàn)

公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)真審議了公司董事會(huì)編制的定期報(bào)告，認(rèn)為定期報(bào)告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定，其內(nèi)容與格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能從各個(gè)方面真實(shí)、準(zhǔn)確地反映出公司的財(cái)務(wù)狀況，未發(fā)現(xiàn)參與編制和審議定期報(bào)告的人員有違反保密規(guī)定的行為。中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)公司 20xx年年度財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行了審計(jì)，并出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。公司20xx年年度財(cái)務(wù)報(bào)告真實(shí)反映了公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。

7、監(jiān)事會(huì)對(duì)公司募集資金使用情況的核查意見(jiàn)

報(bào)告期內(nèi)，監(jiān)事會(huì)對(duì)公司首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金的使用情況進(jìn)行了核查，認(rèn)為公司募集資金的存放和實(shí)際使用符合中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、上海證券交易所關(guān)于上市公司募集資金存放和使用的相關(guān)規(guī)定，不存在違規(guī)使用募集資金的行為，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。

三、監(jiān)事會(huì)20xx年工作計(jì)劃

20xx年，公司監(jiān)事會(huì)將繼續(xù)嚴(yán)格按照《公司法》、《公司章程》、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》和國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，忠實(shí)、勤勉地履行監(jiān)督職責(zé)，進(jìn)一步促進(jìn)公司的規(guī)范運(yùn)作，主要工作計(jì)劃如下：

1、按照法律法規(guī)，認(rèn)真履行職責(zé)。20xx年，監(jiān)事會(huì)將繼續(xù)探索、完善監(jiān)事會(huì)工作機(jī)制和運(yùn)行機(jī)制，認(rèn)真貫徹執(zhí)行《公司法》、《證券法》、《公司章程》及其它法律、法規(guī)，完善對(duì)公司依法運(yùn)作的監(jiān)督管理，加強(qiáng)與董事會(huì)、管理層的工作溝通，依法對(duì)董事會(huì)、高級(jí)管理人員進(jìn)行監(jiān)督，以使其決策和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)更加規(guī)范、合法。按照《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定，定期組織召開(kāi)監(jiān)事會(huì)工作會(huì)議，繼續(xù)加強(qiáng)落實(shí)監(jiān)督職能，依法列席公司董事會(huì)、股東大會(huì)，及時(shí)掌握公司重大決策事項(xiàng)和各項(xiàng)決策程序的合法性，從而更好地維護(hù)股東的權(quán)益。

會(huì)工作機(jī)制和運(yùn)行機(jī)制，認(rèn)真貫徹執(zhí)行《公司法》、《證券法》、《公司章程》及其它法律、法規(guī)，完善對(duì)公司依法運(yùn)作的監(jiān)督管理，加強(qiáng)與董事會(huì)、管理層的工作溝通，依法對(duì)董事會(huì)、高級(jí)管理人員進(jìn)行監(jiān)督，以使其決策和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)更加規(guī)范、合法。按照《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定，定期組織召開(kāi)監(jiān)事會(huì)工作會(huì)議，繼續(xù)加強(qiáng)落實(shí)監(jiān)督職能，依法列席公司董事會(huì)、股東大會(huì)，及時(shí)掌握公司重大決策事項(xiàng)和各項(xiàng)決策程序的合法性，從而更好地維護(hù)股東的權(quán)益。

2、加強(qiáng)監(jiān)督檢查，防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。第一，堅(jiān)持以財(cái)務(wù)監(jiān)督為核心，依法對(duì)公司的財(cái)務(wù)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。第二，進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部控制制度，定期向公司了解情況并掌握公司的經(jīng)營(yíng)狀況，特別是重大經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和投資項(xiàng)目，一旦發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)提出建議并予以制止和糾正。第三，經(jīng)常保持與內(nèi)部審計(jì)和公司所委托的會(huì)計(jì)事務(wù)所進(jìn)行溝通及聯(lián)系，充分利用內(nèi)外部審計(jì)信息，及時(shí)了解和掌握有關(guān)情況。第四，重點(diǎn)關(guān)注公司高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域，對(duì)公司重大投資、募集資金管理、關(guān)聯(lián)交易等重要方面實(shí)施檢查。

3、加強(qiáng)監(jiān)事會(huì)自身建設(shè)。積極參加監(jiān)管機(jī)構(gòu)及公司組織的有關(guān)培訓(xùn)，同時(shí)加強(qiáng)會(huì)計(jì)審計(jì)和法律金融知識(shí)學(xué)習(xí)，不斷提升監(jiān)督檢查的技能，拓寬專業(yè)知識(shí)和提高業(yè)務(wù)水平，嚴(yán)格依照法律法規(guī)和公司章程，認(rèn)真履行職責(zé)，更好地發(fā)揮監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督職能。加強(qiáng)職業(yè)道德建設(shè)，維護(hù)股東利益。

一、對(duì)公司度經(jīng)營(yíng)管理行為和業(yè)績(jī)的基本評(píng)價(jià)

，監(jiān)事會(huì)嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《公司章程》、《監(jiān)事會(huì)議

事規(guī)則》和有關(guān)法律、法規(guī)等的要求，從切實(shí)維護(hù)公司利益和廣大股東權(quán)益出發(fā)，認(rèn)真履行了監(jiān)督職責(zé)。

監(jiān)事列席了歷次董事會(huì)會(huì)議，并認(rèn)為：董事會(huì)認(rèn)真執(zhí)行了股東大會(huì)

的各項(xiàng)決議，勤勉盡責(zé)，未出現(xiàn)損害公司、股東利益的行為，董事會(huì)的各項(xiàng)決議符合《公司法》等法律法規(guī)和《公司章程》的要求。

監(jiān)事會(huì)對(duì)任期內(nèi)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行了有效地監(jiān)督，認(rèn)為公司經(jīng)營(yíng)管理層認(rèn)真執(zhí)行了董事會(huì)的各項(xiàng)決議，按照公司既定發(fā)展方向，努力推進(jìn)各項(xiàng)工作，實(shí)現(xiàn)了業(yè)績(jī)穩(wěn)定增長(zhǎng)的目標(biāo)。

二、報(bào)告期內(nèi)監(jiān)事會(huì)工作情況

報(bào)告期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)共召開(kāi)了6次監(jiān)事會(huì)，具體內(nèi)容如下：

序號(hào)會(huì)議編號(hào)召開(kāi)時(shí)間

1 第三屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議2月3日

2 第三屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議4月20日

3 第三屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議8月21日

4 第三屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議10月24日

5 第三屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議12月5日

6 第四屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議12月21日

1、第三屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議于2月3日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)，會(huì)議審議通過(guò)了：《度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》、《年度報(bào)告及其摘要》、《度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》、《度利潤(rùn)分配方案》、《度內(nèi)部控制的自我評(píng)價(jià)報(bào)告》、《關(guān)于募集資金年度存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》、《關(guān)于續(xù)聘度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》、《關(guān)于對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的帶強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)段的無(wú)保留審計(jì)意見(jiàn)的專項(xiàng)說(shuō)明》、《關(guān)于使用超募資金和自有資金建設(shè)公司總部基地的議案》、《關(guān)于調(diào)整閑置自有資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品額度和期限的議案》。

2、第三屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議于4月20日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)，會(huì)議審議通過(guò)了：《第一季度報(bào)告》。

3、第三屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議于8月21日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)，會(huì)議審議通過(guò)了：《半年度報(bào)告及其摘要》、《關(guān)于半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。

4、第三屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議于10月24日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)，會(huì)議審議通過(guò)了：《第三季度報(bào)告》。

5、第三屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議于12月5日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)，會(huì)議審議通過(guò)了：《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》。

6、第四屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議于12月21日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)，會(huì)議審議通過(guò)了：《關(guān)于選舉公司第四屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》。

三、監(jiān)事會(huì)對(duì)公司度有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)

報(bào)告期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)嚴(yán)格遵守《公司法》、《證券法》及其他法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》及《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定，對(duì)公司依法運(yùn)作情況、公司財(cái)務(wù)情況、關(guān)聯(lián)交易等事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真監(jiān)督檢查。根據(jù)檢查結(jié)果，對(duì)報(bào)告期內(nèi)公司有關(guān)情況發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn)：

（一）公司依法運(yùn)作情況

，監(jiān)事依法列席了公司所有的董事會(huì)和股東大會(huì)，對(duì)公司的決策程序和公司董事、經(jīng)理履行職務(wù)情況進(jìn)行了嚴(yán)格的監(jiān)督。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司已經(jīng)建立了較為完善的內(nèi)部控制制度，公司的決策程序嚴(yán)格遵循了《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)以及《公司章程》所作出的各項(xiàng)規(guī)定，相關(guān)的信息披露及時(shí)、準(zhǔn)確。公司董事、高級(jí)管理人員在執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)不存在違反法律、法規(guī)、《公司章程》或有損于公司和股東利益的行為。

（二）檢查公司財(cái)務(wù)的情況

監(jiān)事會(huì)對(duì)度公司的財(cái)務(wù)狀況、財(cái)務(wù)管理、財(cái)務(wù)成果等進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致、有效地監(jiān)督、檢查和審核，認(rèn)為：公司財(cái)務(wù)制度健全、財(cái)務(wù)運(yùn)作規(guī)范、財(cái)務(wù)狀況良好。財(cái)務(wù)報(bào)告真實(shí)、公允地反映了公司度的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。

（三）公司募集資金使用與管理情況

監(jiān)事會(huì)檢查了報(bào)告期內(nèi)公司募集資金的使用與管理情況，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司嚴(yán)格按照《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《公司章程》和《募集資金使用管理辦法》對(duì)募集資金進(jìn)行使用和管理，不存在違規(guī)使用募集資金的行為。

（四）公司收購(gòu)、出售資產(chǎn)情況

報(bào)告期內(nèi)，公司沒(méi)有收購(gòu)、出售資產(chǎn)情況，沒(méi)有發(fā)生損害股東利益或造成公司資產(chǎn)流失的行為。

（五）對(duì)公司內(nèi)部控制情況的獨(dú)立意見(jiàn)

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司根據(jù)《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《公司章程》及相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，建立了較為完善和合理的內(nèi)部控制體系，并且得到了有效地執(zhí)行。內(nèi)部控制體系的建立與有效執(zhí)行保證了公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)的有序、高效開(kāi)展，起到了較好的風(fēng)險(xiǎn)防范和控制作用，確保公司資產(chǎn)的安全、完整，維護(hù)了公司及全體股東的利益。公司在度的所有重大方面都得到有效的內(nèi)部控制。

（六）對(duì)公司對(duì)外擔(dān)保的獨(dú)立意見(jiàn)

公司未發(fā)生對(duì)外擔(dān)保情況。

（七）關(guān)聯(lián)交易情況

公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)符合公司實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要。關(guān)聯(lián)交易決策程序符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《公司章程》及《公司關(guān)聯(lián)交易制度》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。關(guān)聯(lián)交易定價(jià)公允，未違反公開(kāi)、公平、公正的原則，不影響公司運(yùn)營(yíng)的獨(dú)立性，不存在損害公司和中小股東利益的行為，符合公司整體利益。

（八）內(nèi)幕信息知情人管理情況

為加強(qiáng)公司內(nèi)幕信息管理，做好內(nèi)幕信息保密工作，公司根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求制訂了《重大信息內(nèi)部報(bào)告制度》、《內(nèi)幕信息知情人登記制度》。報(bào)告期內(nèi)，公司嚴(yán)格履行制度，及時(shí)關(guān)注和匯總與公司相關(guān)的重要信息，在進(jìn)入敏感期前以郵件形式向內(nèi)幕信息知情人明確告知相關(guān)保密義務(wù)。同時(shí)，對(duì)內(nèi)幕信息知情人的保密情況進(jìn)行自查監(jiān)督。報(bào)告期內(nèi)公司沒(méi)有發(fā)現(xiàn)內(nèi)幕交易以及被監(jiān)管部門要求整改情形。

本屆監(jiān)事會(huì)將繼續(xù)嚴(yán)格按照《公司法》、《公司章程》和國(guó)家有關(guān)法規(guī)政策的規(guī)定，忠實(shí)履行自己的職責(zé)，進(jìn)一步促進(jìn)公司的規(guī)范運(yùn)作。

xxx監(jiān)事會(huì)

20xx年x月x日

它山之石可以攻玉，以上就是一秘為大家整理的7篇《2023年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告范文》，希望對(duì)您有一些參考價(jià)值，更多范文樣本、模板格式盡在一秘。

監(jiān)事報(bào)告(篇9)

20xx年度，峨眉山旅游股份有限公司監(jiān)事會(huì)全體成員嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《公司章程》以及《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》等法律法規(guī)規(guī)定和要求，本著對(duì)全體股東負(fù)責(zé)的原則，認(rèn)真地履行了自身的職責(zé),依法獨(dú)立行使職權(quán),促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作,維護(hù)公司、股東及員工的合法權(quán)益。監(jiān)事會(huì)對(duì)公司股東大會(huì)決議執(zhí)行情況、董事會(huì)的重大決策程序、財(cái)務(wù)運(yùn)行管理、公司經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)的合法合規(guī)性和董事及高級(jí)管理人員履行其職務(wù)情況等方面進(jìn)行了監(jiān)督和檢查,促進(jìn)公司的健康持續(xù)發(fā)展。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議情況 監(jiān)事會(huì)成員列席了報(bào)告期內(nèi)的重要董事會(huì)和股東大會(huì)，對(duì)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、財(cái)務(wù)狀況、重大決策、關(guān)聯(lián)交易、股東大會(huì)召開(kāi)程序以及董事、高級(jí)管理人員履行職責(zé)情況等方面實(shí)施了有效監(jiān)督，保障了公司股東權(quán)益、公司利益和員工的合法權(quán)益;通過(guò)列席董事會(huì)及股東大會(huì)，了解和掌握公司的經(jīng)營(yíng)情況，促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作和健康發(fā)展。

(一)報(bào)告期內(nèi)監(jiān)事會(huì)列席公司董事會(huì)會(huì)議10次，對(duì)每次會(huì)議召開(kāi)的法定程序、會(huì)議議案討論表決的真實(shí)可靠性、合法合規(guī)性和有效性均認(rèn)真履行了監(jiān)督職責(zé)。

(二)報(bào)告期內(nèi)監(jiān)事會(huì)召開(kāi)了監(jiān)事會(huì)會(huì)議10次，發(fā)布公告8次，了解并參與審議公司重大決議，起到了必要的審核職能以及法定的監(jiān)督作用。監(jiān)事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)與表決程序均符合《公司法》及《公司章程》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。具體情況為：

1、20xx年2月5日在峨眉山大酒店會(huì)議室召開(kāi)公司第五屆監(jiān)事會(huì)第四十次會(huì)議，會(huì)議通過(guò)了7個(gè)監(jiān)事會(huì)議案。 (1)《關(guān)于審議對(duì)經(jīng)營(yíng)班子20xx年獎(jiǎng)懲激勵(lì)的議案》; (2)《關(guān)于審議公司高級(jí)管理人員年薪管理制度的議案》; (3)《關(guān)于審議公司高級(jí)管理人員年薪考核辦法的議案》; (4)《關(guān)于審議公司中層管理人員年薪管理制度的議案》; (5)《關(guān)于審議公司中層管理人員年薪考核辦法的議案》; (6)《關(guān)于審議峨眉山大酒店蜀珍苑及貴賓樓改造追加投資的議案》;(7)《關(guān)于召開(kāi)20xx年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

2、20xx年2月13日在峨眉山大酒店會(huì)議室召開(kāi)公司第五屆監(jiān)事會(huì)第四十一次會(huì)議，會(huì)議通過(guò)了《關(guān)于審議20xx年度對(duì)經(jīng)營(yíng)班子進(jìn)行單項(xiàng)獎(jiǎng)懲激勵(lì)的議案》。

3、20xx年4月17日以通訊方式召開(kāi)公司第五屆監(jiān)事會(huì)第四十二次會(huì)議，會(huì)議通過(guò)了4個(gè)監(jiān)事會(huì)議案。 (1)《關(guān)于審議對(duì)峨眉山印象文化廣告?zhèn)髅接邢薰驹鲑Y500萬(wàn)元的議案》; (2)《關(guān)于審議投資4660萬(wàn)元對(duì)金頂索道相關(guān)配套設(shè)施進(jìn)行改造的議案》; (3)《關(guān)于審議向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)流動(dòng)資金借款1億元的議案》; (4)《關(guān)于審議公司固定資產(chǎn)單位確認(rèn)由20xx元調(diào)整為5000元的議案》。

4、20xx年4月22日在峨眉山大酒店會(huì)議室召開(kāi)了第五屆監(jiān)事會(huì)第四十三次會(huì)議，會(huì)議通過(guò)了20個(gè)監(jiān)事會(huì)議案。 (1)《關(guān)于審議20xx年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》; (2)《關(guān)于審議20xx年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》; (3)《關(guān)于審議20xx年度總經(jīng)理工作報(bào)告的議案》; (4)《關(guān)于審議20xx年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》; (5)《關(guān)于審議20xx年年度報(bào)告及年報(bào)摘要的議案》; (6)《關(guān)于審議20xx年利潤(rùn)分配的議案》; (7)《關(guān)于審議20xx年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的議案》; (8)《關(guān)于審議續(xù)聘信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司為公司20xx年年度報(bào)告審計(jì)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》; (9)《關(guān)于審議的議案》; (10)《關(guān)于審議募集資金20xx年度存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的議案》; (11)《關(guān)于審議確認(rèn)與公司實(shí)際控股人及其控制其他企業(yè)20xx年日常關(guān)聯(lián)交易的議案》; (12)《關(guān)于審議變更會(huì)計(jì)政策的議案》; (13)《關(guān)于審議及辦理相關(guān)工商變更登記的議案》; (14)《關(guān)于審議的議案》; (15)《關(guān)于審議調(diào)整獨(dú)立董事薪酬標(biāo)準(zhǔn)的議案》; (16)《關(guān)于審議聘任王靜波先生為公司總工程師的議案》; (17)《關(guān)于審議召開(kāi)20xx年年度股東大會(huì)的議案》; (18)《審議李富瑜董事述職報(bào)告》; (19)《審議趙明董事述職報(bào)告》; (20)《審議孫東平董事述職報(bào)告》。

5、20xx年4月28日在峨眉山大酒店會(huì)議室召開(kāi)第五屆監(jiān)事會(huì)第四十四次會(huì)議，會(huì)議通過(guò)了《關(guān)于審議20xx年一季度報(bào)告的議案》。

6、20xx年7月7日在峨眉山大酒店會(huì)議室召開(kāi)公司第五屆監(jiān)事會(huì)第四十五次會(huì)議，會(huì)議通過(guò)了7個(gè)監(jiān)事會(huì)議案。 (1)《關(guān)于擬收購(gòu)全資子公司使用募集資金建成部分資產(chǎn)的議案》;(2)《關(guān)于投資5656萬(wàn)元進(jìn)行金頂客貨兩用索道升級(jí)改造的議案》;(3)《關(guān)于成立金頂云霧索道分公司的議案》; (4)《關(guān)于同意師進(jìn)剛先生辭去副總經(jīng)理的議案》; (5)《關(guān)于召開(kāi)20xx年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》; (6)《關(guān)于審議李原先生申請(qǐng)辭去公司監(jiān)事的議案》; (7)《關(guān)于增補(bǔ)倪建華先生為公司監(jiān)事的議案》。

7、20xx年8月5日在峨眉山大酒店會(huì)議室召開(kāi)第五屆監(jiān)事會(huì)第四十六會(huì)議，會(huì)議通過(guò)了5個(gè)監(jiān)事會(huì)議案。 (1)《關(guān)于審議20xx年半年度報(bào)告及半年度報(bào)告摘要的議案》; (2)《關(guān)于審議使用部分閑置募集資金購(gòu)買銀行理財(cái)產(chǎn)品的議案》;(3)《關(guān)于審議的議案》; (4)《關(guān)于審議公司實(shí)際控股人擬提取峨眉山旅游風(fēng)景區(qū)資源保護(hù)基金的議案》; (5)《關(guān)于審議峨眉山大酒店蜀珍苑及貴賓樓改造追加投資的議案》。

8、20xx年9月22日在峨眉山大酒店會(huì)議室召開(kāi)第五屆監(jiān)事會(huì)第四十七次會(huì)議，會(huì)議通過(guò)了4個(gè)監(jiān)事會(huì)議案。 (1)《關(guān)于審議放棄參股公司峨眉山印象文化廣告?zhèn)髅接邢薰?0%股權(quán)優(yōu)先購(gòu)買事宜的議案》; (2)《關(guān)于審議放棄控股孫公司洪雅洪金旅游投資發(fā)展有限公司20%股權(quán)優(yōu)先購(gòu)買權(quán)事宜的議案》; (3)《關(guān)于審議與四川省峨眉山樂(lè)山大佛旅游集團(tuán)總公司共同出資成立四川峨眉雪芽酒業(yè)有限公司的議案》; (4)《關(guān)于召開(kāi)20xx年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

9、20xx年10月27日在峨眉山大酒店會(huì)議室召開(kāi)第五屆監(jiān)事會(huì)第四十八次會(huì)議，會(huì)議通過(guò)了《關(guān)于審議20xx年第三季度報(bào)告的議案》。

10、20xx年11月7日在峨眉山大酒店會(huì)議室召開(kāi)第五屆監(jiān)事會(huì)第四十九次會(huì)議，會(huì)議通過(guò)了7個(gè)監(jiān)事會(huì)議案。 (1)《關(guān)于審議增加經(jīng)營(yíng)范圍的議案》; (2)《關(guān)于審議修訂及辦理相關(guān)工商變更登記的議案》;(3)《關(guān)于審議重大項(xiàng)目融資工作激勵(lì)獎(jiǎng)懲意見(jiàn)的議案》; (4)《關(guān)于審議金頂客貨兩用索道改造設(shè)備采購(gòu)辦法的議案》; (5)《關(guān)于審議向中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行申請(qǐng)2500萬(wàn)元中國(guó)農(nóng)發(fā)重點(diǎn)建設(shè)資金借款的議案》; (6)《關(guān)于審議成立峨眉山佛光大劇院分公司的議案》; (7)《關(guān)于召開(kāi)20xx年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

二、監(jiān)事會(huì)履行工作職責(zé)情況 20xx年，監(jiān)事會(huì)認(rèn)真履行了《公司法》、《公司章程》所賦予的監(jiān)督檢查職能，積極維護(hù)全體股東的權(quán)益，開(kāi)展了以下監(jiān)督和檢查工作：

1、監(jiān)事會(huì)依法對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理情況進(jìn)行了全面的監(jiān)督和檢查，對(duì)公司規(guī)范運(yùn)作、財(cái)務(wù)狀況、對(duì)外投資、內(nèi)部控制、募集資金使用、關(guān)聯(lián)交易等情況發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，并向股東大會(huì)作了報(bào)告。

2、公司監(jiān)事列席了公司股東大會(huì)4次，列席董事會(huì)10次，參與對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理等重大問(wèn)題的討論，依法對(duì)歷次會(huì)議的召集、召開(kāi)、表決程序以及決議事項(xiàng)進(jìn)行監(jiān)督;出席公司有關(guān)經(jīng)營(yíng)管理會(huì)議，全面了解公司總體運(yùn)營(yíng)狀況，對(duì)公司日常性經(jīng)營(yíng)管理行為進(jìn)行監(jiān)督。

3、依法監(jiān)督公司董事和高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)，遵守《公司法》、《公司章程》，執(zhí)行股東大會(huì)、董事會(huì)決議及其他有關(guān)規(guī)定的情況，積極參與對(duì)公司各級(jí)管理人員的考評(píng)考核，并對(duì)各部門和分(子)公司的建設(shè)提出了合理化建議，保障公司規(guī)范運(yùn)作。

4、依法審議公司重大關(guān)聯(lián)交易、對(duì)外投資、定期報(bào)告等重大事項(xiàng)，認(rèn)真檢查公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)狀況，強(qiáng)化監(jiān)督職能。

5、依法關(guān)注公司信息披露、投資者關(guān)系管理和內(nèi)幕信息保密工作，重點(diǎn)檢查信息披露的及時(shí)性、真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性和公平性，切實(shí)維護(hù)信息披露的公平、公開(kāi)、公正原則。

6、主動(dòng)參與公司經(jīng)營(yíng)管理工作，及時(shí)了解和掌握有關(guān)經(jīng)營(yíng)管理情況。一方面積極配合公司工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)、物質(zhì)采購(gòu)比選等工作，對(duì)工程建設(shè)項(xiàng)目和大宗物資采購(gòu)的招標(biāo)評(píng)標(biāo)全過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督、審查，促進(jìn)招標(biāo)評(píng)標(biāo)運(yùn)作合法合規(guī)，20xx年參加公司工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)和大宗物資采購(gòu)比選共29次。另一方面加強(qiáng)公司內(nèi)部控制監(jiān)督檢查，充分利用內(nèi)審部門的審計(jì)職能作用，強(qiáng)化企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、憑證分析等內(nèi)控監(jiān)督、管理，并積極提出建設(shè)性的意見(jiàn)和建議。

三、監(jiān)事會(huì)對(duì)報(bào)告期內(nèi)有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn) 20xx年度，監(jiān)事會(huì)根據(jù)《公司法》、《證券法》以及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定的要求，認(rèn)真履行監(jiān)督職能，對(duì)報(bào)告期內(nèi)公司的有關(guān)情況發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn)：

1、公司依法運(yùn)作情況 報(bào)告期內(nèi)，監(jiān)事會(huì)依法對(duì)公司運(yùn)作情況進(jìn)行了監(jiān)督，依法列席或出席了公司的董事會(huì)和股東大會(huì)，對(duì)公司的決策程序以及公司依法運(yùn)作情況進(jìn)行了監(jiān)督。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司股東大會(huì)、董事會(huì)會(huì)議的召集、召開(kāi)均按照《公司法》、《證券法》及《公司章程》等有關(guān)制度的規(guī)定，決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的要求，有關(guān)決議的內(nèi)容合法有效，未發(fā)現(xiàn)公司有違法違規(guī)的行為。公司根據(jù)自身的實(shí)際情況和法律法規(guī)的要求，建立了較為完善的內(nèi)部控制制度體系。沒(méi)有發(fā)現(xiàn)違規(guī)、違法行為，在重大經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中沒(méi)有發(fā)現(xiàn)內(nèi)幕交易、損害股東權(quán)益或造成公司資產(chǎn)流失情況。

2、檢查公司財(cái)務(wù)情況 20xx年度，監(jiān)事會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)制度和財(cái)務(wù)狀況財(cái)務(wù)管理等方面進(jìn)行細(xì)致的監(jiān)督、檢查和審核。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：報(bào)告期內(nèi)，公司財(cái)務(wù)內(nèi)控制度健全，執(zhí)行有效，財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)合理，財(cái)務(wù)狀況運(yùn)行良好。公司財(cái)務(wù)管理工作能按照現(xiàn)行的企業(yè)會(huì)計(jì)制度、會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)范運(yùn)行，出具的季度、半年度、年度報(bào)告能夠真實(shí)反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，不存在虛假記載、誤導(dǎo)陳述或者重大遺漏。

3、公司關(guān)聯(lián)交易情況 報(bào)告期內(nèi)，公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易公允，無(wú)損害公司和股東權(quán)益，信息披露無(wú)虛假、欺詐、誤導(dǎo)。

4、高級(jí)管理人員履職情況 監(jiān)事會(huì)按照《峨眉山旅游股份有限公司高級(jí)管理年薪管理制度》、《峨眉山旅游股份有限公司高級(jí)管理人員年薪考核辦法》規(guī)定，對(duì)公司高級(jí)管理人員20xx年思想政治、工作績(jī)效及廉政建設(shè)等方面的履職情況進(jìn)行了全面的考核。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：報(bào)告期內(nèi)公司董事會(huì)成員及高級(jí)管理人員能按照國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，忠實(shí)勤勉地履行其職責(zé)恪盡職守，未發(fā)現(xiàn)公司董事及高級(jí)管理人員在執(zhí)行職務(wù)、行使職權(quán)時(shí)有違反法律、法規(guī)、《公司章程》及損害公司和股東利益的行為。

5、會(huì)計(jì)師事務(wù)所情況 本年度信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司對(duì)公司20xx年年度報(bào)告的財(cái)務(wù)報(bào)告進(jìn)行了審計(jì)，并出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。

6、募集資金使用情況 報(bào)告期內(nèi)，監(jiān)事會(huì)對(duì)公司20xx年度募集資金使用情況認(rèn)真審核后認(rèn)為：本年度已按深圳證券交易所頒布的《主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及本公司募集資金管理辦法的相關(guān)規(guī)定合法合規(guī)，及時(shí)準(zhǔn)確，真實(shí)完整的披露募集資金存放及使用情況。

7、內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)意見(jiàn) 根據(jù)深圳證券交易所《上市公司內(nèi)部控制指引》、《關(guān)于做好上市公司20xx年年度報(bào)告工作的通知》的有關(guān)規(guī)定，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)發(fā)表如下意見(jiàn)：公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，20xx年，公司內(nèi)部控制制度不斷健全完善，現(xiàn)行的內(nèi)部控制體系較為規(guī)范、完整，內(nèi)部控制組織機(jī)構(gòu)完整，人員配備齊全到位，內(nèi)控制度得到了有效的貫徹執(zhí)行，符合公司現(xiàn)行的經(jīng)營(yíng)管理發(fā)展需求，保證了公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)的健康運(yùn)行及經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)控制，切實(shí)保護(hù)廣大投資者的合法權(quán)益。報(bào)告期內(nèi)，公司不存在違反深圳證券交易所《上市公司內(nèi)部控制指引》的情形。綜上所述，全體監(jiān)事一致認(rèn)為，公司內(nèi)部控制的自我評(píng)價(jià)報(bào)告全面真實(shí)、客觀地反映了公司內(nèi)部控制體系的建設(shè)、運(yùn)行及監(jiān)督情況。

8、內(nèi)幕信息知情人情況 報(bào)告期內(nèi)，對(duì)公司建立《內(nèi)幕信息知情人登記管理制度》和執(zhí)行內(nèi)幕信息知情人登記管理情況進(jìn)行了認(rèn)真審核，認(rèn)為：公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及其他知情人嚴(yán)格遵守內(nèi)幕信息知情人管理制度，對(duì)知悉公司內(nèi)幕信息的人員名單及其相關(guān)信息進(jìn)行了登記，未發(fā)生知情人使用內(nèi)幕信息從事內(nèi)幕交易的情形，維護(hù)了公司信息披露的公平、公開(kāi)、公正原則，保護(hù)了廣大投資者的合法權(quán)益。

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