董事的述職報告(模板8篇)

董事述職報告。

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董事的述職報告(篇1)

尊敬的董事長，尊敬的各位同仁和員工下午好！

在公司即將周歲生日之時非常感謝團(tuán)圓食品公司給我這個平臺，并委以重任。對此，我深感擔(dān)子重、壓力大，怎么辦？振奮精神不遺余力努力工作。發(fā)揚(yáng)，傳承黃老泰文化，力爭用3至5年做成山東第一，8年內(nèi)公司整體上市的宏偉藍(lán)圖而努力奮斗！

目標(biāo)已經(jīng)明確。目前主要工作是：

一、制定3年發(fā)展規(guī)劃和管理創(chuàng)新

1、今年度【20xx年10月25日至20xx年2月28日】完成1300萬產(chǎn)值，屈指算來100天的大生產(chǎn)要完成水餃800噸，丸子1100噸，湯圓300噸才能較好的完成今年的目標(biāo)。

2、明年【20xx年3月1日至20xx年2月29日】完成銷售產(chǎn)值5000萬。生產(chǎn)要完成水餃2500萬丸子2500萬湯圓500萬產(chǎn)值計(jì)劃，需要員工200人。

3、后年【20xx年3月1日至20xx年2月28日】完成銷售產(chǎn)值10000萬。生產(chǎn)要完成水餃5000萬丸子5000萬湯圓1500萬產(chǎn)值計(jì)劃，需要員工400人。

在管理方面堅(jiān)持以人為本構(gòu)建和諧廠區(qū)和溫情車間，使每位員工有一個施展才華的平臺和良好的發(fā)展空間。讓大家吃的安心，住的舒心，工作的順心。企業(yè)堅(jiān)持以回報社會回報員工為己任使每位員工都能有超值的薪酬和福利待遇。抓緊制定新的作業(yè)指導(dǎo)書。

二、目前現(xiàn)狀：銷售是企業(yè)的龍頭不但已經(jīng)舞動起來而且舞動的較好。然而生產(chǎn)目前是制約銷售的瓶頸，制約生產(chǎn)的因素是人。良性發(fā)展的企業(yè)是以銷定產(chǎn)而我們目前是以產(chǎn)定銷，目前是失去部分客戶與市場減少了銷售收入，長遠(yuǎn)是制約公司遠(yuǎn)期發(fā)展對公司戰(zhàn)略發(fā)展不利。要求當(dāng)前：一切圍繞生產(chǎn)，一切為了生產(chǎn)，一切服務(wù)于生產(chǎn)，想法改善員工工作環(huán)境，多渠道招聘新老員工。鼓勵老員工帶動新員工。

盡快明確崗位責(zé)任制。

三、團(tuán)隊(duì)建設(shè)方面：誠信，感恩，高效，合作，創(chuàng)業(yè)，學(xué)習(xí)。

1、誠信：百德誠為先，百事信為本。誠信是一種戰(zhàn)略資源。

2、感恩：感恩報恩應(yīng)是做人做事的原則，以感恩的心回報員工，客戶，股東，社會。

3、高效：只有創(chuàng)建高效率的團(tuán)隊(duì)才能提高企業(yè)競爭優(yōu)勢，創(chuàng)建高效企業(yè)是發(fā)展的必然趨勢。創(chuàng)建高效企業(yè)方法是：執(zhí)行力，專業(yè)，敬業(yè)，自律性。

4、合作：合作精神就是有團(tuán)結(jié)，團(tuán)隊(duì)，團(tuán)體的意識；合作精神就是要具有大局的觀念，長遠(yuǎn)的眼光。

5、創(chuàng)業(yè)：創(chuàng)業(yè)的精神就是有敬業(yè)的精神，創(chuàng)業(yè)的熱情，工作的激情是發(fā)展的發(fā)動機(jī)，企業(yè)的發(fā)展是永無止境的，創(chuàng)業(yè)的精神不僅僅停留在一朝一夕，而需要持之以恒的堅(jiān)持，困難坎坷需要這種精神，成功發(fā)展更需要這種精神！不僅僅是小企業(yè)需要創(chuàng)業(yè)精神大企業(yè)更需要更大的創(chuàng)業(yè)精神。

6、學(xué)習(xí)：人力資源是企業(yè)發(fā)展最為寶貴的資源，人力資源的競爭力就是企業(yè)在市場的競爭力，競爭力將會隨著人力資源的水平提高而提高。創(chuàng)新是企業(yè)發(fā)展的靈魂，創(chuàng)新又需要系統(tǒng)的知識為支撐。學(xué)習(xí)精神就是整體的學(xué)習(xí)精神，全員的學(xué)習(xí)精神，不僅在企業(yè)的經(jīng)營過程中需要學(xué)習(xí)，企業(yè)以外的先進(jìn)技術(shù)，管理，營銷等都要學(xué)習(xí)。

在此我希望全體員工在今后的實(shí)際工作中牢固樹立‘廠興我榮，廠衰我恥’的高度責(zé)任感和榮譽(yù)感，堅(jiān)持走以質(zhì)量為基礎(chǔ)，以品牌為己任，向管理要效益的企業(yè)發(fā)展之路，團(tuán)結(jié)一心努力工作為黃老泰食品有限公司的發(fā)展再立新功。

謝謝大家！

20xx.10.25

董事的述職報告(篇2)

尊敬的股東代表、監(jiān)管部門領(lǐng)導(dǎo)、各位董事會成員：

我是公司獨(dú)立董事代表，今天我非常榮幸向大家匯報公司在內(nèi)控方面的工作情況。

作為一家具有社會責(zé)任感的企業(yè)，公司一直以來都高度重視風(fēng)險控制和內(nèi)部管理的優(yōu)化。在過去的一年中，公司針對內(nèi)部控制的弱點(diǎn)進(jìn)行了持續(xù)的改進(jìn)和完善。通過對內(nèi)部流程的優(yōu)化、制度的完善、風(fēng)險評估和監(jiān)控，我們?nèi)〉昧艘欢ǖ倪M(jìn)步。

首先，我們加強(qiáng)了內(nèi)部流程的規(guī)范化管理，特別是對于財(cái)務(wù)流程的管理，我們實(shí)施了更為嚴(yán)格的控制。所有涉及公司財(cái)務(wù)的業(yè)務(wù)流轉(zhuǎn)都必須按照公司內(nèi)部制定的管理程序進(jìn)行，確保每一筆資金的使用都合法、規(guī)范、透明。同時，我們也對員工的專業(yè)素質(zhì)和工作紀(jì)律進(jìn)行了更嚴(yán)格的要求，規(guī)范了業(yè)務(wù)流程，確保決策過程的透明性、合理性、規(guī)范性。在這方面，我們得到了諸多股東的好評和認(rèn)可。

其次，我們對公司制度進(jìn)行了一定的調(diào)整和優(yōu)化。通過在內(nèi)部建立合理的制度體系，公司內(nèi)部的各項(xiàng)規(guī)章制度進(jìn)一步明確、完善，并同時與公司經(jīng)營業(yè)務(wù)的新趨勢相配合，可采取合理的方法來指導(dǎo)公司的發(fā)展，確保所有員工和領(lǐng)導(dǎo)人都遵守公司的行為規(guī)范。這樣的規(guī)章制度能夠?qū)T工行為進(jìn)行有效的約束，避免了一些不規(guī)范的行為和做法的出現(xiàn)。我們還進(jìn)一步優(yōu)化了公司制度的識別和指導(dǎo)，使得各項(xiàng)有關(guān)制度管理的規(guī)章章程能夠通過制度渠道得到有效傳達(dá)，并能夠?yàn)楣締T工提供要求、規(guī)范和指導(dǎo)。

此外，我們對風(fēng)險評估和監(jiān)控也進(jìn)行了深入的調(diào)查和分析。在過去一年中，我們按照公司的風(fēng)險評估標(biāo)準(zhǔn)并基于現(xiàn)實(shí)情況對潛在風(fēng)險進(jìn)行了評估。同時，我們建立了新的監(jiān)測系統(tǒng)，以便實(shí)時準(zhǔn)確反映內(nèi)部風(fēng)險的情況，及時進(jìn)行風(fēng)險建議和風(fēng)險預(yù)警，同時要求公司內(nèi)部員工對關(guān)鍵風(fēng)險方面實(shí)行的精確定位。通過這樣的過程，員工們能夠更好地了解問題策略和內(nèi)部規(guī)定，確保風(fēng)險監(jiān)控得以落實(shí)。

總之，在過去一年中，公司的內(nèi)控管理得到了明顯的優(yōu)化和完善。我們認(rèn)為，在接下來的發(fā)展中，公司應(yīng)當(dāng)繼續(xù)加強(qiáng)對內(nèi)部流程的規(guī)范管理、制度的完善和優(yōu)化、風(fēng)險監(jiān)控的加強(qiáng)，并繼續(xù)完善公司內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)的工作，以確保公司的發(fā)展與內(nèi)部控制更為緊密、更高效的結(jié)合，助力公司更進(jìn)一步發(fā)展。

非常感謝大家對我們的關(guān)注和支持，也希望今后公司能夠更好地服務(wù)于股東和公司利益，創(chuàng)造更多的價值和機(jī)會。我們會繼續(xù)努力，不斷提升公司的內(nèi)控，讓公司的發(fā)展道路更加平坦和順暢。謝謝！

獨(dú)立董事代表：

XXX

董事的述職報告(篇3)

我作為XX股份有限公司第八屆董事會的獨(dú)立董事,來我嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事的指導(dǎo)意見》等法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,忠實(shí)履行職責(zé),充分發(fā)揮獨(dú)立董事的獨(dú)立作用,從而維護(hù)了公司利益,維護(hù)了全體股東尤其是中小股東的合法權(quán)益。

任職以來,本人全部出席了公司董事會。本人未對董事會各項(xiàng)議案及其他事項(xiàng)提出異議。

在召開董事會之前本人能夠主動調(diào)查、獲取做出決議所需要的情況和資料,了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營和運(yùn)作情況,為董事會的重要決策做了充分的準(zhǔn)備工作。我作為一名管理學(xué)學(xué)者,在會議上認(rèn)真審議每個議題,積極參與討論,并從宏觀形勢認(rèn)真分析國內(nèi)市場狀況,從公司生產(chǎn)經(jīng)營上出現(xiàn)的問題,提出合理化建議,為公司董事會做出科學(xué)決策起到了積極的作用。

任職以來,本人在公司做出各項(xiàng)重大決策前均發(fā)表了獨(dú)立意見,其具體如下:

任職以來,本人根據(jù)《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔(dān)保若干問題的通知》,對相關(guān)情況進(jìn)行了認(rèn)真負(fù)責(zé)的核查,發(fā)表了《資金往來及對外擔(dān)保情況的專項(xiàng)說明和獨(dú)立意見》。認(rèn)為:1、公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金均系正常經(jīng)營性占用;2、公司無重大對外擔(dān)保情況。

項(xiàng)目建設(shè)組織合理。

(1) “2×2萬噸超柔軟氨綸纖維項(xiàng)目”一期工程建設(shè)進(jìn)展順利。

(2)公司全資子公司“xx有限公司”的“年產(chǎn)100,000噸新型纖維素項(xiàng)目一期工程”項(xiàng)目建成投入試生產(chǎn)。

3.繼續(xù)聘用大信會計(jì)師事務(wù)所有限公司為 2015 年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)

我們認(rèn)為大信會計(jì)師事務(wù)所有限公司具有證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)審計(jì)從業(yè)資格,且擁有多年為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)與能力,能夠滿足公司財(cái)務(wù)審計(jì)工作要求,同意繼續(xù)聘用大信會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)。

4.公司非公開發(fā)行股票的過程符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。通過本次非公開發(fā)行股票,公司提高資產(chǎn)質(zhì)量,有利于公司推進(jìn)主營業(yè)務(wù)的發(fā)展,增強(qiáng)公司的持續(xù)盈利能力和市場競爭能力,符合公司和全體股東的利益。本次非公開發(fā)行股票的定價方式公平、公允,符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,不存在損害公司及其股東、特別是中小股東利益的情形。本次非公開發(fā)行股票的'募集資金投資項(xiàng)目符合國家相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策。

任職以來,本人對公司管理和內(nèi)部控制等制度的建設(shè)及執(zhí)行情況、董事會決議執(zhí)行情況等進(jìn)行了調(diào)查,有效地履行了獨(dú)立董事的職責(zé);作為公司獨(dú)立董事,凡須經(jīng)董事會決策的重大事項(xiàng),都事先對公司介紹的情況和提供的資料進(jìn)行了認(rèn)真審核,為董事會的重要決策做了充分的準(zhǔn)備工作。

1.未有提議召開董事會情況發(fā)生;

2.未有獨(dú)立聘請外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)的情況發(fā)生。

以上是我本人在20任公司獨(dú)立董事期間,履行獨(dú)立董事職責(zé)情況匯報,我在今后將繼續(xù)關(guān)心和支持XX的生產(chǎn)與發(fā)展,為XX發(fā)展做出我的貢獻(xiàn)。

董事的述職報告(篇4)

北京京城機(jī)電股份有限公司獨(dú)立非執(zhí)行董事2016年度述職報告作為北京京城機(jī)電股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨(dú)立非執(zhí)行董事，我們在任職期間嚴(yán)格按照《證券法》、《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》和《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》等法律、法規(guī)，以及《公司章程》、《獨(dú)立董事工作制度》等規(guī)定和要求，在工作中秉承獨(dú)立、客觀、公正的原則，忠實(shí)、勤勉、盡責(zé)的履行職責(zé)，及時了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營情況，全面關(guān)注公司的發(fā)展?fàn)顩r，積極出席相關(guān)會議，認(rèn)真審議董事會各項(xiàng)議案，并對公司相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見，充分發(fā)揮了獨(dú)立非執(zhí)行董事的作用，有效保證了董事會決策的科學(xué)性和公司運(yùn)作的規(guī)范性，較好維護(hù)了公司規(guī)范化運(yùn)作及股東的合法利益，認(rèn)真履行了獨(dú)立非執(zhí)行董事應(yīng)盡的義務(wù)和職責(zé)。現(xiàn)將2016年度任職期間履行獨(dú)立非執(zhí)行董事職責(zé)的情況報告如下：一、獨(dú)立董事的基本情況1、個人工作履歷、專業(yè)背景以及兼職情況吳燕，中國國籍，女，69歲，獨(dú)立非執(zhí)行董事，西安交通大學(xué)鍋爐設(shè)計(jì)與制造專業(yè)畢業(yè)。吳女士曾任核工業(yè)第一設(shè)計(jì)研究院技術(shù)員；天津市勞動局技術(shù)員；勞動部鍋爐壓力容器檢測研究中心副處長、處長；國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局鍋爐壓力容器安全監(jiān)察局處長、助理巡視員；國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局特種設(shè)備安全監(jiān)察局助理巡視員；全國氣瓶標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會副秘書長、秘書長、現(xiàn)任該委員會顧問。吳女士2014年起任公司第八屆董事會獨(dú)立非執(zhí)行董事。劉寧，中國國籍，男，58歲，獨(dú)立非執(zhí)行董事，中國政法大學(xué)法學(xué)學(xué)士，南開大學(xué)國際經(jīng)濟(jì)研究所國際經(jīng)濟(jì)法專業(yè)碩士研究生，律師。劉先生自1984年取得律師資格并開始從事律師執(zhí)業(yè)二十余年來，曾辦理諸多有代表性的案件和法律事務(wù),并參與立法及其他工作。劉1先生曾任天津東方律師事務(wù)主任、北京市公元律師事務(wù)主任，現(xiàn)任北京市公元博景泓律師事務(wù)所主任，高級合伙人；中華全國律師協(xié)會經(jīng)濟(jì)專業(yè)委員會委員；民盟中央法制委員會委員；中國社會科學(xué)院食品藥品產(chǎn)業(yè)發(fā)展與監(jiān)管研究中心研究員；北京市人大常委會立法咨詢專家；政協(xié)北京市海淀區(qū)第八屆委員會委員；民盟北京市委委員；民盟北京市委社會與法制委員會副主任；北京市工商聯(lián)執(zhí)委。劉先生2014年起任公司第八屆董事會獨(dú)立非執(zhí)行董事。楊曉輝，中國國籍，男，48歲，獨(dú)立非執(zhí)行董事，本科，中國注冊會計(jì)師、中國注冊稅務(wù)師、注冊資產(chǎn)評估師（非執(zhí)業(yè)會員）、高級會計(jì)師。楊先生曾任北方工業(yè)大學(xué)教師，中恒信、中瑞華恒信、中瑞岳華會計(jì)師事務(wù)所部門經(jīng)理、副總經(jīng)理及合伙人，并曾兼任北京注冊會計(jì)師協(xié)會技術(shù)委員會委員；現(xiàn)任瑞華會計(jì)師事務(wù)所高級合伙人。楊先生2014年起任公司第八屆董事會獨(dú)立非執(zhí)行董事。樊勇，中國國籍，男，44歲，獨(dú)立非執(zhí)行董事，清華大學(xué)碩士研究生。樊先生曾就職于青海證券投資銀行部主管；勝利油田大明集團(tuán)股份有限公司辦公室副主任；佛爾斯特（北京）投資有限責(zé)任公司副總經(jīng)理；日信證券有限責(zé)任公司資本投資部總經(jīng)理；齊魯證券有限公司投資銀行總部業(yè)務(wù)總監(jiān)；中德證券有限公司投資銀行部董事；現(xiàn)任北京易匯金通資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司創(chuàng)始合伙人。樊先生2014年起任公司第八屆董事會獨(dú)立非執(zhí)行董事。2、是否存在影響?yīng)毩⑿缘那闆r說明我們不在公司擔(dān)任除獨(dú)立董事以外的其他任何職務(wù)，也不在公司主要股東擔(dān)任任何職務(wù)，與公司及公司主要股東或有利害關(guān)系的機(jī)構(gòu)和人員不存在可能妨礙我們進(jìn)行獨(dú)立客觀判斷的關(guān)系，我們沒有從公司及公司主要股東或有利害關(guān)系的機(jī)構(gòu)和人員取得額外的、未予披露的其他利益。因此，我們不存在影響?yīng)毩⑿缘那闆r。2016年度，作為公司獨(dú)立非執(zhí)行董事，我們認(rèn)真行權(quán)，依法履2職，充分發(fā)揮了獨(dú)立非執(zhí)行董事的作用，不存在影響?yīng)毩⑿缘钠渌马?xiàng)，較好地維護(hù)了公司規(guī)范化運(yùn)作及股東的整體利益。二、參加會議情況作為獨(dú)立董事，我們在召開董事會前主動了解并獲取做出決策前所需要的情況和資料，詳細(xì)了解公司經(jīng)營情況，為董事會的重要決策做了充分的準(zhǔn)備工作。會議上，我們認(rèn)真審議各項(xiàng)議案，積極參與討論并提出合理化建議，為公司董事會做出科學(xué)決策起到了積極作用。2016年度公司共召開了1次股東大會、12次董事會（其中：以現(xiàn)場會議方式召開會議8次、通訊方式召開會議4次），我們出席情況及表決如下表：（1）出席董事會情況：本年應(yīng)參以通訊是否連續(xù)兩出席股是否獨(dú)親自出委托出缺席次董事姓名加董事會方式參次未親自參東大會立董事席次數(shù)席次數(shù)數(shù)次數(shù)加次數(shù)加會議的次數(shù)吳燕是127410否1劉寧是127410否1楊曉輝是127410否1樊勇是125430是0（2）對公司有關(guān)事項(xiàng)提出異議的情況：董事姓名是否獨(dú)立董事提出異議的事項(xiàng)提出異議的具體內(nèi)容備注吳燕是無無—劉寧是無無—楊曉輝是無無—樊勇是無無—三、獨(dú)立董事年度履職重點(diǎn)關(guān)注事項(xiàng)的情況（一）關(guān)聯(lián)交易情況：1、2016年1月19日，作為公司獨(dú)立董事，我們對公司擬提交3第八屆董事會第十五次臨時會議審議的關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了事前審查，并發(fā)表了事前認(rèn)可意見如下：⑴北京京城機(jī)電控股有限責(zé)任公司購買北京京國發(fā)股權(quán)投資基金（有限合伙）及北京巴士傳媒股份有限公司持有的明暉天海股權(quán)符合公司經(jīng)營業(yè)務(wù)及長遠(yuǎn)戰(zhàn)略發(fā)展需要，符合公司和全體股東的利益，本著公平交易和市場化原則，定價客觀、公允、合理，符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，不存在損害公司及其股東，特別是中小股東利益的情形。⑵我們同意將公司關(guān)聯(lián)交易提交公司第八屆董事會第十五次臨時會議審議。⑶審議公司關(guān)聯(lián)交易議案時，關(guān)聯(lián)董事應(yīng)當(dāng)回避表決。2、2016年1月26日，作為公司獨(dú)立董事，經(jīng)過認(rèn)真審閱相關(guān)材料，我們對公司第八屆董事會第十五次臨時會議審議通過的關(guān)聯(lián)交易議案發(fā)表獨(dú)立意見如下：⑴公司第八屆董事會第十五次臨時會議審議公司關(guān)聯(lián)交易的協(xié)議，這是對公司信息披露和決策程序的規(guī)范。⑵北京京城機(jī)電控股有限責(zé)任公司購買北京京國發(fā)股權(quán)投資基金（有限合伙）及北京巴士傳媒股份有限公司持有的明暉天海股權(quán)符合公司經(jīng)營業(yè)務(wù)及長遠(yuǎn)戰(zhàn)略發(fā)展需要，符合公司和全體股東的利益，本著公平交易和市場化原則，定價客觀、公允、合理，符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，不存在損害公司及其股東，特別是中小股東利益的情形。⑶在審議和表決的過程中，關(guān)聯(lián)董事夏中華先生、金春玉女士、付宏泉先生回避表決。該等關(guān)聯(lián)交易不存在損害公司及其股東，特別是中小股東利益的情形。3、2016年1月29日，根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)及《公4司章程》的規(guī)定，我們作為公司的獨(dú)立董事，對公司提交的《關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易的議案》、《北京京城機(jī)電股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》等與本次交易相關(guān)的議案進(jìn)行了認(rèn)真地事前審核。公司已將上述交易事項(xiàng)事先與我們進(jìn)行了溝通，我們聽取了有關(guān)人員的匯報并審閱了相關(guān)材料，我們認(rèn)為本次交易有利于擴(kuò)大上市公司的業(yè)務(wù)范圍，降低目前業(yè)務(wù)相對單一的經(jīng)營風(fēng)險，提高上市公司的資產(chǎn)質(zhì)量，增強(qiáng)盈利能力。本次交易事項(xiàng)符合公司經(jīng)營發(fā)展的需要，未發(fā)現(xiàn)存在損害中小股東利益的情形，符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。我們作為公司的獨(dú)立董事，認(rèn)真審核了本次交易的相關(guān)議案及有關(guān)文件。根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《上市公司治理準(zhǔn)則》等法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，我們同意將上述議案提交公司董事會審議。4、2016年2月3日，北京京城機(jī)電股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式，收購北京京城國際融資租賃有限公司（以下簡稱“融資租賃公司”）100%股權(quán)（以下簡稱“標(biāo)的資產(chǎn)”）。鑒于本次交易的交易對方之一北京京城機(jī)電控股有限責(zé)任公司為公司實(shí)際控制人，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》的規(guī)定，本次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，我們作為公司的獨(dú)立董事，認(rèn)真審閱了與本次交易相關(guān)的文件,現(xiàn)就公司第八屆董事會第十六次臨時會議審議的與本次交易相關(guān)事項(xiàng),發(fā)表如下獨(dú)立意見:5⑴公司第八屆董事會第十六次臨時會議對本次交易調(diào)整后的方案進(jìn)行審議，在提交本次董事會會議審議前，本次交易調(diào)整后的相關(guān)議案已經(jīng)我們事前認(rèn)可，公司對本次交易重新履行了決策程序，本次交易的定價基準(zhǔn)日也相應(yīng)調(diào)整，本次董事會會議的召集、召開和表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。⑵公司已聘請具有證券業(yè)務(wù)資格的資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)對公司擬購買的資產(chǎn)進(jìn)行初步評估。評估機(jī)構(gòu)的選聘程序合規(guī)，評估機(jī)構(gòu)具有充分的獨(dú)立性。本次交易標(biāo)的資產(chǎn)的交易價格將參考具有證券期貨業(yè)務(wù)資格的資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)出具的資產(chǎn)評估報告中的資產(chǎn)評估結(jié)果，由交易各方協(xié)商確定。我們認(rèn)為，公司本次交易的定價原則和方法符合國家相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，不存在損害公司及其他股東利益的情形。⑶本次交易方案符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)以及規(guī)范性文件的規(guī)定，具備可行性和可操作性。本次交易方案的實(shí)施將有利于增強(qiáng)公司競爭能力，有利于公司長遠(yuǎn)持續(xù)發(fā)展，符合公司和全體股東的利益，沒有損害中小股東的利益。⑷本次交易涉及的有關(guān)公司股東大會、北京市國資委、中國證監(jiān)會、北京市商委等有關(guān)審批事項(xiàng)，已在《北京京城機(jī)電股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》中詳細(xì)披露，并對可能無法獲得批準(zhǔn)的風(fēng)險做出了特別提示。⑸本次交易行為符合國家有關(guān)法律、法規(guī)和政策的規(guī)定，遵循了公開、公平、公正的準(zhǔn)則,符合上市公司和全體股東的利益，對全體股東公平、合理。⑹本次交易的相關(guān)議案經(jīng)公司第八屆董事會第十六次臨時會議審議通過，關(guān)聯(lián)董事就相關(guān)議案的表決進(jìn)行了回避，會議的召集、召6開程序、表決程序及方式符合《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定。⑺根據(jù)公司以及標(biāo)的資產(chǎn)的目前經(jīng)營狀況，本次交易構(gòu)成上市公司重大資產(chǎn)重組并構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。公司董事會審議和披露本次交易事項(xiàng)的程序符合《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定。⑻公司與京城控股簽署的《北京京城機(jī)電股份有限公司與北京京城機(jī)電控股有限責(zé)任公司之發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)協(xié)議》、《北京京城機(jī)電股份有限公司與北京京城機(jī)電控股有限責(zé)任公司之附條件生效的非公開發(fā)行股份認(rèn)購協(xié)議》符合法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，符合本次交易的實(shí)際情況，不存在損害公司及全體股東利益的情形，同意公司董事會對本次交易事項(xiàng)的總體安排。綜上，我們?nèi)w獨(dú)立董事一致同意公司本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，同意公司第八屆董事會第十六次臨時會議審議的與本次交易相關(guān)的議案及事項(xiàng)。（二）對外擔(dān)保及資金占用情況公司不存在對外擔(dān)保及資金被占用情況。（三）抵押貸款情況2016年11月18日，公司第八屆董事會第二十次臨時會議審議通過公司孫公司天津天海高壓容器有限責(zé)任公司抵押房產(chǎn)及土地辦理貸款的議案。我們作為公司第八屆董事會獨(dú)立非執(zhí)行董事在審閱的相關(guān)文件后認(rèn)為：公司孫公司以自有土地使用權(quán)抵押向銀行貸款，符合公司業(yè)務(wù)及經(jīng)營發(fā)展的需要，有利于降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，沒有損害上市公司及全體股東的利益，我們同意董事會審議的這一議案。本次以土地使用權(quán)抵押貸款事項(xiàng)經(jīng)公司第八屆董事會第二十次臨時會議審議通過，表決7程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，會議形成的決議合法、有效。（四）聘任董事情況報告期內(nèi)，公司未有聘任董事的事項(xiàng)。（五）高級管理人員提名以及薪酬情況：1、2016年11月18日，第八屆董事會第二十次臨時會議議審議通過聘任欒杰先生為公司董事會秘書。我們作為公司第八屆董事會獨(dú)立非執(zhí)行董事在審閱的相關(guān)文件后認(rèn)為：⑴經(jīng)審閱，本公司會前提供的欒杰先生的個人簡歷、工作業(yè)績等有關(guān)資料，我們認(rèn)為高級管理人員的任職資格合法。⑵欒杰先生的提名、聘任通過程序等均符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，提名方式、聘任程序合法。⑶經(jīng)我們了解認(rèn)為欒杰先生的學(xué)歷、專業(yè)經(jīng)歷和目前的身體狀況，能夠滿足所聘任的公司崗位職責(zé)的需要，對公司正常經(jīng)營有利。2、公司所披露高級管理人員的薪酬與實(shí)際在公司實(shí)際領(lǐng)取的薪酬一致，薪酬發(fā)放符合公司薪酬體系的規(guī)定，不存在違反公司薪酬管理制度、以及和管理制度不一致的情況。（六）業(yè)績預(yù)告及業(yè)績快報情況報告期內(nèi)，公司披露了2015年度業(yè)績預(yù)告，業(yè)績情況說明及時、準(zhǔn)確、完整。（七）聘任或者更換會計(jì)師事務(wù)所情況2016年3月17日，公司召開第八屆董事會第七次會議，吳燕女士、劉寧先生、楊曉輝先生、樊勇先生作為公司第八屆董事會獨(dú)立非執(zhí)行董事，根據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》、《關(guān)于上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》等法律法規(guī)和《公司章程》、《公司獨(dú)立董事制度》等相關(guān)規(guī)定，在充分了解和審閱公司第八屆董事會第七次會議議案8后，就部分董事會議案發(fā)表如下獨(dú)立意見：1、關(guān)于續(xù)聘公司2016年度財(cái)務(wù)報告審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案信永中和會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有證券業(yè)務(wù)從業(yè)資格，該所在公司歷年的財(cái)務(wù)報告審計(jì)過程中，能夠按照注冊會計(jì)師獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則實(shí)施審計(jì)工作，遵循獨(dú)立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，已順利完成公司2015年度財(cái)務(wù)報告審計(jì)工作，未發(fā)現(xiàn)該所及其工作人員有任何有損職業(yè)道德的行為，也未發(fā)現(xiàn)公司及公司工作人員有試圖影響?yīng)毩徲?jì)的行為，我們同意續(xù)聘信永中和會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2016年度財(cái)務(wù)報告審計(jì)機(jī)構(gòu)。審計(jì)內(nèi)容包括公司及合并報表范圍內(nèi)的子公司2016年度財(cái)務(wù)會計(jì)報表審計(jì)，控股股東及其關(guān)聯(lián)方資金占用情況的專項(xiàng)審核報告。考慮公司的規(guī)模及審計(jì)工作量，我們認(rèn)為支付給信永中和會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）2015年度的審計(jì)費(fèi)用是合理的。2、關(guān)于續(xù)聘公司2016年度內(nèi)部控制報告審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案立信會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有證券業(yè)務(wù)從業(yè)資格，該所在公司歷年的財(cái)務(wù)報告審計(jì)過程中，能夠按照注冊會計(jì)師獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則實(shí)施審計(jì)工作，遵循獨(dú)立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，已順利完成公司2015年度內(nèi)控報告審計(jì)工作，未發(fā)現(xiàn)該所及其工作人員有任何有損職業(yè)道德的行為，也未發(fā)現(xiàn)公司及公司工作人員有試圖影響?yīng)毩徲?jì)的行為，我們同意續(xù)聘立信會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2016年度內(nèi)控報告審計(jì)機(jī)構(gòu)。審計(jì)內(nèi)容包括對財(cái)務(wù)報告內(nèi)部控制的有效性發(fā)表審計(jì)意見，對注意到的非財(cái)務(wù)報告內(nèi)部控制的重大缺陷進(jìn)行披露等。考慮公司的規(guī)模及審計(jì)工作量，我們認(rèn)為支付給立信會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）2016年度的審計(jì)費(fèi)用是合理的。（八）公司重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)因籌劃發(fā)行股份購買資產(chǎn)的重大事項(xiàng)，經(jīng)公司申請，公司股票自92015年6月29日起停牌。后經(jīng)與有關(guān)各方論證和協(xié)商，上述事項(xiàng)可能構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。按相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司申請，2015年7月13日進(jìn)入重大重組程序，停牌期間，公司積極推進(jìn)相關(guān)盡職調(diào)查、審計(jì)、評估等各項(xiàng)工作，持續(xù)與京城控股、北京市國資委等監(jiān)管部門溝通，并每五個交易日披露了重大資產(chǎn)重組進(jìn)展公告。2015年11月26日公司召開公司第八屆董事會第六次會議，審議通過了《關(guān)于公司的議案》及其他相關(guān)議案并對外公告，公司股票于12月14日復(fù)牌。根據(jù)《香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則》、《收購及合并準(zhǔn)則》等法律法規(guī)，為了避免京城控股觸發(fā)強(qiáng)制要約及進(jìn)一步充實(shí)上市公司資金實(shí)力，京城股份對本次重組方案進(jìn)行了調(diào)整。2016年2月3日，公司召開第八屆董事會第十六次臨時會議審議通過了修改后的預(yù)案及相關(guān)議案并進(jìn)行了公告。公司股票于2月4日復(fù)牌。2016年6月21日，公司披露《關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組的風(fēng)險提示性公告》。2016年6月27日，京城股份發(fā)布了《重大事項(xiàng)A股停牌公告》，公司A股股票自2016年6月27日起停牌。2016年6月30日，公司召開第八屆董事會第十九次臨時會議，審議通過了《關(guān)于終止資產(chǎn)重組事項(xiàng)的議案》，決定終止本次資產(chǎn)重組事項(xiàng)。同日，公司與交易對方京城控股簽署了《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)協(xié)議終止協(xié)議》、《股份認(rèn)購協(xié)議的終止協(xié)議》；京城香港與京歐有限簽署了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓框架協(xié)議的終止協(xié)議》。（九）公司及股東承諾履行情況公司及股東均嚴(yán)格履行承諾事項(xiàng)，未出現(xiàn)公司、控股股東、實(shí)際控制人違反承諾事項(xiàng)的情況。（十）信息披露的執(zhí)行情況102016年度公司能嚴(yán)格按照《證券法》、中港兩地《股票上市規(guī)則》、《上市公司信息披露管理辦法》及《公司章程》等有關(guān)法律法規(guī)要求，保證公司信息披露真實(shí)、準(zhǔn)確、及時、完整。（十一）內(nèi)部控制的執(zhí)行情況公司建立了較為完善的內(nèi)部控制制度，符合國家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和要求，公司的內(nèi)部控制制度具有合法性、合理性和有效性。能夠合理保證公司經(jīng)營活動的有序開展；能夠合理保證公司財(cái)務(wù)會計(jì)資料的真實(shí)性、合法性、完整性；能夠真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時地進(jìn)行信息披露；能夠公平、公開、公正地對待所有投資者，切實(shí)保證公司和投資者利益。（十二）董事會及下屬專門委員會的運(yùn)作情況公司董事會下設(shè)戰(zhàn)略委員會、審計(jì)委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會等四個專門委員會，各專門委員會均積極開展工作，認(rèn)真履行職責(zé)，促進(jìn)了公司各項(xiàng)經(jīng)營活動的順利開展。2016年，公司召開1次董事會戰(zhàn)略委員會會議、8次董事會審計(jì)委員會議、2次董事會提名委員會會議、3次董事會薪酬與考核委員會會議，作為公司董事會專門委員會，我們分別出席了所有應(yīng)出席的會議，忠實(shí)履行了各自職責(zé)，運(yùn)作規(guī)范，發(fā)揮了應(yīng)有作用。三、其他需說明的情況1、無提議召開董事會的情況；2、無提議聘用或解聘會計(jì)師事務(wù)所的情況；3、無獨(dú)立聘請外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)等。四、總體評價和建議2016年度任職期間，我們勤勉盡責(zé)，忠實(shí)地履行了獨(dú)立非執(zhí)行董事應(yīng)盡的義務(wù)，充分利用各自的專業(yè)優(yōu)勢，為公司提供專業(yè)意見。2017年度，我們將繼續(xù)認(rèn)真履職，本著進(jìn)一步謹(jǐn)慎、勤勉、忠實(shí)的原則，不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高專業(yè)水平，加強(qiáng)溝通，提高董事會的決策

董事的述職報告(篇5)

根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》等規(guī)定，現(xiàn)將本人履行獨(dú)立董事職責(zé)情況報告如下，請予評議。

（一）履行獨(dú)立董事職責(zé)總體情況：

本人能積極出席公司董事會和股東大會歷次會議，認(rèn)真審議董事會和股東大會各項(xiàng)議案，對相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意

見，積極維護(hù)公司及公司股東尤其是社會公眾股股東的利益，勤勉盡責(zé)地履行了獨(dú)立董事職責(zé)，較好地發(fā)揮了獨(dú)立董事的作用。

（二）出席會議情況及投票情況：

1、出席會議情況：公司共召開董事會會議8次（含臨時會議2次）和股東大會2次，本人均能親自出席會議。

2、投票表決情況：本著對公司和全體股東負(fù)責(zé)的態(tài)度，能夠主動關(guān)注與了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營情況和財(cái)務(wù)狀況，認(rèn)真審閱提交董事會審議的各項(xiàng)議案及年度報告、半年度報告、季度報告等，積極參與討論并發(fā)表個人意見。投票表決中，除對利潤分配方案持保留意見外，對其他各項(xiàng)議案均投了贊成票。在日常履職中，能認(rèn)真履行作為獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的職責(zé)，為公司的發(fā)展和規(guī)范運(yùn)作提出建議，為董事會作出正確決策起到了積極的作用。

發(fā)表獨(dú)立意見情況根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》和公司《獨(dú)立董事工作制度》等規(guī)定，在本年度召開的董事會上本人發(fā)表的獨(dú)立意見如下：

1、在月日召開的五屆十七次董事會上，本人與其他三位獨(dú)立董事一起對提交本次會議審議的相關(guān)議案及年度報告等進(jìn)行了審查，發(fā)表了如下獨(dú)立意見：

（1）關(guān)于傅靜坤趙文娟辭去公司獨(dú)立董事及吳雪芳辭去公司董事的議案。以上三人均向公司董事會提交了書面辭呈，其辭職理由充分，符合有關(guān)規(guī)定。

（2）關(guān)于提名楊如生李曉帆為公司獨(dú)立董事候選人的'議案。經(jīng)核查其個人履歷等相關(guān)資料，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》第一百四十七條所規(guī)定的情況，以及被中國證券監(jiān)督管理委員會確定為市場禁入者，并且禁入尚未解除的現(xiàn)象。其教育背景、工作經(jīng)歷及身體狀況均能勝任所聘任的職責(zé)要求。

（3）關(guān)于聘任高建柏為公司副總經(jīng)理的議案。經(jīng)核查認(rèn)為，提名方式、任職資格、聘任程序均符合有關(guān)規(guī)定，其教育背景、工作經(jīng)歷及身體狀況均能勝任所聘任的職責(zé)要求。

（4）關(guān)于對參與土地競拍等事項(xiàng)授權(quán)經(jīng)營班子權(quán)限的議案。公司董事會對經(jīng)營班子的授權(quán)，考慮了公司的實(shí)際情況，有利于提高決策效率，授權(quán)權(quán)限符合公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。

（5）關(guān)于調(diào)整期初資產(chǎn)負(fù)債表相關(guān)項(xiàng)目及其金額的議案。公司按照新的會計(jì)準(zhǔn)則，對期初資產(chǎn)負(fù)債表相關(guān)項(xiàng)目及其金額進(jìn)行調(diào)整，符合有關(guān)規(guī)定。

（6）關(guān)于公司對外擔(dān)保情況的獨(dú)立意見：報告期內(nèi)，沒有發(fā)現(xiàn)公司有違規(guī)擔(dān)保事項(xiàng)的發(fā)生。公司為商品房承購人向銀行提供抵押貸款擔(dān)保，我們認(rèn)為，該擔(dān)保事項(xiàng)系公司為購買本公司商品房的業(yè)主所提供的擔(dān)保，屬于行業(yè)內(nèi)普遍現(xiàn)象。公司已制定了嚴(yán)格的對外擔(dān)保審批權(quán)限和程序，能有效防范對外擔(dān)保風(fēng)險。

（7）關(guān)于對公司內(nèi)部控制自我評價的意見：我們認(rèn)為，公司認(rèn)真開展加強(qiáng)公司治理專項(xiàng)活動，以證監(jiān)局對公司治理現(xiàn)場檢查為契機(jī)，公司修訂了《內(nèi)部控制制度》等相關(guān)制度，目前公司內(nèi)部控制制度已基本建立，形成了以公司環(huán)境控制、業(yè)務(wù)控制、會計(jì)系統(tǒng)控制、電子信息系統(tǒng)控制、信息傳遞控制、內(nèi)部審計(jì)控制制度為基礎(chǔ)的公司內(nèi)部控制體系。該內(nèi)部控制體系覆蓋了公司運(yùn)營的各個層面和環(huán)節(jié)，能夠適應(yīng)公司經(jīng)營管理的需要，對編制真實(shí)、公允的財(cái)務(wù)報表提供制度上的保證，有效控制公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)的開展，保證公司對子公司實(shí)施監(jiān)管，對關(guān)聯(lián)交易、對外擔(dān)保、募集資金、重大投資、信息披露等重要業(yè)務(wù)與事項(xiàng)有效控制，從而保證公司經(jīng)營管理的正常進(jìn)行，為貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律法規(guī)以及公司內(nèi)部各項(xiàng)制度提供保證。公司內(nèi)部控制自我評價符合公司內(nèi)部控制的實(shí)際情況。

董事的述職報告(篇6)

尊敬的各位董事，大家好！

我是貴公司的獨(dú)立董事，今天我?guī)淼氖顷P(guān)于內(nèi)控方面的述職報告。

在過去的一年中，貴公司的內(nèi)控方面得到了我們董事會和管理層的高度重視，我們團(tuán)隊(duì)也從多個方面開展了相關(guān)的工作。

首先，我們加強(qiáng)了公司的內(nèi)部控制系統(tǒng)和內(nèi)部審計(jì)的建設(shè)。我們在建立風(fēng)險控制目標(biāo)、編制制度規(guī)章、加強(qiáng)人員培訓(xùn)等方面采取了一系列的措施，旨在確保公司內(nèi)控制度的完整性和有效性。同時，我們也通過開展每年一次的內(nèi)部審計(jì)工作，檢驗(yàn)了公司內(nèi)控制度的落實(shí)情況，及時進(jìn)行補(bǔ)救和改進(jìn)，保證公司運(yùn)營的合規(guī)性和穩(wěn)定性。

其次，我們還加強(qiáng)了公司的管理層對風(fēng)險控制的認(rèn)識和重視程度。我們認(rèn)為管理層對風(fēng)險控制的認(rèn)識是內(nèi)控制度最重要的環(huán)節(jié)之一。因此，我們?yōu)楣芾韺犹峁┝讼嚓P(guān)的培訓(xùn)和指導(dǎo)，使他們能夠更好地理解公司的風(fēng)險意識和控制措施，并在行動上得到了有效的體現(xiàn)。

最后，我們也注意到了公司的信息化建設(shè)問題，認(rèn)為信息化建設(shè)是內(nèi)控制度持續(xù)升級的重要驅(qū)動力。我們?yōu)楣鹃_展了信息化建設(shè)的評估，發(fā)現(xiàn)了一些存在的問題和風(fēng)險。我們督促公司加強(qiáng)信息化建設(shè)的管理和監(jiān)督，保證信息化建設(shè)的合規(guī)性和有效性。

總的來說，在過去的一年中，公司的內(nèi)控方面得到了新的進(jìn)展和提升。我們相信，在未來，公司會更加重視內(nèi)扣的建設(shè)和落實(shí)，實(shí)現(xiàn)內(nèi)控制度的科學(xué)有效運(yùn)行。我們作為獨(dú)立董事會繼續(xù)高度關(guān)注公司內(nèi)控管理的情況，保證公司的健康發(fā)展和股東的利益最大化。

謝謝！

董事的述職報告(篇7)

20xx年9月，我就任xxxx銀行董事長，在各級領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下，認(rèn)真履行職責(zé)，積極做好本職工作，較好地完成了自己負(fù)責(zé)的各項(xiàng)工作任務(wù)。現(xiàn)將履行崗位職責(zé)情況報告如下。

一、忠于職守，認(rèn)真負(fù)責(zé)

(一)認(rèn)清形勢，把握方向。村鎮(zhèn)銀行是新形勢下農(nóng)村金融的“朝陽產(chǎn)業(yè)”，截至20xx年三季度末，全國共組建村鎮(zhèn)銀行超過450家，九臺農(nóng)商行已發(fā)起設(shè)立13家。作為長春南關(guān)惠民村鎮(zhèn)銀行首任董事長，我充分體會到了緊迫感和危機(jī)感，必須要調(diào)動一切積極因素，規(guī)劃設(shè)計(jì)好未來發(fā)展方向、階段、步驟與保障措施，把長春南關(guān)惠民村鎮(zhèn)銀行做強(qiáng)、做精、做大，在長春南關(guān)惠民村鎮(zhèn)銀行發(fā)展史上留下濃墨重彩的一筆。

(二)統(tǒng)一思想，堅(jiān)定信心。就職后，在班子成員基本穩(wěn)定，人員配置逐步完善的情況下，我把統(tǒng)一思想觀念，明確市場定位、發(fā)展戰(zhàn)略和目標(biāo)作為首要問題來抓。主持召開班子會議，將班子成員思想統(tǒng)一到總行對村鎮(zhèn)銀行的愿景上，統(tǒng)一到總行的發(fā)展戰(zhàn)略和目標(biāo)上，堅(jiān)定發(fā)展信心，堅(jiān)持宣傳與服務(wù)并舉，產(chǎn)品研發(fā)與市場營銷并重的指導(dǎo)思想，突出村鎮(zhèn)銀行機(jī)制體制的特點(diǎn)，開好頭、起好步。

(三)強(qiáng)化措施，夯實(shí)基礎(chǔ)。在我行的起步和開局之年，帶領(lǐng)全行一起克服國家宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控緊、開業(yè)時間短等諸多不利因素的影響，努力繼續(xù)推進(jìn)各項(xiàng)工作，各項(xiàng)業(yè)務(wù)指標(biāo)完成情況良好。截止20xx年12月31日，我行各項(xiàng)存款余額為50358萬元，完成計(jì)劃112%;各項(xiàng)貸款余額7819萬元，信貸資產(chǎn)五級分類全部是正常類貸款;完成中間業(yè)務(wù)收入14.01萬元;實(shí)現(xiàn)撥備前利潤308.99萬元，完成指標(biāo)103%。為我行20xx年的快速發(fā)展打下良好的基礎(chǔ)。

(四)加強(qiáng)內(nèi)控,嚴(yán)把風(fēng)險。始終認(rèn)真貫徹落實(shí)村鎮(zhèn)銀行管理部要求，堅(jiān)持發(fā)展業(yè)務(wù)與風(fēng)險防控并重。一是建立健全了本行的各項(xiàng)風(fēng)險管理和內(nèi)部控制制度。根據(jù)相關(guān)文件要求建立了風(fēng)險評估規(guī)定的各項(xiàng)制度，初步構(gòu)建全面風(fēng)險管理模式和完整獨(dú)立的風(fēng)險管理體系。二是加大力度開展合規(guī)文化建設(shè)年活動和“三項(xiàng)整治”工作，制定了相關(guān)實(shí)施方案，全面部署了各項(xiàng)工作目標(biāo)、措施和要求，確保增強(qiáng)制度的有效性和執(zhí)行力，規(guī)范員工從業(yè)行為，嚴(yán)控相關(guān)領(lǐng)域操作風(fēng)險、道德風(fēng)險和信貸風(fēng)險，努力實(shí)現(xiàn)依法、合規(guī)、穩(wěn)健發(fā)展。三是加強(qiáng)案件防控能力，尤其對關(guān)鍵崗位進(jìn)行有效控制，防止盜取客戶資金、信貸詐騙等刑事案件，堅(jiān)決遏制信息系統(tǒng)安全等重大責(zé)任性事件。年度內(nèi)，我行未發(fā)生經(jīng)濟(jì)、刑事案件，無責(zé)任性事故和危害性事件，保持了和諧穩(wěn)定的經(jīng)營發(fā)展環(huán)境。

(五)以人為本，提升隊(duì)伍。一是各項(xiàng)人事工作進(jìn)展順利，為業(yè)務(wù)發(fā)展提供了切實(shí)保障。積極與勞務(wù)派遣公司溝通合作，將各項(xiàng)人事關(guān)系捋順，做到層次分明、邏輯清晰，完成了全體員工的合同簽訂工作，做到用工規(guī)范、有據(jù)可查;確定了正式員工的五險一金待遇水平，主動與長春市醫(yī)保、社保、公積金中心進(jìn)行溝通，目前，正式員工五險一金已全部繳存或補(bǔ)繳完畢。二是加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，逐步提升員工綜合素質(zhì)。首先，針對新員工較多的實(shí)際情況，制定了一系列幫助員工快速成長的培訓(xùn)計(jì)劃，有針對性的列出了培訓(xùn)時間表，先后組織十余次業(yè)務(wù)技能考試，使員工增強(qiáng)了學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)的主動性和自覺性，培養(yǎng)了積極向上的意識，將理論學(xué)習(xí)與業(yè)務(wù)實(shí)踐有機(jī)結(jié)合，切實(shí)提高員工的綜合素質(zhì)，其次，采取實(shí)習(xí)生現(xiàn)場跟班、內(nèi)部經(jīng)驗(yàn)交流、輪流擔(dān)任大堂經(jīng)理等多種方式充分發(fā)揮現(xiàn)有骨干員工的輔導(dǎo)和帶動作用，迅速提高新員工業(yè)務(wù)水平和溝通能力。最后，完成各崗位員工配備工作。根據(jù)專業(yè)特長、勝任能力與性格特點(diǎn)落實(shí)了各人員的崗位，明確了各自崗位職責(zé)，努力做到“主動經(jīng)營人才”，逐步實(shí)現(xiàn)人力資源管理從被動適應(yīng)業(yè)務(wù)到以業(yè)務(wù)為導(dǎo)向的轉(zhuǎn)型。

二、攻堅(jiān)克難，精益求精

我行成立不到一年，很多事情仍處于“摸著石頭過河”階段，在這種情況下，我?guī)ьI(lǐng)全體員工始終堅(jiān)持市場取向，遵循經(jīng)濟(jì)規(guī)律，迎難而上，嚴(yán)格管理，扎實(shí)工作，推動各項(xiàng)工作平穩(wěn)快速發(fā)展。

(一)以身作則，親力親為。身為公司董事長，我首先模范遵守了公司各項(xiàng)操作規(guī)程和制度的規(guī)定，并且在各項(xiàng)業(yè)務(wù)開展方面，基本上都是親力親為，直接參與搞調(diào)查、作評審。一是對主要項(xiàng)目帶領(lǐng)員工去考察、論證和分析，教導(dǎo)員工正確科學(xué)開展調(diào)查，注重培養(yǎng)訓(xùn)練員工，有時還利用個人資源做些題外調(diào)查、特別調(diào)查，力爭做到調(diào)查客觀、全面、準(zhǔn)確，所收集的信息能真實(shí)反映情況。二是允許和鼓勵所有員工參與業(yè)務(wù)評審，幫助和訓(xùn)練員工分析業(yè)務(wù)的可行性，找出風(fēng)險點(diǎn)，拿出防范與化解風(fēng)險的措施，教育和訓(xùn)練他們的思維方式、調(diào)查取證方法。三是在開展業(yè)務(wù)過程中，注重案例的分析、講解，與他們一起在“干”中學(xué)，在“學(xué)”中干。四是不斷加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。給別人一碗水，自己就必須有一桶水。上任以來，我十分注重業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，在繁忙的業(yè)務(wù)工作中，仍然始終堅(jiān)持業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，不斷充電，通過學(xué)習(xí)，不斷拓寬知識領(lǐng)域，改善知識結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)理論指導(dǎo)解決實(shí)際問題的能力。

(二)穿針引線，搞好協(xié)調(diào)。我經(jīng)常向上級監(jiān)管部門領(lǐng)導(dǎo)匯報工作，各級領(lǐng)導(dǎo)也對我行的發(fā)展十分關(guān)注和和關(guān)心，經(jīng)常對我行的業(yè)務(wù)工作進(jìn)行了科學(xué)指導(dǎo)，同時，我還注重傾聽班子成員和職工的意見與建議，能較好地將宏觀政策向員工傳達(dá)，將“上情下傳”與“下情上達(dá)”有機(jī)結(jié)合，努力做好監(jiān)管部門與股東、村鎮(zhèn)銀行管理部與員工、銀行與企業(yè)的紐帶。

(三)提煉內(nèi)功，加強(qiáng)合作。一是把切實(shí)加強(qiáng)制度建設(shè)作為我行“提煉內(nèi)功”的第一要務(wù)。借鑒總行成功經(jīng)驗(yàn)與先進(jìn)做法，特別注重開展建章建制工作，通過規(guī)范制度來規(guī)范公司運(yùn)行、運(yùn)轉(zhuǎn)與運(yùn)作，切實(shí)做到以制度管人，以制度約束人，用制度規(guī)范日常行為，做到辦理每一事項(xiàng)都有制度可依，做到有章可循，依章辦事。從目前開展的業(yè)務(wù)看，基本上處于安全無風(fēng)險或者風(fēng)險可控制狀態(tài)。二是加強(qiáng)銀保合作。在與擔(dān)保公司合作過程中，我們本著“良性互動、平等互利、共同發(fā)展”的原則，開展實(shí)際有效工作。

三、查找不足，借鑒經(jīng)驗(yàn)

幾個月來，各項(xiàng)工作還存在著一些差距和不足，主要有以下幾個方面：一是精細(xì)化管理仍需加強(qiáng)，目前，我行處于起步階段，金融服務(wù)能力和部分員工能力有待加強(qiáng)，部分工作還較為粗糙，沒有形成合理的工作程序。下步工作將著重抓好操作規(guī)范、流程優(yōu)化等工作，突出“鏈條短、速度快”的優(yōu)勢，進(jìn)一步提高服務(wù)能力和工作效率。二是對先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)的學(xué)習(xí)還不夠及時，九臺農(nóng)商行已投資籌建13家村鎮(zhèn)銀行，每家都有各自的優(yōu)勢，尚沒有及時吸收成功經(jīng)驗(yàn)，缺乏深層次的研究，擬在近期加強(qiáng)與各兄弟村鎮(zhèn)銀行的溝通，進(jìn)行調(diào)研學(xué)習(xí)，吸取成功經(jīng)驗(yàn)，彌補(bǔ)我行不足。

我到長春南關(guān)惠民村鎮(zhèn)銀行工作4個多月了，時間不長，感受很多。各位班子成員和全行員工的努力工作、勤勉敬業(yè)深深感動著我。我自己有決心積極發(fā)揮自身優(yōu)勢，努力改正存在的缺點(diǎn)，不斷充實(shí)完善自己，更加創(chuàng)造性地開展工作，為九臺農(nóng)商行及長春南關(guān)惠民村鎮(zhèn)銀行健康快速發(fā)展貢獻(xiàn)自己的力量。

以上述職，請予評議。

董事的述職報告(篇8)

本人于20xx年6月接受組織任命，擔(dān)任公司副總經(jīng)理一職，具體分管技術(shù)信息工作，至今已半年有余。在區(qū)委區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)下，本人認(rèn)真履行職責(zé)，搞好協(xié)調(diào)服務(wù)，切實(shí)抓好分管工作，取得了一些成績?，F(xiàn)就這段時間以來的思想、工作和廉潔從業(yè)情況簡要匯報如下，不妥之處，懇請組織和同志們批評指正。

半年多以來，本人能夠嚴(yán)格執(zhí)行法律法規(guī)，規(guī)范遵守明途公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，努力在班子內(nèi)講團(tuán)結(jié)、顧大局，積極主動配合主管領(lǐng)導(dǎo)開展工作，與班子成員互相支持、互相配合、團(tuán)結(jié)協(xié)作。對公司的重大決策一以貫之，抓好落實(shí)。同時，不斷加強(qiáng)自身的黨性修養(yǎng)，筑牢反腐倡廉的思想防線，主動接受群眾監(jiān)督，在工作中，除公務(wù)接待，沒有利用公款吃喝玩樂，生活上崇尚節(jié)儉，保持良好的道德風(fēng)尚和健康的生活方式。從沒有利用職務(wù)和職權(quán)之便，為家人、親戚朋友謀取私利，做到了廉潔從業(yè)，廉潔奉公。

始終堅(jiān)持認(rèn)真學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記新時代中國特色社會主義重要思想，用馬列主義武裝自己的頭腦，不斷加強(qiáng)自身世界觀、人生觀和價值觀的改造，提高自身的政治理論水平和業(yè)務(wù)能力。認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會各級人大會議精神，在實(shí)際工作中認(rèn)真加以貫徹。通過扎實(shí)的思想政治理論學(xué)習(xí)，為自己開展各項(xiàng)工作提供了強(qiáng)大的思想武器，在日常工作中注重運(yùn)用馬列主義的立場觀點(diǎn)和方法，分析、研究、解決工作實(shí)際問題，自身領(lǐng)導(dǎo)能力和領(lǐng)導(dǎo)水平不斷得到提高，能夠牢固樹立大局意識，比較客觀、全面、準(zhǔn)確地看待問題，分析和解決問題，邊工作邊學(xué)習(xí)，精益求精，不斷探索，使自己更加勝任本職工作。

三、貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記對內(nèi)蒙古重要講話重要指示、堅(jiān)持“生態(tài)優(yōu)先、綠色發(fā)展”

深入學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記對內(nèi)蒙古自治區(qū)的重要講話，注重加強(qiáng)信息技術(shù)在民生領(lǐng)域的運(yùn)用，提高工作的科學(xué)化、規(guī)范化、制度化水平，真正把民生事業(yè)發(fā)展好。堅(jiān)持生態(tài)優(yōu)先、綠色發(fā)展，深入踐行“綠水青山就是金山銀山”理念，牢記公交人服務(wù)群眾出行的初心和努力實(shí)現(xiàn)公交優(yōu)秀的神圣使命，貫徹以人民為中心的發(fā)展思想，通過大力發(fā)展公共交通、提升服務(wù)品質(zhì)的方式，不斷提升公共交通出行分擔(dān)率，引導(dǎo)市民綠色出行，不斷增強(qiáng)各族群眾的獲得感、幸福感、安全感，為把祖國北部邊疆這道風(fēng)景線打造得更加亮麗這一目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

一年來，我在區(qū)委區(qū)政府的領(lǐng)導(dǎo)下，與公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員團(tuán)結(jié)協(xié)作，按照區(qū)委區(qū)政府公交改革工作的相關(guān)要求，組織分管部門努力完成了一下幾個方面的工作：

于9月4日完成海拉爾區(qū)智慧公交系統(tǒng)項(xiàng)目招標(biāo)，11月5日四條線路開始試運(yùn)行，12月10日正式交付使用。系統(tǒng)已入駐海拉爾區(qū)智慧城市服務(wù)中心，目前正在組織TC管理公司人員和運(yùn)營企業(yè)相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)和系統(tǒng)模擬運(yùn)行。

一是，實(shí)現(xiàn)與農(nóng)村商業(yè)銀行合作，于12月15日正式面向中心城區(qū)市民發(fā)行公交IC卡，全部卡種免押金、免工本費(fèi)，贏得了群眾的廣泛好評。二是，探求實(shí)現(xiàn)了多種公交支付場景，包括支付寶、美團(tuán)、銀聯(lián)、全國一卡通以及多種支付平臺的在線充值和支付功能，給市民乘客方便快捷的支付選擇。

年初制訂了《公交改革模式考察方案》；3月起草了《公交改革工作方案》；在區(qū)委確定了公交改革模式后，經(jīng)過大量的數(shù)據(jù)收集整理工作后，編制完成了《公交模式服務(wù)合同》和《公交運(yùn)行服務(wù)費(fèi)用測算報告》等基礎(chǔ)材料。

作為區(qū)交通系統(tǒng)新冠疫情防控工作小組成員之一，我深知疫情防控工作的重大意義和使命，從年初的交通卡點(diǎn)執(zhí)勤、疫情保障車輛的調(diào)配，到年中疫情防控工作常態(tài)化管理，再到年末疫情多重反復(fù)，我并沒有因?yàn)楣ぷ鞯恼{(diào)動而放松相關(guān)任務(wù)的部署落實(shí)，始終堅(jiān)持在疫情防控工作的一線，堅(jiān)持著公交從業(yè)者的本心，為市民服務(wù)、為保衛(wèi)一方群眾的安全作出一份應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

總的來說，一年來，本人分管的工作范圍較廣、任務(wù)重、責(zé)任重，由于本人正確理解上級的工作部署，堅(jiān)定執(zhí)行公司和區(qū)委區(qū)政府的政策方針，較好的履行了自身的工作職責(zé)。但是在具體的工作中，由于本人多年在企業(yè)從事具體業(yè)務(wù)工作，或多或少的存在“重業(yè)務(wù)、輕黨建”的工作作風(fēng)，自身的思想認(rèn)識不到位，偏重業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)而缺少對政治理論知識的系統(tǒng)學(xué)習(xí)。因此，在今后的工作中，我要繼續(xù)積極申請加入黨組織，積極參加黨風(fēng)廉政相關(guān)學(xué)習(xí)和活動，完善自身的思想教育，提高黨性修養(yǎng)，豐富政治理論知識，樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀、權(quán)力觀、地位觀和利益觀。

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