股東大會通知匯編10篇

股東大會通知。

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股東大會通知 篇1

各位股東：

根據(jù)xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司第一屆董事會研究，決定召開xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司xxxx年度股東大會?，F(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下：

一、參會人員

（一）全體股東；

（二）第一屆董事會董事、第一屆監(jiān)事會監(jiān)事，董事會秘書和董事會辦公室相關(guān)工作人員；

（三）應(yīng)邀參會的人民銀行、xx銀監(jiān)分局有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)；

（四）遼寧德遠(yuǎn)律師事務(wù)所律師；

（五）xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司高級管理人員列席會議。

二、會議時間

xxxx年4月20日10時開始簽到，10時30分正式開會。

三、會議地點(diǎn)

xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司六樓大會議室

四、會議內(nèi)容

1、審議《xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會工作報告（草案）》；

2、審議《xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司監(jiān)事會工作報告（草案）》；

3、審議《xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司xxxx年度財務(wù)決算方案（草案）》；

4、審議《xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司xxxx年度利潤分配方案（草案）》；

5、審議《xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司xxxx年股本金分紅轉(zhuǎn)增股本方案（草案）》；

6、審議《xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司xxxx年度財務(wù)預(yù)算方案（草案）》；

7、審議《xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司xxxx年增資擴(kuò)股實(shí)施方案（草案）》；

8、審議《xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司章程（修訂案）》；

9、審議《xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會議事規(guī)則（修訂案）》。

五、其他事項(xiàng)

（一）各位股東以傳真或其他方式于xxxx年4月10日前將通知回執(zhí)、參會人員確認(rèn)函和授權(quán)委托書送達(dá)xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會辦公室。

（二）親自出席本次會議的自然人股東必須攜帶身份證原件，受自然人股東委托出席的代理人必須同時攜帶身份證原件、授權(quán)委托書原件及委托人身份證復(fù)印件。

（三）企業(yè)法人股東的法定代表人親自出席本次會議，必須同時攜帶身份證原件、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件并加蓋公章；受法定代表人委托出席的代理人必須同時攜帶身份證原件、授權(quán)委托書原件、法定代表人身份證復(fù)印件、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件并加蓋公章。

（四）請各位股東妥善保管好會議材料，未經(jīng)許可不得擅自對外透露會議內(nèi)容。

六、會務(wù)聯(lián)系

聯(lián)系人：

聯(lián)系電話：8

辦公地址：xx市文圣路169號

xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

董事會

20xx年x月x日

股東大會通知 篇2

五、會議議題如下：

1、審議《公司年度報告》全文及摘要;

2、審議《公司董事會工作報告》;

3、審議《公司20監(jiān)事會工作報告》;

4、審議《公司20度財務(wù)決算報告》;

5、審議《公司2011年度利潤分配預(yù)案》;

6、審議《關(guān)于續(xù)聘利安達(dá)會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司為公司審計機(jī)構(gòu)的議案》;

干細(xì)胞工程產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化基地二期建設(shè)項(xiàng)目的議案》;

8、審議《關(guān)于為控股子公司和澤生物科技有限公司提供擔(dān)保的議案》。

公司獨(dú)立董事將在本次股東大會上作2011年度述職報告。

六、會議出席對象：

1、截止2012年4月23日下午3:00 收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東均有資格出席或委托代理人出席本次股東大會;授權(quán)代表出席股東大會，應(yīng)出具授權(quán)委托書，并在會前提交公司。

2、本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員及公司聘請的股東大會見證律師。

七、登記事項(xiàng)：

1、登記手續(xù)：出席會議的個人股東持本人身份證、股東賬戶卡;法人股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(蓋章)、法定代表人授權(quán)委托書、出席人身份證、法人股東賬戶卡;委托代理人須持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。

異地股東可用信函或傳真的方式登記，授權(quán)委托書見附件。

2、登記時間及登記地點(diǎn)：

登記時間：2012年4月25日上午9:30—11:30，下午1:30—5:00。

3、注意事項(xiàng)：按證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)場不發(fā)放禮物;會期預(yù)定半天，出席者所有費(fèi)用一律自理。

特別說明：為保證會議現(xiàn)場有良好的秩序，遲到或未按規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)者，一律不得入場。

茲委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席中源協(xié)和干細(xì)胞生物工程股份公司2011年年度股東大會，對以下議案以投票方式代為行使表決權(quán)：

■備注：委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”、“棄權(quán)”項(xiàng)前的方格內(nèi)選擇一項(xiàng)用“√”。

對于本次股東大會在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，代理人有權(quán)按自己的意愿表決。

本次會議為xxxx年第x次臨時股東大會。

本次股東大會的召集人為董事會。

等有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

1、股權(quán)登記日持有公司股份的股東。

本次股東大會的股權(quán)登記日為xxxx年x月xx日，股權(quán)登記日下午收市時在中國結(jié)算登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(在股權(quán)登記日買入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利)，股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

2、本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人。

3、本公司聘請的律師(如有) (七)會議地點(diǎn)：公司會議室。

例如：

1、審議《關(guān)于xx公司定向增資的議案》;

2、審議《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次定向增資相關(guān)事宜的議案》;

董事會提請股東大會授權(quán)公司董事會全權(quán)處理有關(guān)本次定向增資的相關(guān)事宜,包括但不限于:

(1)定向增資工作須向上級主管部門遞交所有材料的準(zhǔn)備、報審;

(2)定向增資涉及的協(xié)議文件的補(bǔ)充或修改;

(3)定向增資工作上級主管部門所有批復(fù)文件手續(xù)的辦理;

(4)定向增資工作備案及股東變更登記工作;

(5)根據(jù)本次定向增資方案的實(shí)施結(jié)果,相應(yīng)的修改公司章程;

(6)定向增資完成后辦理工商變更登記等相關(guān)事宜;

(7)辦理與本次定向增資有關(guān)的其他具體事宜。

3、審議《關(guān)于修改xx公司章程的議案》;

針對本次定向增資事宜,修改公司章程,具體見《xx公司修正案》。

修改后章程或章程修正案需經(jīng)股東大會審議后生效。

4、審議《關(guān)于股票轉(zhuǎn)讓方式由協(xié)議轉(zhuǎn)讓變更為做市轉(zhuǎn)讓的議案》;

為了提升公司股票流動性、維護(hù)公司投資者利益,現(xiàn)將股票轉(zhuǎn)讓方式由協(xié)議轉(zhuǎn)讓變更為做市轉(zhuǎn)讓的方式。

5、審議《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理股票交易方式變更相關(guān)事宜的議案》;

公司董事會提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理股票交易方式變更相關(guān)事宜。

6、審議《關(guān)于xxxx年度利潤分配預(yù)案的議案》;

7、審議《關(guān)于審議xxxx年審計報告的議案》。

(一)登記方式 股東可以信函、傳真及上門方式登記，公司不接受電話方式登記。

電子郵箱：

(一)提議召開本次股東大會的《xx公司第x屆董事會第x次會議決議》。

(二)《xx公司股票發(fā)行方案》。

【內(nèi)容提要】公司股東會會議通知是關(guān)乎股東利益的大問題，但我國公司法理論并未對此給予足夠的關(guān)注，現(xiàn)行《公司法》的有關(guān)規(guī)定亦極為簡略，存在頗多缺陷。

故應(yīng)借此次《公司法》修改之機(jī)，從股東會會議的通知人、通知期限、通知方式、通知對象、通知內(nèi)容等方面予以完善

公司股東會會議通知常常被認(rèn)為是一個微小到可以忽略不計的技術(shù)問題。

受制于這一理念的影響，我國《公司法》對股東會會議通知的規(guī)定極為簡略。

實(shí)質(zhì)上，股東會會議通知是股東得以參加股東會并行使其法定“干預(yù)權(quán)”的前提，在經(jīng)營者和控股股東合二為一的情況下，股東會已成為少數(shù)股東要求大股東解釋其政策并提出微弱反對意見的惟一場所。

在我國實(shí)踐中，因公司未遵守通知程序而產(chǎn)生的糾紛已偶有發(fā)生，研究公司股東會會議通知的有關(guān)問題具有十分重要的意義。

各國(地區(qū))立法一般將股東會會議的通知人區(qū)分為實(shí)質(zhì)意義上的'通知人和形式意義上的通知人。

前者是指擁有實(shí)質(zhì)通知權(quán)，即有權(quán)決定召集股東會會議的通知人;后者是指僅擁有形式通知權(quán)，即對股東會會議召集無決定權(quán)，但可協(xié)助召集權(quán)人發(fā)布通知的人。

司法慣例一般認(rèn)為，惟實(shí)質(zhì)意義上的通知人方可在會議通知上署名，以其自身名義發(fā)布會議通知，形式意義上的通知人僅在得到召集權(quán)人的特別授權(quán)時，方能發(fā)布會議通知。

因此，形式意義上的通知人可視為實(shí)質(zhì)意義上的通知人的代理人，在得到授權(quán)時，應(yīng)以被代理人名義發(fā)布會議通知。

一般情形下，形式意義上的通知人不得以自己名義自主決定發(fā)布會議通知，否則，若非得到實(shí)質(zhì)意義上的通知人追認(rèn)，該通知不會產(chǎn)生預(yù)期的效力。

例如：在我國香港，股東會會議一般由董事會召集，會議通知亦以董事會名義發(fā)布，董事會系實(shí)質(zhì)意義上的通知人。

雖然董事會通常指令公司秘書發(fā)布這些通知，但公司秘書不得自行主動發(fā)布通知，亦不得依個別董事的指令發(fā)布通知。

[1](P573)在Hooperv.KerrStuartandCoLimited一案中，法官嚴(yán)格堅持了這一規(guī)則，認(rèn)為“除非獲得董事會集體追認(rèn)，公司秘書未經(jīng)董事會授權(quán)而擅自發(fā)布的股東會會議通知無效”[1](P573)。

我國現(xiàn)行《公司法》并未明確規(guī)定誰為公司股東會會議的通知人，但該法規(guī)定，有限責(zé)任公司和股份有限公司股東會一般由董事會召集，似可推導(dǎo)，通知人應(yīng)為公司董事會。

董事會作為一個集體系法定的實(shí)質(zhì)意義上的會議通知人。

因此，股東會會議通知應(yīng)以董事會名義發(fā)布。

然而，在《公司法》出臺以后，證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)范性文件又有將該通知權(quán)賦予“公司”的歧義表述，這些前后矛盾的規(guī)定極易產(chǎn)生操作歧解。

在實(shí)踐中，公司股東會會議通知的署名很不一致。

例如：上海金橋出口加工區(qū)股份有限公司股東年會的公告即直接以其公司的名義發(fā)布。

其二，署名為董事會。

例如濰坊華光科技股份有限公司、內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司股東大會即以公司董事會名義發(fā)布。

其三，署名為獲得董事會授權(quán)的董事會秘書。

例如：儀征化纖股份有限公司19股東年會即以董事會秘書名義發(fā)布，署名為“承董事會命邵敬揚(yáng)董事會秘書”。

令人欣慰的是，12月頒布的具有“準(zhǔn)法”性質(zhì)的《上市公司章程指引》(以下簡稱《指引》)第47條、頒布的《上市公司股東大會規(guī)范意見》(以下簡稱19《規(guī)范意見》)第2條以及5月18日修訂的《上市公司股東大會規(guī)范意見》

股東大會通知 篇3

恩孚今朝實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司全體股東:

我公司提議于xxxx年7月6日9時00分在長沙市芙蓉區(qū)車站北路138號今朝大酒店后院工棚會議室召開臨時股東會。審議將恩孚今朝實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司名下位于芙蓉區(qū)車站北路138號今朝大酒店的房屋及土地使用權(quán)委托第三方評估機(jī)構(gòu)進(jìn)行資產(chǎn)評估及轉(zhuǎn)讓的事宜。全體股東均有權(quán)出席本次臨時股東會并參加表決。本次會議為現(xiàn)場會議，采取現(xiàn)場表決方式。特此通知

xxxx資產(chǎn)管理有限公司

xxxx年6月17日

股東大會通知 篇4

****公司(以下簡稱“公司”)第*屆董事會*次會議決定于 年 月 日在***會議室召開公司**年度股東大會(以下簡稱“本次股東大會”)，現(xiàn)就召開本次股東大會的相關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、召開會議基本情況：

2、股東大會的召集人：公司董事會。經(jīng)公司第*屆董事會第*次會議審議通過，同意召開本次股東大會。

3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的相關(guān)規(guī)定。

5、會議召開與投票方式：本次股東大會采用現(xiàn)場會議及現(xiàn)場投票方式。 參加股東大會的方式：公司股東只能選擇現(xiàn)場投票(現(xiàn)場投票可以委托代理人代為投票)的方式，表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

6、會議出席對象：

①在股權(quán)登記日持有公司股份的股東。

本次股東大會股權(quán)登記日為 ，登記在冊的本公司股東均有權(quán)出席股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。

②公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。 ③公司聘請的律師。 7、會議召開地點(diǎn)： 二、會議審議事項(xiàng)： 1、《年度董事會工作報告》; 2、《年度監(jiān)事會工作報告》; 3、《年度財務(wù)決算報告》; 4、《年年度報告及摘要》; 5、《年度利潤分配方案》;

6、《關(guān)于續(xù)聘財務(wù)審計機(jī)構(gòu)的議案》。

三、會議登記辦法：

1、登記方式：股東可現(xiàn)場登記，也可通過信函或傳真登記。參會登記不作為股東依法參加股東大會的`必要條件。

2、法人股東請持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(須加蓋公章)、法定代表人授權(quán)委托書(須加蓋公章)、出席人身份證前往登記;

3、個人股東親自出席會議的，提交本人身份證;

4、委托他人登記或出席會議的，須持有股東簽署或蓋章的授權(quán)委托書、股東本人身份證，代理人本人身份證辦理登記手續(xù);

5、股東也可在規(guī)定時間內(nèi)以傳真方式辦理參會登記(傳真件請注明：股東姓名、股東賬戶、持股數(shù)、通訊地址、訊郵編、聯(lián)系電話)，但會議當(dāng)天須出示本人身份證。

1、本次股東大會會期半天。 2、會議聯(lián)系人： 3、聯(lián)系電話： 4、聯(lián)系傳真： 5、通訊地址： 6、郵政編碼： 六、附件： 1、授權(quán)委托書 特此公告。

附件：

茲委托 先生(女士)代表本人(本單位)出席蘇州開元民生科技股份有限公司 度股東大會，并代為行使表決權(quán)。

相關(guān)議案的表決具體指示如下：

本授權(quán)書有效期至本次蘇州開元民生科技股份有限公司 20股東大會結(jié)束時止。

注：

1、委托人為企業(yè)法人時需加蓋單位公章并由法定代表人簽署，委托人為自然人時由委托人簽字。

2、授權(quán)范圍應(yīng)分別對列入股東大會議程的每一審議事項(xiàng)投同意、反對、棄權(quán)或回避票進(jìn)行指示。如果股東不作具體指示的，股東代理人可以按自己的意思表決。

受委托人身份證號碼 受托人聯(lián)系電話 受托日期： 201 年 月 日

股東大會通知 篇5

公司定于XX年X月X日上午9：00以通訊方式召開本公司XX年度第一次臨時股東大會，現(xiàn)將具體事宜通知如下：

一、會議審議議題

(1)關(guān)于修改公司章程的議案;

公司擬定修改公司章程第九十三條之內(nèi)容。

修改前：董事會由八名董事組成，設(shè)董事長一人，副董事長二人。

修改后：董事會由六至九名董事組成，設(shè)董事長一人，副董事長一至二人。

(2)關(guān)于XX辭去本公司董事的議案;

(3)關(guān)于XX辭去本公司監(jiān)事的議案;

(4)關(guān)于XX辭去本公司監(jiān)事的議案;

(5)關(guān)于增補(bǔ)XX為本公司監(jiān)事的議案;

(6)關(guān)于增補(bǔ)XX為本公司監(jiān)事的議案。

二、參會資格

(1)本公司全體董事、監(jiān)事及其他高級管理人員。

(2)截至XX年X月X日收市后,在XX證券中央登記結(jié)算公司登記在冊的本公司全體A股股東及XX年X月X日收市后,在XX證券中央登記結(jié)算公司登記在冊的本公司全體B股股東(B股最后交易日為XX年X月X日)。

三、表決辦法

1、凡參加本次股東大會投票表決的股東須將本人身份證復(fù)印件、股東帳戶卡復(fù)印件或法人單位證明(受委托人須憑本人身份證復(fù)印件、委托人股東帳戶卡復(fù)印件及授權(quán)委托書)于1999年7月18日下午5：00(以XX郵局郵戳日期為準(zhǔn))和表決票一同寄至本公司。

2、本次股東大會議題表決票附后，每項(xiàng)議題均附有“贊成、棄權(quán)、反對”的選項(xiàng)，股東只可選擇其中一項(xiàng)(在選項(xiàng)后打“√”)，多選將被視為無效選票,不選將被視為棄權(quán)選票。

3、地址：

單位：XX股份有限公司董事會秘書室

郵編：

四、其它事項(xiàng)

1、會期半天，郵資及其它相關(guān)費(fèi)用由股東自理。

2、聯(lián)系人：XX、XX

3、聯(lián)系電話：

4、聯(lián)系傳真：

特此公告

XX股份有限公司董事會

XX年X月X日

股東大會通知 篇6

致：公司股東：_________ 我公司定于 年 月日召開臨時股東會，現(xiàn)將本次會議議題及基本情況通知如下:

一、 本次會議基本情況

會議時間: 年月日_________

會議地點(diǎn): ___________________________

召 集 人: _________ 主持人：

召開方式:現(xiàn)場會議、現(xiàn)場投票表決

二、 會議議題

特別決議案:關(guān)于公司增加注冊資本的議案

五、其他事項(xiàng)

1、聯(lián) 系 人： 2、聯(lián)系電話： 3、傳 真： 以下無正文。

______________________公司_________

年月日

股東大會通知 篇7

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、

擔(dān)個別及連帶責(zé)任。擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

根據(jù)中國長江電力股份有限公司(以下簡稱公司)第二屆董事會第三十八次會議決議，現(xiàn)將召開公司20xx年度股東大會(以下簡稱會議)相關(guān)事項(xiàng)通知如下：

4、會議方式：與會股東(股東代表)以現(xiàn)場記名投票表決的方式審議通過有關(guān)議案

1、審議《20xx年度董事會工作報告》;

2、審議《20xx年度監(jiān)事會工作報告》;

3、審議《20xx年度財務(wù)決算報告》;

4、審議《公司20xx年度利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本的方案》;

5、審議《關(guān)于在銀行間市場開展短期固定收益投資的議案》;

6、審議《關(guān)于聘請公司20xx年度審計機(jī)構(gòu)的議案》;

7、審議《關(guān)于修改公司的議案》;

8、審議《關(guān)于修改公司的議案》;

9、聽取公司獨(dú)立董事20xx年度履職情況匯總報告。

1、截至20xx年6月17日(星期四)下午上海證券交易所收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的全體股東;因故不能出席的股東可委托授權(quán)代理人出席會議和參加表決，該受托人不必是公司股東(授權(quán)委托書式樣附后);

2、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員，公司董事會邀請的人員及見證律師。

1、登記方式：符合上述條件的法人股東的法定代表人持加蓋單位公章的法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東賬戶卡、本人身份證到公司辦理登記手續(xù);若委托代理人出席的，代理人應(yīng)持加蓋單位公章的法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書、法人股東賬戶卡和本人身份證到公司登記。符合上述條件的自然人股東應(yīng)持股東賬戶卡、本人身份證到公司登記，若委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)持委托人身份證、委托人股東賬戶卡、授權(quán)委托書和本人身份證到公司登記。股東可以通過傳真方式登記，并留下聯(lián)系電話，以便聯(lián)系。

2、登記時間：20xx年6月21日(星期一)上午9：00至11：00，下午14：00至17：00，逾期不予受理。

3、登記地點(diǎn)：北京市西城區(qū)金融大街19號富凱大廈B座21層中國長江電力股份有限公司董事會辦公室。

地 址：北京市西城區(qū)金融大街19號富凱大廈B座中國長江電力股份有限公司

會期預(yù)計半天，與會股東交通費(fèi)和食宿費(fèi)自理。

附件：

茲全權(quán)委托 先生(女士)代表本人(本單位)出席中國長江電力股份有限公司20xx年度股東大會，并按照下列指示行使對會議議案的表決權(quán)。 決 議 案

8、《關(guān)于修改公司的議案》 表決意向 贊成 反對 棄權(quán) 4、 《公司20xx年度利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本的方案》

委托人對受托人的授權(quán)指示以在“贊成”、“反對”、“棄權(quán)”下面的方框中打“√”為準(zhǔn)，對同一項(xiàng)決議案，不得有多項(xiàng)授權(quán)指示。如果委托人對有關(guān)決議案的表決未作具體指示或者對同一項(xiàng)決議案有多項(xiàng)授權(quán)指示的，則受托人可自行酌情決定對上述決議案或有多項(xiàng)授權(quán)指示的決議案的投票表決。（出國留學(xué)網(wǎng) lIuxUE86.cOm）

委托人身份證號碼： 受托人身份證號碼： 委托人聯(lián)系電話： 受托人聯(lián)系電話： 委托人股東賬號： 委托人持股數(shù)額： 委托日期：20xx年 月 日

股東大會通知 篇8

股份有限公司全體股東:_________

我司系股份有限公司(簡稱公司)股東，持有該公司40%股權(quán)。因公司董事會、監(jiān)事會未能及時根據(jù)我司提案依法召集公司臨時股東大會，現(xiàn)我司根據(jù)《公司法》和公司章程規(guī)定召集臨時股東大會，通知如下:

一、會議時間:x年3月31日16時;

二、會議地點(diǎn):xx市xx區(qū)xx鎮(zhèn)道號二樓會議室(門衛(wèi)登記)

三、會議議題:

1、變更公司清算組成員;

2、確定公司法定公章及持有人;

3、追究現(xiàn)清算組有關(guān)人員損害公司利益行為的法律責(zé)任;

4、商議公司下一步清算工作計劃。

四、出席會議對象:股份有限公司全體股東。

特此通知。

有限公司

x年6月17日

股東大會通知 篇9

2.審議企業(yè)年度報告及報告摘要;

3.審議企業(yè)年度監(jiān)事會工作報告;

4.審議企業(yè)年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案;5.審議企業(yè)年度財務(wù)決算報告;

6.審議關(guān)于一會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司為企業(yè)——年審計機(jī)構(gòu)的方案;

7.審議企業(yè)日常經(jīng)營關(guān)聯(lián)交易情況的議案;

8.審議修改《企業(yè)章程》的議案;

9.審議修改《股東大會議事規(guī)則》的議案;

10.審議修改《董事會議事規(guī)則》的議案;

11.審議修改《監(jiān)事會議事規(guī)則》的議案。

1.截至——年——月——日下午上海證券交易所收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分企業(yè)登記在冊的本企業(yè)全體股東;

2.因故不能出席會議的股東，可委托代理人出席會議(授權(quán)委托書格式附后); .

3.企業(yè)董事、監(jiān)事及高級管理人員。

1.登記手續(xù)：凡出席會議的股東持本人身份證、股票賬戶卡和持股憑證;委托代理他人出席會議的，應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書、授權(quán)人股東賬戶及持股憑證;法人股東由法定代表人本人出席會議的憑本人身份證;法人股東的受托人持本人身份證、法人代表本人書面授權(quán)委托書(加蓋企業(yè)公章和法人代表私章)辦理登記手續(xù);異地股東可以使用傳真或信函方式登記。

5.會期半天，與會股東交通及住宿費(fèi)用自理。特此公告。 藥業(yè)股份有限公司董事會

股東大會通知 篇10

xx股份有限公司xxxx年第x次臨時股東大會通知公告

一、會議召開基本情況

（一）股東大會屆次

本次會議為xxxx年第x次臨時股東大會。

（二）召集人

本次股東大會的召集人為董事會。

（三）會議召開的合法性、合規(guī)性

本次股東大會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》

等有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

（四）會議召開日期和時間開始時間：xxxx年xx月xx日xx時xx分

結(jié)束時間：xxxx年xx月xx日xx時xx分

（五）會議召開方式

本次會議采用現(xiàn)場方式召開。

（六）出席對象

1、股權(quán)登記日持有公司股份的股東。

本次股東大會的股權(quán)登記日為xxxx年x月xx日，股權(quán)登記日下午收市時在中國結(jié)算登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會（在股權(quán)登記日買入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利），股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

2、本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人。

3、本公司聘請的律師（如有）

（七）會議地點(diǎn)：公司會議室。

二、會議審議事項(xiàng)（示具體需要填寫）

例如：

1、審議《關(guān)于xx公司定向增資的議案》；

具體內(nèi)容詳見：《xx股票發(fā)行方案》。

2、審議《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次定向增資相關(guān)事宜的議案》；

董事會提請股東大會授權(quán)公司董事會全權(quán)處理有關(guān)本次定向增資的相關(guān)事宜，包括但不限于：

（1）定向增資工作須向上級主管部門遞交所有材料的準(zhǔn)備、報審；

（2）定向增資涉及的協(xié)議文件的補(bǔ)充或修改；

（3）定向增資工作上級主管部門所有批復(fù)文件手續(xù)的辦理；

（4）定向增資工作備案及股東變更登記工作；

（5）根據(jù)本次定向增資方案的實(shí)施結(jié)果，相應(yīng)的修改公司章程；

（6）定向增資完成后辦理工商變更登記等相關(guān)事宜；

（7）辦理與本次定向增資有關(guān)的其他具體事宜。

3、審議《關(guān)于修改xx公司章程的議案》；

針對本次定向增資事宜，修改公司章程，具體見《xx公司修正案》。

修改后章程或章程修正案需經(jīng)股東大會審議后生效。

4、審議《關(guān)于股票轉(zhuǎn)讓方式由協(xié)議轉(zhuǎn)讓變更為做市轉(zhuǎn)讓的議案》；

為了提升公司股票流動性、維護(hù)公司投資者利益，現(xiàn)將股票轉(zhuǎn)讓方式由協(xié)議轉(zhuǎn)讓變更為做市轉(zhuǎn)讓的方式。

5、審議《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理股票交易方式變更相關(guān)事宜的議案》；

公司董事會提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理股票交易方式變更相關(guān)事宜。

6、審議《關(guān)于xxxx年度利潤分配預(yù)案的議案》；

7、審議《關(guān)于審議xxxx年審計報告的議案》。

三、會議登記方法

（一）登記方式股東可以信函、傳真及上門方式登記，公司不接受電話方式登記。

（二）登記時間：xxxx年xx月xx日xx時xx分

（三）登記地點(diǎn)：公司董事會辦公室

四、其他

（一）會議聯(lián)系方式

聯(lián)系人：

聯(lián)系地址：

電話：

傳真：

電子郵箱：

（二）會議費(fèi)用：

五、備查文件目錄

（一）提議召開本次股東大會的《xx公司第x屆董事會第x次會議決議》。

（二）《xx公司股票發(fā)行方案》。

xx公司董事會

xxxx年x月xx日

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