股東會議通知集錦11篇

股東會議通知。

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股東會議通知 篇1

各位股東：

根據(jù)xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司第一屆董事會研究，決定召開xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司xxxx年度股東大會?，F(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下：

一、參會人員

（一）全體股東；

（二）第一屆董事會董事、第一屆監(jiān)事會監(jiān)事，董事會秘書和董事會辦公室相關(guān)工作人員；

（三）應(yīng)邀參會的人民銀行、xx銀監(jiān)分局有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)；

（四）遼寧德遠(yuǎn)律師事務(wù)所律師；

（五）xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司高級管理人員列席會議。

二、會議時間

xxxx年4月20日10時開始簽到，10時30分正式開會。

三、會議地點(diǎn)

xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司六樓大會議室

四、會議內(nèi)容

1、審議《xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會工作報(bào)告（草案）》；

2、審議《xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司監(jiān)事會工作報(bào)告（草案）》；

3、審議《xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司xxxx年度財(cái)務(wù)決算方案（草案）》；

4、審議《xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司xxxx年度利潤分配方案（草案）》；

5、審議《xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司xxxx年股本金分紅轉(zhuǎn)增股本方案（草案）》；

6、審議《xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司xxxx年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案（草案）》；

7、審議《xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司xxxx年增資擴(kuò)股實(shí)施方案（草案）》；

8、審議《xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司章程（修訂案）》；

9、審議《xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會議事規(guī)則（修訂案）》。

五、其他事項(xiàng)

（一）各位股東以傳真或其他方式于xxxx年4月10日前將通知回執(zhí)、參會人員確認(rèn)函和授權(quán)委托書送達(dá)xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會辦公室。

（二）親自出席本次會議的自然人股東必須攜帶身份證原件，受自然人股東委托出席的代理人必須同時攜帶身份證原件、授權(quán)委托書原件及委托人身份證復(fù)印件。

（三）企業(yè)法人股東的法定代表人親自出席本次會議，必須同時攜帶身份證原件、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件并加蓋公章；受法定代表人委托出席的代理人必須同時攜帶身份證原件、授權(quán)委托書原件、法定代表人身份證復(fù)印件、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件并加蓋公章。

（四）請各位股東妥善保管好會議材料，未經(jīng)許可不得擅自對外透露會議內(nèi)容。

六、會務(wù)聯(lián)系

聯(lián)系人：

聯(lián)系電話：8

辦公地址：xx市文圣路169號

xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

董事會

20xx年x月x日

股東會議通知 篇2

根據(jù)《xxxx機(jī)械科技發(fā)展有限責(zé)任公司章程》第十五條規(guī)定，經(jīng)代表四分之一以上表決權(quán)的股東余洪提議，于xxxx年11月30日上午9時在本公司二樓會議室召開臨時股東會議，討論并決議以下事項(xiàng)：

1、討論公司發(fā)展方向，決議xxxx年經(jīng)營目標(biāo);

2、審查xxxx年公司財(cái)務(wù)情況，并商議公司債務(wù)處理方案;

3、完善本公司工商登記資料，明確股東對公司的權(quán)利和義務(wù)等。

請各位股東準(zhǔn)時參加，有逾期不參加者不影響臨時股東會議的召開和形成決議的`效力。

聯(lián)系人：余xx

聯(lián)系電話：xxxxxxxxxx

xxxx機(jī)械科技發(fā)展有限責(zé)任公司

xxxx年11月14日

股東會議通知 篇3

______有限公司

20__年第___股東會會議通知

尊敬的股東：

您好!經(jīng)公司董事會商定，于二零__年五月__日在____________(地址)召開________有限公司20__年第___

一、會議基本情況

1、會議召集人：公司董事會

2、會議主持人：公司董事長______先生

3、會議召開時間：2012年5月___會議方式：現(xiàn)場會議

5、會議召開地點(diǎn)：(地址)

(

(

(

(2___律所事務(wù)所律師：___。(或者將二者融合寫為與會人員)

三、會議審議事項(xiàng)

1、《公司2011年度董事會》;

2、《公司2011年度監(jiān)事會工作報(bào)告》;

3、《公司2011年度財(cái)務(wù)決算方案》;

4、《公司2012年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案》;

5、《公司2011 年度利潤分配報(bào)告》。

四、參加會議登記辦法：

1、登記時間：公司登記在冊的全體本公司股東，因故不能出席會議的股東可授權(quán)委托代理人出席。符合出席會議的參會人員請于2012年5月__日上午9：00前在會場簽到。

2該股東代理人應(yīng)出示本人身份證和授權(quán)。會議的，委托代理人出席會議的，的書面授權(quán)委托書;議，資格的有效證明，該股東代理人應(yīng)出示本人身份證和非法人

3、登記地點(diǎn)：(地址)

4______ 聯(lián)系電話：186-____-____

__________有限公司

20_4月_

股東會議通知 篇4

關(guān)于召開××有限公司20XX年第一次臨時股東會的通知

根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《××有限公司章程》有關(guān)規(guī)定，本公司根據(jù)擁有四分之一以上表決權(quán)股東的提議，決定召開20XX年第一次臨時股東大會。具體情況如下：

一、會議時間及地點(diǎn)

1、會議時間：2013年×月×日（星期×）上午×?xí)r。

2、會議地點(diǎn)：六安市××路××號××?xí)h室。

3、會議召集人及主持人：董事長

4、表決方式：現(xiàn)場表決二、會議審議內(nèi)容：

1、《關(guān)于召開公司2013年第一次臨時股東會的提議》；

2、《關(guān)于公司解散的提議》；

3、《關(guān)于公司清算的提議》。

三、出席會議對象：

1、本公司全體股東。本人參加的，持本人身份證；本人不能參加的，可委托他人參加本次會議，法人股東的，可委派代表參加；股東委托他人或委派代表參加本次會議的，應(yīng)出具授權(quán)委托書，并有明確的授權(quán)范圍和授權(quán)期限，法人股東的法定代表人親自參加會議的除外。本人不出席，也不委托他人或委派代表參加會議的，視為放棄參加本次會議的一切權(quán)利。

2、本公司全體董事、監(jiān)事及法務(wù)人員。四、報(bào)名登記辦法、時間、地點(diǎn)

1、本人參加的，持本人身份證原件及復(fù)印件；本人不能參加的，可委托他人參加本次會議，法人股東的，可委派代表參加；股東委托他人或委派代表參加本次會議的，應(yīng)出具授權(quán)委托書及出席人身份證明，并有明確的授權(quán)范圍和授權(quán)期限，法人股東的法定代表人親自參加會議的除外。本人不出席，也不委托他人或委派代表參加會議的，視為放棄參加本次會議的一切權(quán)利。

2、聯(lián)系方式：聯(lián)系電話：0564-××，聯(lián)系傳真：0564-××

聯(lián)系人：××

六安×××有限公司

20XX年六月×日

股東會議通知 篇5

根據(jù)《中華人民共和國公司法》及青島多元食品有限公司(簡稱“多元食品”)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，多元食品股東會決定于20xx年 x月 11日召開20xx年第二次臨時股東會會議，特通知各位股東出席于20xx年x月11日 上午 10時在(地址：青島市彰化路2號青島海景花園大酒店B1樓商務(wù)中心)召開的青島多元食品有限公司股東會會議，請準(zhǔn)時到會，會議議題為：1、因原董事、監(jiān)事任期屆滿，改選新一屆董事、監(jiān)事;2、變更公司經(jīng)營管理機(jī)構(gòu);3、就上述變更事項(xiàng)修改《公司章程》的相應(yīng)條款;4、參會股東提議討論的其他事項(xiàng)。

請根據(jù)本通知書按時參加會議，如本人不能親自出席，請委托他人代為參加本次會議。本人不能出席，又不委托他人參加會議，則視為放棄權(quán)利。

股東會議通知 篇6

股東：

根據(jù)《中華人民共和國公司法》和《 公司章程》的有關(guān)規(guī)定及本公司的實(shí)際情況， 公司董事會決定召開臨時股東會會議，現(xiàn)通知你(公司)準(zhǔn)時參加會議，并將會議有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

請你(公司)根據(jù)本通知準(zhǔn)時出席會議，本人確不能參加的，可委托他人參加本次會議，法人股東的，可委派代表參加;股東委托他人或委派代表參加本次會議的，應(yīng)出具授權(quán)委托書，并有明確的授權(quán)范圍和授權(quán)期限，法人股東的法定代表人親自參加會議的除外。本人不出席，也不委托他人或委派代表參加會議的，視為放棄參加本次會議的一切權(quán)利。

股東會議通知 篇7

xx發(fā)展銀行董事會決定于XX年10月15日召開XX年臨時股東會議。現(xiàn)就有關(guān)事項(xiàng)通知如下:

5、授權(quán)董事會辦理的與配股有關(guān)的其它事項(xiàng)。

四、出席方式:

本行董事、監(jiān)事及高級管理人員和截止XX年10月8日下午3時30分在xx證券結(jié)算有限公司登記在冊持有本行股票的股東,均可出席會議。

因事不能出席會議的股東可以書可委托他人出席會議。

請出席會議股東持本人身份證、股東帳戶卡或法人單位證明( 被委托人還須持委托人證券帳戶卡和授權(quán)委托書)于10月15日下午 2時前往xx市xx路xx路1號xxxx廣場報(bào)名,領(lǐng)取會議出席證和會議資料,下午2時30分準(zhǔn)時開會。

諸各位股東相互轉(zhuǎn)告,按時參加。

五、會議期半天,費(fèi)用自理。

股東會議通知 篇8

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。

本次股東大會的召集人為董事會。

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。

1、股權(quán)登記日持有公司股份的股東。

本次股東大會的股權(quán)登記日為2017年1月26日。股權(quán)登記日下午收市時在中國結(jié)算登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會,股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。

2、本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人。

(一) 審議《關(guān)于公司擬向中國銀行申請綜合授信額度并由關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的議案》

出席會議的`股東持以下文件辦理登記：(1)自然人股東親自出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、股東賬戶卡(2)由代理人代表個人股東出席本次會議的，應(yīng)出示委托人身份證(復(fù)印件)、委托人親筆簽署的授權(quán)委托書、股東賬戶卡和代理人身份證;(3)由法定代表人代表法人股東出席本次會議的，應(yīng)出示本人身份證、加蓋法人單位印章的單位的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡;(4)證明其具有法定代表人資格的有效證明法人股東委托非法定代表人出席本次會議的，應(yīng)出示本人身份證、加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權(quán)委托書、單位的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡。股東可以信函、傳真及上門方式登記，公司不接受電話方式登記。

(二)登記時間: 2017年1月26日15:00 ______________________

湖南省xx市xx路38號xx創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)園湖南xx電氣股份有限公司會議室。

(二)會議費(fèi)用：本次股東大會會期半天,出席會議的股東食宿、交通費(fèi)用自理。

股東會議通知 篇9

股東：

根據(jù)《中華人民共和國公司法》和《 公司章程》的有關(guān)規(guī)定及本公司的實(shí)際情況， 公司董事會決定召開臨時股東會會議，現(xiàn)通知你(公司)準(zhǔn)時參加會議，并將會議有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、會議時間： 年 月 日 時

二、會議地點(diǎn)：

三、會議主持人：公司董事長 先生

四、會議議題：略

請你(公司)根據(jù)本通知準(zhǔn)時出席會議，本人確不能參加的，可委托他人參加本次會議，法人股東的，可委派代表參加;股東委托他人或委派代表參加本次會議的，應(yīng)出具授權(quán)委托書，并有明確的'授權(quán)范圍和授權(quán)期限，法人股東的法定代表人親自參加會議的除外。本人不出席，也不委托他人或委派代表參加會議的，視為放棄參加本次會議的一切權(quán)利。

通知人： 公司董事會

年 月 日

股東會議通知 篇10

各位股東：

根據(jù)《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司擬以通訊方式召開二?一六年臨時股東會，現(xiàn)將會議有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、會議通知方式

電子郵件、特快專遞、專人送遞、公告

二、會議內(nèi)容

1.審議關(guān)于減資的議案;

2.審議關(guān)于修改章程的議案(注冊資本變更);

3.審議關(guān)于修改章程的議案(修訂關(guān)于股東會通過修改公司章程的表決權(quán)比例)。

三、表決方式

本次會議采用通訊方式召開，以走簽方式表決。

四、表決時點(diǎn)

各股東在xxxx年4月8日(含)之前以特快專遞或?qū)Ｈ怂瓦f的方式將表決結(jié)果送達(dá)公司，逾期根據(jù)章程規(guī)定視為棄權(quán)。

五、聯(lián)系方式

聯(lián)系人：王xxx

電話：xxxxxxxxxx

電子郵箱：xxxxxxxxxxx

公司地址：xx市西城區(qū)豐盛胡同xx號豐銘國際x座x層，郵編xxxxxxxxxxxx。

特此通知。

xxxx(xx)文化投資有限公司

股東會議通知 篇11

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。

本次會議為20xx年第一次臨時股東大會。

本次股東大會的召集人為董事會。

會第五次會議審議通過。會議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定,無需其他相關(guān)部門批準(zhǔn)或履行其他程序。

1、股權(quán)登記日持有公司股份的股東。

午收市時在中國結(jié)算登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會,股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。

2、本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人。

自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡;由代理人代表個人股東出席本次會議的，應(yīng)出示委托人身份證(復(fù)印件)，有委托人親筆簽署的授權(quán)委托書、股東賬戶卡和代理人本人身份證。法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明;委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書。

(二)登記時間:20xx年 1月 13日9:00-12:00,13:00-17:00

《固安信通信號技術(shù)股份有限公司第二屆董事會第五次會議決議》固安信通信號技術(shù)股份有限公司

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